起诉书（魏玉某、林某某等诈骗案）_江苏省泗阳县人民检察院

江苏省泗阳县人民检察院　

起 诉 书

泗检一部刑诉〔2019〕531号　

被告人魏玉某，别名魏玉芝，男，1995年**月**日生，公民身份号码3711031995********，汉族，大专文化，无业，住山东省日照市岚山区**镇**路**号。被告人魏玉某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被泗阳县公安局刑事拘留,同年4月12日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人林某某，别名天浩，男，1995年**月**日生，公民身份号码3711021995********，汉族，初中文化，无业，住山东省日照市岚山区**镇**村**号。被告人林某某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被泗阳县公安局刑事拘留，同年4月12日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人李某甲，别名李某乙，女，1999年**月**日生，公民身份号码3711021999********，汉族，初中文化，无业，住山东省日照市**镇**村**号。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被泗阳县公安局刑事拘留，同年4月24日被该局取保候审，2019年6月13日被本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。

被告人董某甲，别名董某乙，男，1999年**月**日生，公民身份号码3711021999********,汉族，初中文化，无业，住山东省日照市**镇**村**号。被告人董某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日被泗阳县公安局刑事拘留，同年4月24日被该局取保候审，2019年6月13日被本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。

被告人董某丙，别名董某丁，男，1999年**月**日，公民身份号码3711021999********，汉族，初中文化，无业，住山东省日照市岚山区**镇**村**号。被告人董某丙因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被泗阳县公安局刑事拘留，同年5月24日被该局取保候审，2019年6月13日被本院决定取保候审，当日由该局执行取保候审。

被告人徐某甲，别名徐某乙，男，1999年**月**日，公民身份号码3711021999********，汉族，初中文化，无业，住山东省日照市岚山区**镇**村**号。被告人徐某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被泗阳县公安局刑事拘留，同年5月24日被该局取保候审，2019年6月13日被本院取保候审，当日由该局执行取保候审。

本案由泗阳县公安局侦查终结，以被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲涉嫌诈骗罪，于2019年6月13向本院移送审查起诉。本院于受理后当日，告知各被告人了有权委托辩护人；依法讯问了各被告人，听取了各被告人的辩护人的意见，并审阅了全部案件材料。本案因案情重大复杂,先后两次延长审查起诉期限半个月；因事实不清、证据不，于2019年7月28日退回泗阳县公安局补充侦查，该局于2019年8月28日补充查完毕后再次向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年2月份间，被告人魏玉某在山东省日照市成立“**有限公司”，后招募被告人林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲及魏某某（另案处理）等多人为公司员工，相互配合诈骗他人财物。公司员工在QQ群中发布虚假贷款广告招揽客户，在明知没有能力帮客户做大额贷款的情况下，仍然谎称可以帮客户做大额贷款，以收取包装费、送礼费、担保费、电话回访费等名义骗取被害人钱财。在骗取被害人财物后，被告人魏玉某按一定比例与被告人林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲分取财物。在实施诈骗活动中，被告人魏玉某是组织、领导者，负责指挥、协调诈骗活动，并配合其他成员骗取财物；被告人林某某、董某甲、董某丙、徐某甲及魏玉某等人以经理或业务员身份，负责招揽客户、接待、收取款项等工作，并相互配合骗取被害人财物。被告人李某甲冒充风控信审部门的审核员，负责给客户打回访，配合该组织实施诈骗活动。被告人魏玉某涉案诈骗金额34万余元，被告人李某甲涉案诈骗金额31万余元，被告人林某某涉案诈骗金额8.6万余元，被告人董某甲涉案诈骗金额3.4万余元，被告人董某丙涉案诈骗金额2.8万余元，被告人徐某甲涉案1.4万元。具体事实分述如下：

1.2018年12月至2019年1月，被告人魏玉某、林某某李某甲与魏某某相互配合，以收取贷款包装费、担保费名义，骗取了泗阳县众兴镇被害人唐某某人民币20750元和2条价值900元的香烟。

2.2019年1月至3月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某相互配合，以收取贷款包装费、送礼费名义，骗取了被害人王某甲人民币11330元和价值2325元的平板电脑1台。

3.2018年10月至2019年1月，被告人魏玉某、董某甲、徐某甲、李某甲相互配合，以收取贷款包装费、送礼费、担保费名义，骗取被害人胡某某、李某丙财物。其中被告人魏玉某涉案诈骗金额46210元，被告人徐某甲涉案诈骗金额14000元，被告人董某甲涉案诈骗金7500元。

4.2018年9月至2019年2月，被告人魏玉某、李某甲相互配合以收取贷款包装费、送礼费名义，骗取了被害人姜某某1033596元。

5.2018年9月，被告人魏玉某、李某甲等人相互配合，以收取贷款包装费、担保费名义，骗取了被害人王某乙5200元。

6.2018年12月，被告人魏玉某、林某某与魏某某相互配合，以收取贷款包装费、担保费名义，骗取了被害人张某甲人民币12200元，被告人魏玉某分得6000余元。

7.2018年10月至12月，被告人魏玉某、林某某与魏某某相互配合，以收取贷款包装费、担保费名义，骗取了被害人李某丁人民币26000元，被告人魏玉某分得13000元。

8.2019年1月至3月，被告人魏玉某、林某某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费、担保费名义，骗取了被害人赵某甲财物人民币20600元。

9.2019年1月，被告人魏玉某、董某丙与魏某某等人相互配合，以收取贷款担保费名义，骗取了被害人吴某某人民币3000元，其中被告人魏玉某分得人民币1500元。

10.2018年12月至2019年1月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费、请客吃饭费名义，骗取了被害人朱某某人民币3366.56元，被告人魏玉某分得人民币1866.56元。

11.2019年1月，被告人魏玉某、董某丙、李某甲与魏某某等人以收取贷款名义，骗取被害人了刘某某人民币8000元，被告人魏玉某分得人民币2500元。

12.2019年1月，被告人魏玉某、董某丙、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费、担保费名义，骗取了被害人李某戊人民币9000元，其中被告人魏玉某分得人民币2500元。

13.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲、董某丙与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费、电话回访费名义，骗取了被害人马某某人民币5500元，被告人魏玉某分得人民币2750元。

14.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取包装费名义，骗取了被害人王某丙人民币3000元，被告人魏玉某分得人民币1500元。

15.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取了被害人李某己人民币2400元，被告人魏玉某分得人民币1200元。

16.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取被害人曹某某人民币800元，被告人魏玉某分得人民币400元。

17.2018年12月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取了被害人冯某某人民币3000元，其被告人魏玉某分得人民币1500元。

18.2019年1月至3月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取了被害人侯某某人民币17000元，被告人魏玉某分得人民币6000元。

19.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取被害人了梁某某人民币4000元。

20.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取了被害人季某某人民币4500元，被告人魏玉某分得人民币1000元。

21.2018年12月至2019年1月，被告人魏玉某、林某某、董某甲、李某甲与魏某某等人相互配合，以收取贷款包装费、担保费名义，骗取被害人张某乙钱财。其中被告人魏玉某、李某甲、董某甲涉案诈骗金额均为26530元，被告人林某某涉案诈骗金额6000元。

22.2018年11月至12月，被告人魏玉某、李某甲、董某丙与魏某某相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取了被害人陈某某人民币3000元。

23.2018年12月，犯罪嫌疑人魏玉某、李某甲与魏某某相互配合，以收取贷款包装费名义，骗取了被害人杨某某9200元。

另查明，被告人李某甲、徐某甲、董某丙主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.泗阳县公安局出具（调取）的发破案经过及抓获经过、涉案人员户籍信息等书证；

2.证人赵某乙、张某丙、秦某某等人的证言；

3.被害人吴某某、张某乙、刘某某等人的陈述；

4.被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲的供述和辩解；

5.泗阳县价格认定局出具的涉案笔记本电脑的鉴定意见；

6.泗阳县公安局制作（调取）微信、支付宝等的电子数据。

本院认为，被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲涉案数额巨大，被告人董某丙、徐某甲涉案数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，其中被告人魏玉某系该犯罪集团的组织、领导者，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、三款的规定，属首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人林某某、董某甲、董某丙、徐某甲系首要分子以外的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人魏玉某、林某某、董某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某甲、徐某甲、董某丙主动投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省泗阳县人民法院

检察官：刘红雨

2019年10月12日

附件：

1.被告人魏玉某、林某某现被羁押于泗阳县看守所；被告人董某丙（联系电话1576333****）、李某甲（联系电话1356244****）、徐某甲（联系电话1595974****）、董某甲（联系电话1396333****）现被取保候审于其家中；

2.案卷材料和证据8册。