起诉书（魏某甲、孔某甲等诈骗案)_深圳市福田区人民检察院

深圳市福田区人民检察院

起 诉 书

深福检刑诉〔2019〕1897号

被告人魏某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3601041988********，汉族，中专文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司实际控制人，住江西省南昌市青云谱区**区**栋**房，暂住深圳市宝安区**公寓**栋**房。因吸毒行为，于2018年6月7日被深圳市公安局福田公安分局处行政拘留15日，并社区戒毒三年。现因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人孔某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3601211993********，汉族，专科文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司常务副总经理，住江西省南昌市青云谱区**道**号**号**单元**房。曾因犯容留他人吸毒罪，于2015年3月3日被江西省南昌市西湖区人民法院判处拘役3个月。现因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人魏某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3601041992********，汉族，大学本科文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司副总经理，住江西省南昌市青云谱区**区**栋**单元**号，暂住深圳市南山区**花园**房。曾因犯寻衅滋事罪，于2016年8月1日被上海市松江区人民法院判处拘役6个月。现因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人万某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码3601211991********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司副总经理，住江西省南昌市西湖区**号**单元**室，暂住本市南山区**花园**期**栋**房。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人林某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码4414811986********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司股东、后勤主管，住广东省梅州市**街道**镇**路**号，暂住本市南山区**巷**号**房。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人郭某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份证号码4105261976********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司鉴定师，住深圳市罗湖区**路**号**房。因诈骗嫌疑，于2019年1月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人刘某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码3601041987********，汉族，专科文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司财务人员，住江西省南昌市青云谱区**区**栋**单元**号。因诈骗嫌疑，于2019年3月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年4月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人余某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3601031997********，汉族，专科文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司总监，住江西省南昌市西湖区**路**栋**单元**户，暂住本市宝安区**路**号**居**房。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人何某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码3601211993********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司总监，住江西省南昌市**镇**村**村**号，暂住本市龙华区**街道**工业区**栋**房。曾因吸毒行为，于2018年6月4日被深圳市公安局福田公安分局行政拘留15日。因诈骗嫌疑，于2018年12月29日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3601031992********，汉族，初中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司总监，住江西省南昌市西湖区**路**号**栋**单元**室，暂住本市南山区**苑**栋**房。曾因吸毒行为，于2014年3月20日被江西省南昌市公安局西湖分局行政拘留十日。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人余某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3408111990********，汉族，专科文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司总监，住安徽省安庆市大观区**街**号**单元**室，暂住本市南山区**花园**期**室。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人张某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4416211995********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司总监，住广东省河源市紫金县**镇**路**号，暂住本市南山区**路**苑**栋**单元**房。曾因犯寻衅滋事罪，于2016年8月1日被上海市松江区人民法院判处拘役5个月。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人朱某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码4210231987********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司业务员，住湖北省荆州市监利县**镇**村**组，暂住本市南山区**村**宿舍。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人刘某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码3601041992********，汉族，初中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司总监，住江西省南昌市西湖区**路**号**栋**室，暂住本市南山区**村某出租屋。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人彭某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3604291996********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司业务员，住江西省九江市湖口县**镇**路**号，暂住深圳市南山区**苑**栋**房。曾因吸毒行为，于2014年12月17日被江西省南昌市公安局西湖分局行政拘留三日。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份证号码3622021997********，汉族，高中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司业务员，住江西省宜春市**镇**村**号，暂住本市南山区**家园**栋**房。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人严某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4416211996********，汉族，中专文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司业务员，住广东省河源市紫金县**镇**街**号**，暂住本市龙岗区**公寓**栋**房。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人张某乙，女性，1995年**月**日出生，居民身份证号码6123241995********，汉族，初中文化程度，原系深圳市**国际艺术品传播有限公司业务员，住陕西省汉中市西方县**镇**村**组，暂住本市宝安区**塘**号**房。因诈骗嫌疑，于2018年12月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年1月25日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、万某某、林某某、郭某某、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、张某甲、朱某某、刘某乙、彭某某、王某某、严某某、张某乙涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日向本院移送审查起诉，以被告人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月25日将两案合并审理，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年4月28日、7月10日退回深圳市公安局福田分局补充侦查，深圳市公安局福田分局于2019年5月28日、8月8日补查重报。本院于2019年4月26日、2019年6月29日、2019年9月8日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年初至2018年5月，被告人魏某甲接手位于本市福田区**大厦**座**房的深圳**国际艺术品文化传播有限公司（以下简称**公司），后形成一定组织的诈骗团伙。该团伙以**公司经营艺术品、古董的展览、推送拍卖为幌子，通过在百度及搜狐等网站上推广吸引被害人，业务员电话联系被害人到公司洽谈艺术品、古董的拍卖业务，谎称可以接受被害人的委托在北京瀚海拍卖公司、北京保利拍卖公司，以及香港、澳门、新加坡等海外拍卖公司拍卖客户的藏品。在被害人到**公司后，为了让被害人愿意委托其拍卖藏品，**公司的鉴定师、业务员、总监会谎称藏品是真品，故意夸大藏品的收藏价值，制定虚高的拍卖价格，引诱被害人与**公司签订委托展览、拍卖藏品的《服务协议书》，从而骗取被害人的服务费及鉴定费。藏品展览，每次收费人民币5千元（以下元均为人民币）。如果拍卖藏品，按照拍卖地不同每次收5千至2万元不等的费用。然而收取服务费之后，被告人魏某甲等人并未将大部分藏品送往拍卖、展览。除了给公司员工发放工资、提成，维持诈骗活动经营成本，被告人魏某甲将部分钱款用于赌博等挥霍。对于被害人投诉的，编造各种理由谎称即将准备送拍或者准备联系买家私下促成交易，以此拖延被害人。小部分藏品则向被害人谎称已经拍卖，发送虚假的拍卖视频，个别藏品谎称送到了香港、新加坡等海外进行拍卖的，但也均是走过场的“假拍卖”，所有藏品最后均是流拍，公司成立后无一件客户的藏品拍卖成功。

目前报案的被害人为204人，报案金额988万余元。经审计，其中158名被害人报案金额679万余元予以确认。

被告人魏某甲为**公司的老板，负责公司的全面工作。

被告人孔某甲于2017年5月进入公司，系公司总经理，协助魏某甲管理公司。

被告人万某某于2017年3月开始任七部总监，10月份升为副总经理，负责管理总监，了解各部业绩情况，规划公司目标任务。 

被告人魏某乙从2017年3月进入公司，历任业务五部的总监，后于2017年6月升为副总经理。

被告人林某某系原**公司法定代表人，被告人魏某甲接手后，2017年4月变更魏某丙为法定代表人。林某某持有公司10%的股份，有时协助被告人魏某甲管理公司财务、人事以及后勤。

被告人郭某某为鉴定师，于2017年4月进入公司，其对外谎称是国家级鉴定师，负责对藏品真实性鉴定。

被告人刘某甲2017年7月进入公司，负责公司的财务，包括工资提成的发放，与魏某甲对接每日资金。

被告人魏某甲、三名经理及总监对业务员进行培训，主要是关于如何诱导被害人在**公司委托拍卖藏品，如何处理被害人要求退款等问题。

被告人余某甲自2017年3月开始担任部门总监，其个人以及负责的业务部门涉及的诈骗金额为445万元。

被告人何某甲于2017年3月入职，曾担任总经理助理、业务部门总监，其个人以及负责的业务部门涉嫌诈骗的金额是203万元。

被告人李某甲2017年5月入职，任职客户经理，2017年底升至总监，其个人及业务部门涉及诈骗金额23.7万元。

被告人余某乙于2017年3月开始为业务员，后任市场部总监，其个人及其负责的业务部门涉及诈骗金额为27.7万元。

被告人张某甲于2017年5月先为业务经理，后任五部总监，2017年7月任总监。其个人及其负责的业务部门涉案诈骗金额是121万余元。

被告人朱某某于2017年3月入职任业务员，涉及诈骗金额168万元。

被告人刘某乙2017年3月先任业务员，后任业务总监，其涉及诈骗金额为76.6万元。

被告人彭某某供述2017年3月开始为业务员，其涉及诈骗金额为23.7万元。

被告人王某某2017年4月为业务员，2018年初提拔为见习助理，其涉及诈骗金额为21.5万余元。

被告人严某某于2017年4月开始任业务员，后任总监助理，涉及诈骗金额16万余元。

被告人张某乙于2017年5月至2017年9月任业务员，后于2018年3月上班至6月担任仓库保管员，其涉及诈骗金额3.02万元。

2018年5月，随着部分被害人发现上当受骗，投诉增多，被告人魏某甲等人关闭上述经营场所，带着被害人委托的部分藏品搬至本市南山区**园**栋附近。不久后关闭原手机号码拒绝与被害人等联系。其他被告人陆续于2018年3月辞职。

2018年12月20日，被告人魏某甲、余某甲、林某某、孔某甲、万某某、李某甲、余某乙、张某甲、严某某、刘某乙、朱某某、王某某、彭某某、张某乙经民警侦查抓获。12月21日，被告人魏某乙经民警侦查抓获。同年12月29日，被告人何某甲经民警侦查抓获。2019年1月11日，被告人郭某某经民警侦查抓获。2019年3月21日，被告人刘某甲经民警侦查抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人身份材料，行政处罚决定书，企业工商登记资料，审计报告，涉案藏品的照片，服务协议书、收款收据，转账凭证，微信聊天截图，公司社保缴纳明细，瀚海公司委托流程，情况说明，出入境记录，宣传资料；3.证人证言：证人余某丙、张某丙、李某乙、樊某某、孔某乙、李某丙、李某丁、陈某甲、张某丁、赵某某、刘某丙、石某某、华某某等人的证言，民警出具的抓获经过；4.被害人陈述：被害人曹某某、陈某乙、章某某、聂某某、顾某某、陈某丙、周某某、邓某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、万某某、林某某、郭某某、刘某甲、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、张某甲、朱某某、刘某乙、彭某某、王某某、严某某、张某乙的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验、检查笔录，现场图及照片，搜查笔录等。

本院认为，被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、万某某、林某某、郭某某、刘某甲、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、张某甲、朱某某、刘某乙、彭某某、王某某、严某某、张某乙无视国家法律，结伙诈骗他人财物，其中被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、万某某、林某某、郭某某、刘某甲、余某甲、何某甲、朱某某、刘某乙、张某甲诈骗数额特别巨大，被告人李某甲、余某乙、彭某某、王某某、严某某诈骗数额巨大，被告人张某乙诈骗数额较大，其等行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某某、刘某甲、朱某某、刘某乙、彭某某、王某某、严某某、张某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人王某某、张某乙犯罪后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对被告人王某某判处一年五个月以上两年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人张某乙判处一年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市福田区人民法院

检察员：向心悦

2019年9月20日

附：

    1.被告人魏某甲、孔某甲、魏某乙、万某某、林某某、郭某某、刘某甲、余某甲、何某甲、李某甲、余某乙、张某甲、朱某某、刘某乙、彭某某、王某某、严某某、张某乙现羁押在深圳市福田区看守所。

2.案卷材料和证据四十六册，补充审计报告一册。

3.认罪认罚文书两份。

      4.涉案人民币肆万零叁佰元赃款随案移送。