起诉书（魏某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_会昌县人民检察院

会昌县人民检察院

起 诉 书

会检一部刑诉〔2020〕64号

被告人魏某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码36031319**********，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地江西省**市**区，现住**区**镇**村****号。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，魏某某于2020年5月10日被会昌县公安局刑事拘留，经会昌县检察院批准，于2020年6月15日被逮捕。羁押在会昌县看守所。

本案由会昌县公安局侦查终结，以被告人魏某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月25日，被害人魏某某报案称，其自2019年11月份开始加入“****”APP购买股票，向对方账户(1.****商贸有限公司***********2792 ；2.****实业有限公司*******2564；3.****贸易有限公司*******7634；4.****实业有限司****1027）共计转账40万元被骗。

经查“****”APP系陈某某（另案处理）等人设立的网络诈骗平台，2019年12月17日陈某某经同学邓某某（另案处理）介绍认识被告人魏某某，后魏某某介绍朋友邱某某（另案处理）等人帮助陈某某进行赃款取现，约定按照取现的金额可以拿到1.7％的返点报酬，魏某某、邱某某两人各拿0.5%，李某某（另案处理）拿剩下0.7%,2019年12月18日早上邱某某邀朋友李某某、王某甲（另案处理）以及魏某某四人一起，由李某某驾驶自己一辆车牌为浙******的白色丰田卡罗拉小车来到江西省**市，李某某、王某甲入住酒店休息，邓某某、邱某某、魏某某与陈某某、王某乙（另案处理）等人在**市**大酒店吃午饭并商讨取现的事情，陈某某要求预交20万元定金防止邱某某等人取现后逃跑，邱某某、李某某借来20万元后交给陈某某开始帮助陈某某取现。

2019年12 月19日上午李某某、王某甲、魏某某三人在**酒店附近找到一家农业银行网点与陈某某手下王某乙碰头，碰头后李某某卡号为*******************的农业银行卡共计收到****实业有限公司对公账户***************转账40万元，李某某将40万分两次一次20万取现后交给陈某某手下王某乙；王某甲卡号为****************的民生银行卡共计收到****贸易有限公司对公账户********************转账20万元，王某甲将收到20万元交给李某某、邱某某用于归还之前预交的20万元定金。2019年12月24 、25日下午王某甲****************的民生银行卡共计收到****贸易有限公司***************对公账户转账15万元，并将15万元交给魏某某。魏某某、邱某某、李某某、王某甲共计帮助陈某某洗钱75万元，魏某某非法获利3000余元，魏某某支付邱某某、李某某10000余元取现非法获利，邓某某非法获取介绍费6000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人陈述；3.同案人的供述；4.被告人供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料等证据。

本院认为，被告人魏某某伙同他人使用银行卡对诈骗款项进行转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，决定对魏某某提起公诉。

此致

会昌县人民法院

检察官：王华

2020年9月11日

                                      （院印）

附件：1.被告人现羁押在会昌县看守所；

2.案卷二册。