起诉书（魏某某、高某甲票据诈骗案)_海南省万宁市人民检察院

海南省万宁市人民检察院

起 诉 书

万检一刑诉〔2020〕Z189号

被告人魏某某，曾用名刘某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码5329241976********，汉族，大专文化程度，云南省大理白族自治州宾川县人，住**街道办事处**栋**单元，无业。因本案，于2020年3月4日被万宁市公安局取保候审；经本院批准，于2020年7月28日被逮捕。

辩护人：师铭骏，云南澜湄律师事务所律师。

被告人高某甲，曾用名高某乙，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码1330011982********，汉族，中专文化程度，河北省衡水市桃城区人，住桃城区**区，无业。因本案，于2020年7月2日被万宁市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月28日被逮捕。

辩护人：林先芳，海南信容慈律师事务所律师。

辩护人：黄昭栋，海南信容慈律师事务所律师。

本案由万宁市公安局侦查终结，以被告人魏某某、高某甲涉嫌票据诈骗罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：任某某（已判刑）为筹集资金，与被告人魏某某联系。2019年9月的一天，魏某某、任某某通过朋友介绍，与被告人高某甲在海口市见面谈融资事宜。2019年10月9日，高某甲向魏某某提供虚假和伪造的**公司的营业执照及公司印章等资料。魏某某、任某某拿到**公司资料的当天下午，任某某叫上李某某（不起诉决定），三人一起到万宁市。2019年10月10日，任某某、李某某、魏某某三人携带高某甲提供的**公司的资料到海南银行万宁市支行开账户，由任某某、李某某两人冒充**公司委托人员，开了**公司账户。在开户的过程中，任某某要求申请开立网银以及电票签发功能。2019年10月11日，任某某和魏某某在**公司账户上成功开出的一张金额为2000元和一张金额为100万元《电子商业承兑汇票》，魏某某将《电子商业承兑汇票》拍照发给高某甲，由高某甲联系购票人。高某甲通过微信将《电子承兑汇票质押融资协议》、《电子商业承兑汇票贴现合同》发给魏某某，魏某某将这两份合同书交给任某某，任某某在合同书上签名后交给魏某某传给高某甲。2019年10月16日，高某甲告知魏某某找到新的购票人，让魏某某在**公司账户开出汇票，魏某某叫朋友帮忙在**公司账户里开出一张金额为10万元和一张金额为100万元《电子商业承兑汇票》。2019年10月16日，海南银行总行投金部发现有**公司开出的《电子商业承兑汇票》有问题，及时冻结该账户。任某某、魏某某在该账户开出有效《电子商业承兑汇票》共四张，金额共计210.2万元。案发后，经对高某甲提供的**公司的印章进行鉴定，其印章均与原印章不一致。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押印章、营业执照等物证；

2.常住人口信息表、到案经过、报案材料、微信聊天记录、《电子商业承兑汇票》、《电子承兑汇票质押融资协议》、《电子商业承兑汇票贴现合》、刑事判决书等书证；

3.证人任某某、李某某、汪某某、黄某某等人的证言；

4.被告人高某甲、魏某某的供述和辩解；

5.鉴定意见；

6.辨认笔录。

本院认为，被告人高某甲、魏某某与同伙采用虚假材料、冒用他人公司开设账户并签发电子汇票进行转让，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。因被告人意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

万宁市人民法院

检  察  官：李高峰

书  记  员：叶小星

2020年10月23日

                                     

附：1.被告人魏某某现羁押在万宁市看守所；被告人高某甲现羁押在三亚市第一看守所；

2.本案卷宗10册；

3.《随案移送赃证款物品清单》1份。