起诉书（魏某某、卢某某等诈骗案）_长兴县人民检察院

长兴县人民检察院

起 诉 书

长检一部刑诉〔2020〕1687号

被告人魏某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4290061990********，汉族，初中文化程度，住湖北省天门市**镇**村**组**号。因本案于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2020年9月30日被逮捕。

被告人卢某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4290061991********，汉族，中专文化程度，住湖北省天门市**镇**村**组**号。因本案于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2020年9月30日被逮捕。

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4290061995********，汉族，高中文化程度，住湖北省天门市**镇**村**组**号。因本案于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，本院批准于2020年9月30日被逮捕。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4290061993********，汉族，初中文化程度，住湖北省天门市**镇**村**组**号。因本案于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，本院批准于2020年9月30日被逮捕。

本案由长兴县公安局侦查终结，以被告人魏某某、卢某某、廖某某、曾某某涉嫌诈骗罪于2020年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年8月初至8月24日期间，被告人魏某某、卢某某、廖某某、曾某某经事先商量，明知是诈骗分子，仍为其提供银行卡、支付宝收款码用于实施诈骗，被害人将钱打入上述账号后，由魏某某、卢某某、廖某某、曾某某等人将钱取出交给诈骗分子。目前扣押的诈骗所得赃款13万余元。被告人魏某某家属代为退缴2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、归案经过、扣押清单、暂扣款凭证、银行流水、手机等书证、物证；

2.被害人朱某某、刘某某、靳某某、白某某等人的陈述；

3.被告人魏某某、卢某某、廖某某、曾某某的供述和辩解；

4.搜查笔录、电子证物检查笔录；

5.监控视频、照片等视听资料。

本院认为，被告人魏某某、卢某某、廖某某、曾某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金账户，帮助转移赃款，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏某某、卢某某、廖某某、曾某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长兴县人民法院

 检  察  员：吕  佳

检察官助理：庄月萍

2020年12月25日

附：

被告人魏某某、卢某某、廖某某、曾某某均羁押于长兴县看守所。