起诉书（魏某、赵某某非法经营案)_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院

起 诉 书

深福检刑诉〔2017〕2744号

被告人魏某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3210281976********，汉族，大学本科文化程度，住广东省深圳市罗湖区**路**号，暂住本市福田区**路**号**园**栋**房。因非法经营嫌疑，于2017年3月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经本院批准，于2017年4月15日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人赵某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3207231983********，汉族，高中文化程度，住江苏省连云港市灌云县**镇**村**号，暂住本市龙岗区**花园**苑**座**房。因非法经营嫌疑，于2017年3月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经本院批准，于2017年4月15日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人魏某某、赵某某涉嫌非法经营罪，于2017年6月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年7月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年8月25日补查重报；本院于2017年10月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年11月8日补查重报。

经依法审查查明：

2015年5月，被告人魏某在本市成立深圳市**金融信息服务有限公司（以下简称**公司），办公地点位于本市福田区**中心**号楼**房。被告人魏某系公司法人、实际经营人；被告人赵某某于2016年7月入职该公司，任职公司副总经理，负责业务工作。

经查，自2016年6月起，被告人魏某为非法获利，在无相关资质的情况下，成为**环球有限公司（** GLOBAL LIMITED简称I**）在中国大陆的代理商。I**公司系在香港注册成立，经营国外外汇期货的平台。被告人魏某以**公司成为珀*公司中国大陆代理商后，伙同赵某某等人以**网、**网络金融股份有限公司等名义对外发展下级代理商及终端投资人。被告人魏某、赵某某及其代理商通过网络、QQ、电话等多种手段拉拢鼓动他人进入I**平台进行非法外汇买卖交易，魏某、赵某某及其代理商从中按比例收取I**返现的其名下客户交易手续费提成。

经查，被告人魏某、赵某某通过**网已发展代理商数十名，**网下级代理商已发展多名客户进入I**平台进行非法外汇买卖，魏某通过其个人银行账户已收取I**返现客户交易手续费提成达人民币1805551.37元；赵某某通过其个人银行账户已收取其本人及部分代理商工I**返现客户交易手续费提成达395833.2元。**网及其下级代理商非法拉拢他人进入I**平台买卖英镑等外汇，致使李某乙等18名投资人损失折算人民币约1287825.88元。

被告人魏某系**网实际控制人、经营人，负责公司全面工作，其本人直接与I**联系业务，直接发展代理商及终端投资客户并从中获取返佣提成；被告人赵某某系**网副总经理，主要负责业务工作，其直接发展代理商及终端投资客户并从中获取返佣提成。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人身份材料，扣押笔录，情况说明，银行交易记录，国家外汇管理局深圳市分局出具的函等；2.证人证言：证人邓某某、吴某某、彭某、向某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人李某甲、戚某某、李某乙、陈某某、谢某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人魏某、赵某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录，现场图，现场照片及辨认笔录等。

本院认为，被告人魏某、赵某某无视国家法律，违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市福田区人民法院

检察员：孟薇

2017年12月1日

附：

    1.被告人魏某、赵某某现被羁押于深圳市福田区看守所。

2.案卷材料和证据7册。