上海市普陀区人民检察院
起 诉 书
沪普检金融刑诉〔2020〕259号
被告人高某（曾用名高占某），男，1981年**月**日生，公民身份号码4101851981********，汉族，大专文化，系百年**（上海**投资股份有限公司公司股东、总裁，**绿居（上海**文化旅游发展有限公司负责人，户籍在河南郑州市登封市**镇**村**号，现住上海市青浦区**路**弄**号**室，2005年2月，因犯盗窃罪被河南省郑州市金水区人民法院判处拘役二个月；2005年11月，因犯盗窃罪被武汉东湖新技术开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金；现因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年1月11日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月13日延长刑事拘留期限至三十日，同年2月17日经本院批准，由该局执行逮捕。2020年4月10日，经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。
本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人高某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月18日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案退回侦查机关补充侦查一次，上海市公安局普陀分局补充侦查完毕移送起诉
依法审查查明：
**国泽（上海**投资股份有限公司公司成立于2015年4月,实际经营地系本市普陀区长寿路868号11楼，被告人高某系该公司股东、总裁，负责经营活动。**绿居（上海**文化旅游发展有限公司成立于2017年7月，被告人高某系该公司负责人。
2015年6月至2018年9月期间，被告人高某伙同他人，使用**国泽（上海）投资股份有限公司、**绿居（上海**文化旅游发展有限公司名义，以投资苏州诺亚智慧方舟箱体无土栽培蔬、苏州皇家艺术学院和苏州长江路批发市场升级改造工程等项目为由，通过发放街头传单的方式，向社会不特定人员推销理财产品，承诺年化利率7%至16%。先后与投资人签订了一百五十余份《个人出借咨询与服务协议》、《股权类项目合同》、《租赁合同》等合同，合同金额合计27744000元，交易金额27687500元，尚有本金22892092.75元未兑付。
2020年1月10日，上海市普陀区公安分局民警根据线索在上海市静安区天目中路291号北站派出所门口将被告人高某抓获归案，其到案后如实供述了犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1、证人江某某、冯某某、周某某、王某某、贾某某、尹某某等人的证言；2、《个人出借咨询与服务协议》、《股权类项目合同》、《租赁合同》等书证；3、上海市**有限公司会计鉴定意见；4、刑事判决书、户籍资料、公安机关工作记录等书证；4、被告人高某的供述和辩解；
本院认为，被告人高某伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人高某是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人高某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市普陀区人民法院
检察官：张敏
检察官助理：尹波
2020年8月11日
附：
1.被告人高某现被羁押于普陀区看守所；
2.侦查卷宗17册；
《中华人民共和国刑法》
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
………………………………
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
………………………………
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
………………………………
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
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