起诉书（高某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）

江苏省徐州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

开检诉刑诉〔2019〕198号

被告人高某甲，女，1980年**月**日出生，身份证号码3208111980********，汉族，初中文化，个体经营者，住淮安市楚州区**广场**号楼**座（户籍所在地：淮安市青浦区**乡**村**组）。被告人高某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月2日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月5日转取保候审，2019年6月5日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

本案由徐州市公安局徐州经济技术开发区分局侦查终结，以被告人高某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于分别于2019年7月20日、2019年10月5日决定将案件退回徐州市公安局徐州经济技术开发区分局补充侦查，该分局分别于2019年8月20日、2019年11月5日将案件报送审查起诉。因案情重大、复杂，本院于2019年7月5日、2019年9月20日、2019年12月5日分别决定依法延长审查起诉期限15日；

经依法审查查明：

2014年间，孙某某（已起诉）与姚某某（另案处理）共同出资成立深圳**有限公司，在互联网上创立**棋牌游戏网站。2017年9月间，苏某某（已起诉）、孙某某预谋利用**棋牌网站开设赌场，孙某某负责网站的正常运行、技术支持和维护，苏某某负责发展下线银商代理，双方共享利益分成。2017年11月至12月间，苏某某将收取赌资中的335万元汇款至孙某某妻子被告人高某甲的农业银行账户中,2018年1月21日孙某某因涉嫌开设赌场被公安机关抓获，被告人高某甲明知自己农业银行账户中剩余的235万元为犯罪所得的情况下，仍将235万元用于高额消费或者取出转移藏匿，被告人高某甲将其中的50万元藏匿于其姐姐高某乙位于淮安市淮安区**小区**栋**室住处内，其余120余万元藏匿在自己家中。

案发后，被告人高某甲向公安机关退缴赃款人民币150万元。

认定上述事实的证据如下：

1.高某甲农业银行交易明细等书证；

2.证人孙某某、高某乙、马祥等人的证言；

3.被告人高某甲等人的供述和辩解等。

本院认为，被告人高某甲明知是犯罪所得而予以转移、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州经济技术开发区人民法院

检察员：崔毅

2019年12月20日

附：

1.被告人高某甲现取保候审于家中；

2.全部案件卷宗材料；

3.认罪认罚具结书复印件一份。