起诉书（高某某非法吸收公众存款案)_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院

起 诉 书

瑞检刑诉〔2020〕9912号

被告人高某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3424251990********，汉族，中专文化程度，经商，户籍所在地安徽省六安市舒城县**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日被瑞安市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年2月13日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人高某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月12日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2013年至2014年间，王某某（已判）成立温州市**金投资管理有限公司、瑞安市**投资管理有限公司通过业务员向社会公开宣传推销“马胜基金”金融产品。2014年6月份以后，被告人高某某成为瑞安市**投资管理有限公司法定代表人，后在未经有关部门批准的情况下，通过潘某某、丁某某等业务员以发微信朋友圈、网络论坛、参加展销会等方式向社会不特定公众，以承诺保本保息、月收益5%-8%加上推荐奖（发展一个客户，获取投资金额10%作为收益）、对碰奖（发展两个客户作为“下线”，获取投资金额较少的“下线”的投资金额的5%作为收益）等方式推广“马胜基金”金融产品。其中潘某甲、丁某某向周某某、潘某乙、边某某、彭某某、初某某、李某某等客户吸收资金达200多万元，大部分资金再经被告人高某某转移给上线“Chris”。

2020年1月8日，被告人高某某被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息、抓获经过、刑事判决书、银行转账记录、工商登记信息等；

2.证人证言：证人王某某、潘某甲、丁某某、周某某、潘某乙、李某某等人证言；

3.被告人供述和辩解：被告人高某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人物辨认笔录。

本院认为，被告人高某某结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人高某某能认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

瑞安市人民法院

检察官：蔡乐

2020年6月12日

 

附：

1.被告人高某某羁押在瑞安市看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.认罪认罚告知书、具结书各1份。