起诉书（高某某组织、领导传销活动案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检二部刑诉〔2020〕5号

被告人高某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码4101031987********，汉族,中专毕业,无业，住郑州市管城回族区**路**号院**号楼**号(户籍在郑州市二七区**街**号楼**号)。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年11月19日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2019年12月25日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年12月26日由郑州市公安局商城路分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局商城路分局侦查终结，以被告人高某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月至2018年7月，被告人高某某伙同李某某（另案处理）通过上线周某某（另案处理）介绍加入GBC网络平台，高某某以买卖虚拟币可以获得高额收益为名，通过微信发展下线购买GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，形成上下级关系，并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益。经河南诚和会计师事务所有限公司审计，高某某在GBC平台开设会员账号6个，其中“UU45187264-高某某”账号所处层级最高、处第11层级、发展下线21个层级、下线会员4309个。高某某六个账号累计在GBC平台投资230万元,累计提现480.2万元，累计获利250.2万元。

2019年11月19日，高某某被郑州市公安局商城路分局电话通知到案。其到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证

（1）到案经过；

（2）被告人发展下线关系图及明细表；

（3）李某某浦发银行交易明细；

（4）郑州市金水区人民法院刑事判决书；

（5）《GBC入门培训》教程、《GBC共创财富梦想》宣传资料、《GBC制度详解》宣传资料；

（6）参与投资客户的报案材料；

（7）郑州市公安局调取证据通知书；提取笔录；调取证据清单；简某某身份证信息、**网络科技有限公司营业执照；电脑提取的GBC网站页面内容及服务器配置设施等、**网络科技有限公司GBC平台后台数据资料；

（8）未对财富币与GBC币投资但提现成功会员账号汇总表；

（9）查询犯罪嫌疑人身份及前科情况；

（10）户籍证明；

2.证人李某超、邢某某、杨某某、李某鲜、陈某伟、简某某、易某某、罗某某、黄某某、白某某、秦某某、石某某证言；

3.同案犯周某某、李某某、赵某某供述；

4.被告人高某某供述；

5. 鉴定意见：

（1）福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；

（2）河南诚和会计师事务所有限公司对GBC网络平台组织成员的投资资金、提现资金的司法审计；

（3）河南诚和会计师事务所有限公司对李某某、高某某会员账号的投资情况的专项司法审计；

6.辨认笔录。

本院认为，被告人高某某伙同他人组织、领导传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人高某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

                          此致

郑州市管城回族区人民法院  

检  察  员：祁雯霞

校元元

              

二○二○年四月九日 

附：

1.被告人高某某现羁押于郑州市第三看守所

2.全部案卷及证据材料共计6册523页