起诉书（高某某妨害信用卡管理罪，刘某甲等三人帮助信息网络犯罪活动罪案）_河南省通某某人民检察院

河南省通某某人民检察院　

起 诉 书

通检二部刑诉〔2020〕36号　

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4101811989********，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住河南省巩义市**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于2020年7月23日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人刘某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4101811990********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住河南省巩义市**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月23日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人刘某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4101811987********，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住河南省巩义市**镇**庄**号。因涉嫌诈骗于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月23日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

被告人刘某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4101811990********，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住河南省巩义市**镇**庄**号。因涉嫌诈骗于2020年6月17日被通某某公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月23日经通某某人民检察院批准，次日被通某某公安局逮捕。

本案由开封市通某某公安局侦查终结，以被告人高某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人刘某乙、刘某甲、刘某丙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年10月份以来，被告人高某某为谋取非法利益，与老挝诈骗窝点从事诈骗活动的薛某某（在逃）进行联系，二人商定以每月每套银行卡（包含U盾、手机卡）800元的价格向薛某某出售。后被告人高某某以每月每套银行卡700元的价格，收购被告人刘某甲8张银行卡；刘某乙8张银行卡，刘某丙7张银行卡，共计23张，连同其本人银行卡7张出售给薛某某，薛某某用于在老挝诈骗窝点从事诈骗活动；其收购刘某甲、刘某丙、刘某乙的银行卡，每张卡每月其从中获利100元。现以查明被告人高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙银行卡已被用于实施多起电信诈骗犯罪。

被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙为谋取非法利益，明知被告人高某某收购其银行卡贩卖至境外用于非法活动的情况下，仍将本人银行卡卖给高某某，现已查明：刘某甲银行卡帮助结算非法资金38万余元；刘某乙银行卡帮助结算非法资金36万余元；刘某丙银行卡帮助结算非法资金23万余元。

被告人高某某、刘某乙、刘某甲、刘某丙于2020年6月15日被通某某公安局抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍信息、无前科证明、银行卡交易明细、被害人微信聊天记录截图等相关书证；2.被害人陈述：被害人赵某某陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某非法买卖他人信用卡，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙为谋取私利，为网络非法活动结算提供信用卡帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人高某某、刘某甲、刘某乙、刘某丙均认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

通某某人民法院　

检  察  官：周宏伟

检察官助理：李赞赞

2020年8月30日　

附件：

1. 被告人高某某等四人羁押于通某某看守所。

2. 案卷材料三册。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《量刑建议书》一份