起诉书（高某某、窦某某诈骗案）_河北省吴某某人民检察院

河北省吴某某人民检察院

起 诉 书

吴某某院公诉刑诉〔2016〕11号

被告人高某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码1329261964********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沧州市吴某某，现住吴某某**镇**小区**号楼**单元**室，2014年8月7日因涉嫌诈骗罪被吴某某公安局取保候审，2016年1月22日本院对其监视居住。

被告人窦某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码1329261974********，汉族，高中文化，户籍所在地河北省沧州市吴某某，现住吴某某**乡**村**号，2014年8月7日因涉嫌诈骗罪被吴某某公安局取保候审，2016年1月22日本院对其监视居住。

本案由吴某某公安局侦查终结，以被告人高某某、窦某某涉嫌诈骗罪，于2015年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2015年7月23日已告知被告人有权委托辩护人，同时已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2015年8月23日至2015年9月23日，自2015年11月7日至2015年12月7日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2015年10月23日至2015年11月7日，自2016年1月7日至2016年1月22日）。

经依法审查查明：

自2012年12月至2014年7月，被告人高某某谎称通过关系能够帮助农村老人办理养老退休保险，并通过被告人窦某某收取47名被害人的钱财，收取标准为每人54860元（其中买十五年工龄费50360、运作经费4500元），对被害人牟某某收取64300元（其中买十五年工龄费59800元、运作经费4500元），共计2642720元。被告人高某某收取的2642720元用于个人消费及投资。2014年4月至2014年7月，高某某为了掩盖事实真相，以社会保险所的名义向48名被害人的银行账户汇款872元至1744元不等，欺骗被害人，直到案发。案发后，高某某已退还给48名被害人共计1319892元。

被告人窦某某在帮助高某某收取被害人钱财过程中，向48名办理养老保险退休的人多收取运作费用金额不等，共计102480元，此款被窦某某占为己有。另外窦某某按高某某要求每人收取建档案费用360元，共计16820元。案发后，窦某某将119300元全部退还被害人。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：47名被害人提供的中国建设银行存款凭条、中国农业银行银行卡复印件、农业银行存折、账户明细及身份证复印件、高某某提供的建行转账凭条、银行账户交易明细及取款业务回单、委托投资协议书、高某某、窦某某户籍证明信；2.证人刘某某、米某某、王某某、杨某某等人的证言；3、杜某某等47名被害人的陈述；4、被告人高某某、窦某某的供述。

本院认为，被告人高某某、窦某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吴某某人民法院

检察员：王欣

2016年1月22日

附: 1.被告人高某某、窦某某现取保候审在家。

2.案卷材料及证据七册。