起诉书（高某某、毋某甲等11人非法吸收公众存款案)_三门峡市陕州区人民检察院

三门峡市陕州区人民检察院

起 诉 书

三陕检二部刑诉〔2020〕23号

被告人高某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码4112821978********，汉族，初中毕业，无业，住灵宝市**街坊**号院**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日被三门峡市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经三门峡市陕州区人民检察院批准，于2020年8月6日被三门峡市公安局城乡一体化示范区分局逮捕。

被告人周某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码4112231966********，汉族，高中毕业，无业，住灵宝市**东街**街坊**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月1日被灵宝市公安局金城派出所取保候审。

被告人毋某甲，女，1959年**月**日出生，居民身份证号码4112231959********，汉族，小学毕业，住灵宝市**东区**小区**号楼**单元**号，因非法吸收公众存款罪，于2020年6月16日被灵宝市公安局金城派出所监视居住。

被告人彭某某，女，1957年**月**日出生，居民身份证号码4112231957********，汉族，高中毕业，农民，中共党员，住灵宝市**镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月15日被灵宝市公安局函谷关派出所监视居住。

被告人毋某乙，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码4112231964********，汉族，小学毕业，住灵宝市**路**小区**号楼**单元**楼，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月16日被灵宝市公安局五亩派出所监视居住。

被告人孙某某，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码4112231955********，汉族，初中毕业，农民，中共党员，住灵宝市**乡**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月23日被灵宝市公安局川口派出所取保候审。

被告人葛某某，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码4112231955********，汉族，初中毕业，无业，住灵宝市**南区**家属楼**号楼**楼南，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月17日被灵宝市公安局寺河派出所取保候审。

被告人段某某，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码4112231968********，汉族，初中毕业，农民，住灵宝市**镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月15日被灵宝市公安局尹庄派出所监视居住。

被告人袁某某，女，1959年**月**日出生，居民身份证号码4112231959********，汉族，小学毕业，无业，住灵宝市**路南**街坊**栋**单元**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日被灵宝市公安局黄河路派出所取保候审。

被告人贺某某，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码4112231971********，汉族，初中毕业，务工，住灵宝市**镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月19日被灵宝市公安局朱阳派出所取保候审。

被告人莫某某，女，1960年**月**日出生，居民身份证号码4112231960********，汉族，高中毕业，**金矿退休员工，住灵宝市**路东区**金矿集资楼**号楼**单元**楼西户，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月9日被灵宝市公安局尹庄派出所取保候审。

本案由三门峡市公安局城乡一体化示范区分局侦查终结，以被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、毋某乙、孙某某、葛某某、段某某、袁某某、贺某某、莫某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月29日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年11月12日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月11日补充侦查完毕重新移送。本院于2020年10月30日延长审查起诉期限。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年10月至2014年6月，田某某（已判决）通过在**城区设立“**农机公司办事处”非法吸收公众存款，被告人高某某受田某某委派主持该集资点的日常工作，与张某甲（另案处理）等人在集资点负责宣传存款政策，发展客户及业务员，面向社会公众吸收存款。期间，田某某于2013年12月任命张某甲为集资点主任，任命被告人周某甲为集资点副主任，任命被告人高某某为集资点内勤。该集资点共发展被告人毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孙某某、段某某、袁某某、贺某某、莫某某等三十余名业务员。经鉴定，截止2015年9月，**农机公司**集资点共吸收公众存款3636.8万元，均未兑付。案发后，被告人高某某退缴10万元非法所得。

被告人周某甲吸收存款总额为131万元，均未兑付。案发后，被告人周某甲向集资户退赔2.15万元，退缴1万元违法所得。

被告人毋某甲吸收存款总额为185万元，均未兑付。案发后，被告人毋某甲向集资户退赔37万元，退缴2万元违法所得。

被告人彭某某吸收存款总额为109万元，均未兑付。案发后，被告人彭某某取得部分集资户的谅解，退缴5000元违法所得。

被告人毋某乙吸收存款总额为104万元，均未兑付。案发后，被告人毋某乙向集资户退赔2.6万元，退缴7000元违法所得。

被告人孙某某吸收存款总额为102.5万元，均未兑付。案发后，被告人孙某某向集资户退赔16.2万元， 

被告人葛某某吸收存款总额为95万元，均未兑付。案发后，被告人葛某某向集资户退赔1.5万元，退缴7000元违法所得。

被告人段某某吸收存款总额为81万元，均未兑付。案发后，被告人段某某向集资户退赔5.16万元，退缴7000元违法所得。

被告人袁某某吸收存款总额为79万元，均未兑付。案发后，被告人袁某某向集资户退赔2.5万元，退缴5000元违法所得。

被告人贺某某吸收存款总额为70万元，均未兑付。案发后，被告人贺某某向集资户退赔25万元，取得部分集资人的谅解，并退缴4000元违法所得。

被告人莫某某吸收存款总额为36万元，均未兑付。案发后，被告人莫某某向集资户退赔13万元，取得部分集资人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、借款合同复印件、刑事判决书、情况说明、工资表、任命书、收据、谅解书、扣押清单等；2.证人证言：证人田某某、员某某、洪某某、张某乙、郑某某、燕某某、冯某某、许某某、夏某某、纪某某、庞某某、索某某、房某某、建某某、薛某某、周某乙、周某丙、周某丁、李某某、周某戊等证人的证言；3.鉴定意见：三门峡康华会计事务所司法鉴定意见书；4.被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某某、孙某某、段某某、袁某某、贺某某、莫某某的供述与辩解。 

本院认为，被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孙某某、段某某、袁某某、贺某某、莫某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、毋某乙、孙某某数额巨大，葛某某、段某某、袁某某有其他严重情节，贺某某、莫某某数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人高某某、周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孙某某、段某某、袁某某、贺某某、莫某某的刑事责任。在共同犯罪中，11名被告人分别起帮助和次要作用，均系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚；被告人高某某到案后如实供述犯罪事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孙某某、段某某、袁某某、贺某某、莫某某均主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚或减轻处罚；11名被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；11名被告人分别有退赃、退赔、取得谅解等情节，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三门峡市陕州区人民法院

检察员：段玉红

2020年12月31日

附：

    1.被告人高某某现羁押于三门峡市看守所；被告人周某甲、毋某甲、彭某某、葛某某、毋某乙、孙某某、段某某、袁某某、贺某某、莫某某分别取保候审、监视居住于其住所。

2.认罪认罚具结书11份，量刑建议书1份。

3.案卷材料和证据24册。