起诉书（高某某、殷某某等人敲诈勒索案）_长兴县人民检察院

长兴县人民检察院

起 诉 书

                           长检一部刑诉〔2020〕338号

    被告人高某某，男,1987年**月**日出生，居民身份证号码3305221987******** ，汉族，中专文化程度，住浙江省长兴县**街道**花园**苑**幢**单元**室，案发前系长兴**投资公司工作人员。因本案于2019年8月7日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人殷某甲，男,1992年**月**日出生，居民身份证号码3305221992********，汉族，初中文化程度，住浙江省长兴县**镇**村**号，案发前系长兴**投资公司工作人员。因本案于2019年8月7日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人张某甲，男,1995年**月**日出生，居民身份证号码3305231995********，汉族，高中文化程度，住浙江省安吉县**镇**苑**幢**单元**室，案发前系长兴**投资公司工作人员。因本案于2019年8月7日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月12日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男,1996年**月**日出生，居民身份证号码3305221996********，汉族，初中文化 程度，住浙江省长兴县**镇**村**号，案发前系长兴**投资公司工作人员。因吸毒于2016年2月24日被长兴县公安局行政拘留，因殴打他人于2017年9月1日被长兴县公安局行政拘留。因本案于2019年9月11日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年10月18日被依法逮捕。

被告人殷某乙，男,1990年**月**日出生，居民身份证号码3305221990********，汉族，高中文化程度，住浙江省长兴县**街道**家园**号，案发前系长兴**投资公司工作人员。因故意损毁财物于2013年9月29日被长兴县公安局行政拘留，因赌博于2015年8月12日被长兴县公安局行政罚款，因赌博于2016年3月23日被长兴县公安局行政拘留，因寻衅滋事于2019年6月1日被长兴县公安局行政拘留，因赌博于2019年8月21日被长兴县公安局行政罚款。因本案于2019年8月22日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月26日被依法逮捕。

被告人周某甲，男,1997年**月**日出生，居民身份证号码3305221997********, 汉族，小学文化程度，住浙江省长兴县**镇**村**自然村**号，案发前系长兴**投资公司工作人员。因本案于2019年9月3日被长兴县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年9月26日被依法逮捕。

本案由长兴县公安局侦查终结，以被告人高某某、殷某甲 张某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲涉嫌敲诈勒索罪于2020年2 月6日向本院移送审查起诉。本院受理后于法定期限内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年7月1日，被告人高某某、殷某甲共同出资成立长兴**投资咨询有限公司，法人代表人为高某某，主要经营无抵押高利放贷业务(以下简称“空放”)，地址位于长兴县**街道**路**号**大厦**室。2016年5、6月份，高某某、殷某甲增加车辆抵押借款经营范围，后与姚某某协商，将店面名称更改为“资”，办公场所迁至长兴县**街道**路**号。

2016年以来，逐渐形成了以被告人高某某、殷某甲为首，以被告人张某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲、丁某某(另案处理)为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以“**投资”的名义，在长兴县域内以汽车抵押借款、无抵押借款为名吸引被害人借款，随后以各种理由肆意认定违约，利用备用钥匙将被害人车辆拖走并藏匿在长兴县**镇**村周某乙家中，后以扣押车辆为要挟对被害人进行敲诈勒索，有组织地多次进行上述犯罪活动，从中非法获利。具体犯罪事实如下：

1、2016年12月8日，被害人许某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款22000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款17800元将车辆开走。2017年2月份，许某某被肆意认定违约，被告人殷某甲、张某甲、沈某甲等人去绍兴将车辆开回长兴后藏匿，并以扣押车辆为要挟对许某某进行敲诈勒索，许某某被迫支付违约金、拖车费14000元取回车辆。2017年6、7月份，许某某再次被肆意认定违约，车辆被拖走藏匿，长兴**投资公司以扣留车辆为要挟对许某某进行敲诈勒索，许某某被迫将车辆卖至**车行归还借款20000元，期间许某某支付利息4000元。涉案金额20200元。

 2、2016年11月份，被害人李某甲向长兴**投资公司以车辆抵押借款30000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款26000元将车辆开走，后以“空放”形式再借10000元，实际得款9600元，担保人为徐某甲。2017年5月，李某甲被肆意认定违约，长兴**投资公司在李某甲车辆无法拖走情况下，安排公司人员至南浔将担保人徐某甲车辆开回长兴藏匿，并以扣留车辆为要挟对徐某甲进行敲诈勒索，徐某甲及父亲徐某乙被迫支付28900元取回徐某甲车辆，期间李某甲支付利息22200元。涉案金额15500元。长兴**投资公司将李某甲的车贷借款合同以30000元转卖他人，后李某甲的车辆被拖走未取回。

3、2016年10月份，被害人徐某甲以钮某某名下的车辆向长兴**投资公司抵押借款80000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款69600元将车辆开走。2017年4月11日，徐某甲以自己名下车辆向长兴**投资公司借款60000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款53000元将车辆开走。2017年4月20日左右，徐某甲被肆意认定违约，被告人殷某甲、张某甲、沈某甲等人将徐某甲车辆从南浔开回长兴藏匿，并以扣留车辆为要挟对徐某甲进行敲诈勒索，徐某甲父亲徐某乙被迫支付150000元取回车辆，期间徐某甲支付利息39200元。涉案金额66600元。

4、2017年1月5日，被害人王某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款27000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款20990元将车辆开走。2017年1月6日，王某某以“空放”形式再借10000元，实际得款8500元。2017年3月30日，王某某被肆意认定违约，被告人殷某甲、张某甲等人将车辆从湖州开回长兴藏匿，并以扣留车辆为要挟对王某某进行敲诈勒索，王某某被迫支付违约金、拖车费15600元后取回车辆，后于2017年4月10日支付37000元将本金付清，期间王某某支付利息10860元。涉案金额33970元。

5、2017 年6月11日，被害人李某乙向长兴**投资公司以车辆抵押借款28000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款24840元将车辆开走。后李某乙被肆意认定违约，被告人张某甲等人将车辆拖走藏匿，并以扣留车辆为要挟对李某乙进行敲诈勒索，李某乙被迫支付30000元后取回车辆。涉案金额5160元。

6、2017年6月4日，被害人张某乙向长兴**投资公司以车辆抵押借款80000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款72000元将车辆开走。2017年6月18日，张某乙再次以车辆抵押借款50000元，实际得款46000元。后张某乙被肆意认定违约，车辆被拖走藏匿，被迫支付80000元取回车辆。后张某乙又被肆意认定违约，车辆被拖走藏匿，张某乙被迫支付70000元取回车辆。后张某乙再次向长兴**投资公司以车辆抵押借款50000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款43500元将车辆开走，向被告人殷某乙以“空放”形式借款20000元。后张某乙再次被肆意认定违约，被告人殷某甲、张某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲等人将车辆从长兴县**小区拖走藏匿，以扣留车辆为要挟对张某乙进行敲诈勒索，张某乙因无力偿还，被迫同意由钱某某代为支付95000元，张某乙车辆由钱某某占有。涉案金额63500元。2017年10月12日，高某某、殷某甲、殷某乙共同退还给钱某某29000元，另殷某甲、殷某乙共同退还给张某乙6000元。

7、2016年12月，被害人曹某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款30000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款26000元将车辆开走。2017年2月，曹某某被肆意认定违约，被告人殷某甲、张某甲、沈某甲、周某甲、丁某某(另案处理)等人到安徽将车辆开回长兴藏匿，并以扣留车辆为要挟对曹某某进行敲诈勒索，曹某某被迫支付33000取回车辆，期间曹某某支付利息15300元。涉案金额22300元。

8、2016年12月4日，被害人包某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款20000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款16700元将车辆开走。2017年3月13日，包某某向丁某某(另案处理)以车辆抵押借款10000元，实际得款8100元。2017年6月17日，包某某被肆意认定违约，车辆被开走藏匿。长兴**投资公司以扣留车辆为要挟对包某某进行敲诈勒索，包某某被迫支付38200元取回车辆，期间包某某支付利息11700元。涉案金额25100元。

9、2017年4月，被害人黄某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款40000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款33800元将车辆开走，后以“空放”形式借款10000元。2017年7月20日，黄某某被肆意认定违约，被告人殷某甲、张某甲、沈某甲等人将其车辆拖走藏匿，并伙同被告人殷某乙以扣留车辆为要挟对黄某某进行敲诈勒索，黄某某被迫支付68000元取回车辆，期间黄某某支付利息10800元。涉案金额35000元。

10、2016年上半年，被害人潘某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款20000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款18600元将车辆开走。后潘某某被肆意认定违约，车辆被拖走藏匿。长兴**投资公司以扣留车辆为要挟对潘某某进行敲诈勒索，因潘某某无力偿还本金，被告人高某某、殷某甲等人变更借款人为丁某某(另案处理)，同时车贷的借款本金变为30000元，潘某某取回车辆。后潘某某以该车作为质押向长兴**投资公司借款25000元，车辆一直留在公司做公车使用。涉案金额11400元（未遂）。案发后，车辆被公安机关扣押。

11、2016年8月8日，被害人沈某乙通过被告人殷某乙介绍向长兴**投资公司以车辆抵押借款20000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款15900元将车辆开走。2016年8月15日续借10000元，实际得款8610元。2016年8月17日再次借款10000元，实际得款8100元。2016年9月，沈某乙被肆意认定违约，被告人殷某甲、张某甲、沈某甲将车辆拖走藏匿，并以扣留车辆为要挟对沈某乙进行敲诈勒索，沈某乙被迫将车辆变卖支付60000元，期间沈某乙支付利息3600元，被告人殷某乙从中分得利润3000元。涉案金额30990元

12、2017年4月7日，被害人金某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款40000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款33000元将车辆开走。后金某某被肆意认定违约，长兴**投资公司以扣留车辆为要挟对金某某进行敲诈勒索，金某某被迫支付47000元取回车辆，期间金某某支付利息6000元。涉案金额20000元。

13、2016年夏天，被害人姚某某向长兴**投资公司以车辆抵押借款10000元，由被告人张某甲安装GPS后实际得款7500元将车辆开走，后姚某某续借10000元。之后姚某某主动要求偿还本金20000元，长兴**投资公司要求其归还30000元，姚某某未同意，后被肆意认定违约，长兴**投资公司将车辆拖走藏匿，并以扣留车辆为要挟对姚某某进行敲诈勒索，要求姚某某支付拖车费、违约金和本金40000元，姚某某未支付，车辆一直被扣留未归还。涉案金额22500元(未遂)。案发后，车辆被公安机关扣押。

综上，被告人高某某敲诈勒索13起，涉案金额372220元

（其中未遂33900元)；被告人殷某甲敲诈勒索13起，涉案金额372220元（其中未遂33900元)；被告人张某甲敲诈勒索勒索13起，涉案金额372220元（其中未遂33900元)；被告人沈某甲敲诈勒索6起，涉案金额238590元；被告人殷某乙敲诈勒索3起，涉案金额129490元；被告人周某甲敲诈勒索2起，涉案金额85800元。

案发后，公安机关扣押被告人高某某、殷某甲、殷某乙车辆各一辆。

认定以上事实的证据如下：

1、手机、GPS装置、车钥匙、银行卡、储物箱等物证；

2、户籍证明、抓获经过、借款合同、收条、转账记录

等书证；

3、证人周某乙、殷某丙、徐某乙、钱某某等的证言；

4、被害人许某某、李某甲、徐某甲、王某某、李某乙、张某乙、曹某某、包某某、黄某某、潘某某、沈某乙、金某某、姚某某等的陈述；

5、被告人高某某、殷某甲、张某甲、沈某甲、殷某乙、才的供述和辩解；

6、检查笔录、电子证物检查工作记录；

7、长兴县价格认证中心价格认定结论书。

本院认为，被告人高某某、殷某甲、张某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲以非法占有为目的，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，集团有明显的首要分子，重要成员相对固定，组织成员多次共同故意实施敲诈勒索的“套路贷”犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人高某某、殷某甲是犯罪集团的首要分子，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人高某某、殷某甲、张某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲敲诈勒索数额巨大，其行为均已触犯《中国人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人高某某、殷某甲、张某甲部分涉案犯罪事实系犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长兴县人民法院

检察员：赵华

2020年3月5日

附：

1、被告人高某某、殷某甲、张某甲、沈某甲、殷某乙、周某甲现羁押于长兴县看守所；

2、移送侦查卷12册；

3、移送涉案财物清单1份。