起诉书（高某某、柳某某非法吸收公众存款案)_浙江省舟山市定海区人民检察院

浙江省舟山市定海区人民检察院

起 诉 书

舟定检公诉刑诉〔2020〕20号

被告人高某某，男，1976年9月25出生，居民身份证号码3301061976********，汉族，文化程度大专，杭州**电力有限公司**，住浙江省杭州市余杭区**园**幢**号（户籍所在地浙江省杭州市西湖区**路**号**幢**单元**室）。曾因犯非法拘禁罪，于2011年6月17日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月18日被舟山市公安局定海区分局决定刑事拘留，于2018年7月30日被该局执行刑事拘留，同年8月28日被该局变更为取保候审。2019年6月21日被本院决定取保候审。

被告人柳某某，女，1984年6月8出生，居民身份证号码3310821984********，汉族，文化程度大学，原浙江**资产管理有限公司**，住浙江省台州市临海市**街道**路**号**室（户籍所在地浙江省杭州市西湖区**村**幢**号）。曾因犯危险驾驶罪，于2015年11月3日被杭州市西湖区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月4日被舟山市公安局定海区分局决定刑事拘留，于同年6月21日被该局执行刑事拘留，于同年7月27日被该局变更为取保候审。2019年6月21日被本院决定取保候审。

本案由舟山市公安局定海区分局侦查终结，以被告人高某某、柳某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日依法已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，于2019年11月12日退回补充侦查一次，侦查机关于同年12月11日补查重报。

经依法审查查明：

2016年4月，被告人高某某、柳某某共同注册成立浙江**资产管理有限公司，由被告人高某某出面借用王某甲身份证，让王某甲担任**公司法定代表人，并提供公司成立所需的装修、运营等资金，被告人柳某某则负责**公司的日常运营管理。**公司成立后，在未经国家金融监管部门批准的情况下，以投资安徽**船务有限公司项目的名义，通过发放传单、聚会等方式向社会公开宣传，许以高额利息回报，并通过POS机刷卡等方式向社会不特定公众吸收资金共计人民币（以下币种同）1008750元，其中王某乙100000元、唐某某50000元、冯某某350000元、潘某某20000元、倪某某49750元、戎某某49500元、李某某19800元、王某丙20000元、丁某某40000元、章某某20000元、魏某某20000元、张某甲20000元、许某某30000元、张某乙160000元、陈某某20000元、朱某某19700元、张某丙20000元，后返还部分投资人本息共计87192.86元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息、投资协议、银行交易明细等；2.证人证言：证人王某甲、何某某等的证言；3.被害人陈述：被害人王某乙、唐某某等的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人高某某、柳某某的供述和辩解；5.鉴定意见：印文鉴定意见书；6.辨认等笔录：辨认笔录及照片；7.视听资料：通话录音。

本院认为，被告人高某某、柳某某未经国家有关部门批准，共同非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人柳某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

舟山市定海区人民法院

检察员：夏海滨

2020年4月26日

附：

1.被告人高某某、柳某某现均取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据9册。

3.《认罪认罚具结书》1份。