起诉书（高某某、李某某非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检三部刑诉〔2019〕1069号

被告人高某某，男，1967年**月**日出生，公民身份号码1101031967********，汉族，高中文化程度，系**文化发展有限公司原法人，户籍所在地北京市朝阳区**里**号楼**门**号，现住北京市**街**巷**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月1日被北京市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪， 2019年8月26日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码1310221986********，汉族，中专文化程度，系**文化发展有限公司原法人、经理，户籍所在地河北省廊坊市固安县**镇**村**号，现住北京市顺义区**镇**街和平胡同6号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月1日被北京市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪， 2019年8月26日经本院批准，于同日被北京市公安局东城分局逮捕。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人高某某、李某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查期限一次（自2019年11月26日至12月10日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年至2016年间，被告人高某某、李某某伙同西某某、刘某某等人（另案处理），在北京市东城区**花园**座**号等地，未经有关部门依法批准，以**文化发展有限公司、**文化的名义，向社会公开宣传曲艺小版、狗小版、生肖小版、一分币、二分币等邮币卡投资项目，与投资人签订《拟挂牌藏品委托协议书》、《委托买卖邮票服务协议书》、《钱邮鉴定托管委托书》等，承诺其公司销售的邮币卡产品一定期限内能够在文交所上市，上市后可获得高额收益，保证投资人投资本金不受损失，共向23名投资人吸纳资金130余万元。经查，被告人高某某于2013年10月至2016年3月任公司法人、实际控制人期间，共向21名投资人吸纳资金108万余元；被告人李某某于2013年11月至2015年1月任公司经理及2016年3月至2016年8月任公司法人期间，共向12名投资人吸纳资金30万余元。

被告人高某某、李某某于2019年8月1日10时许，主动到北京市公安局东城分局经侦支队投案。涉案邮票等物品已扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.物证书证：《委托买卖邮票服务协议书》、文交所材料等；2.投资人陈述：投资人李某某等23人的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人高某某、李某某的供述与辩解；4.鉴定意见：北京中平建华浩会计师事务所出具的司法会计鉴定报告书；5.辨认笔录：证人罗某某的辨认笔录；6.视听资料、电子数据：讯问录像等。7.其它证明材料：到案经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某、李某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中，被告人高某某非法吸收公众存款数额巨大；被告人李某某非法吸收公众存款数额较大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检察官：张宝华

2019年12月10日

附件：

1.被告人高某某、李某某现羁押于北京市东城区看守所。

2.案卷材料和证据三册、换押证、适用简易程序建议书、认罪认罚具结书。