起诉书（高某某、彭某某诈骗案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检三部刑诉〔2020〕218号

被告人高某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码：3101081984********，汉族，本科文化，上海**旅游咨询有限公司法定代表人，户籍在本市**路**弄**号**室**，住本市**镇**路**号**室。

被告人彭某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码：3101151982********，汉族，大专文化，上海**商务咨询有限公司法定代表人，户籍在本市**村**号**室，住本市**路**弄**号**室。

上述两名被告人于2019年9月2日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同年9月5日延长刑事拘留期限至三十天，2019年9月30日经本院批准，同日由上海市公安局黄浦分局执行逮捕。2019年12月1日经上海市人民检察院第二分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人高某某、彭某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月31日告知被告人有权委托辩护人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月14日、4月28日退回上海市公安局黄浦分局补充侦查，该局于2020年3月13日、5月28日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年1月31日、4月14日、6月29日各延长审查起诉期限15日。两名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、2014年3月28日，被害人陈某某向被告人高某某借款，双方签订虚高金额为11万元的借款协议，陈某某银行账户收到5.1万元。后高某某介绍陈某某于6月5日至本市黄浦区南京西路某小贷公司抵押借款，以部分所得款项平账还款。6月6日，陈某某通过他人帮忙打招呼，通过银行转账归还高某某5万元。

2、2014年7月，杨某某因资金之需，经被害人管某某联系向被告人高某某借款5万元。8月，被告人高某某、彭某某至本市**路**弄**号**室吵闹，提出管某某、杨某某归还所欠借款，而管某某否认其债务情况，高某某遂击打管某某头面部。高某某事先已获知管某某所居住的该处房产，虽系陈某某及其父名下，实际系原先通过中介张某某介绍，管某某以名义上出售的形式，将该房产过户给陈某某父子，故若上述债务由陈某某签字确认，则有利于今后通过诉讼方式催讨及债权的实现。12月7日，高某某遂叫陈某某在所谓其向彭某某借款25万的虚高金额的虚假借条上签字，杨某某作为担保人，由彭某某通过自己银行账户走账25万银行流水，该款随即回款至彭某某本人银行账户内。2015年9月，两名被告人经商议，由彭某某起诉至本市浦东新区人民法院，要求陈某某归还25万元及相应利息，2016年2月23日获法院判决支持。

2019年9月2日，公安机关经侦查在本市将被告人高某某、彭某某抓获。两人到案后，如实供述了上述事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被告人高某某、彭某某的供述分别证实，其单独或结伙以签订虚高金额借条，制造银行流水，事后以诉讼或其他方式向被害人催讨，意图骗取财物的经过。

2.被害人陈某某、管某某的陈述及辨认笔录分别证实，其各自因虚高金额借条而被催讨债务或诉讼的经过。

3.证人朱某某、杨某某、张某某的证言及张某某的辨认笔录分别证实，陈某某委托朱某某经办还款5万元给高某某的经过；杨某某向被告人借款，高某某为追讨债务击打管某某，后杨某某作为陈某某25万元借条担保人的经过。

4.借款协议、借条、相关银行交易明细及凭证。

5.涉案起诉状、浦东新区人民法院的民事判决书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高某某、彭某某对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高某某单独或伙同彭某某，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案部分系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。两名被告人系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯减轻处罚。两名被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。两名被告人均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人高某某有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元，判处被告人彭某某有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市黄浦区人民法院

检察官：薛刚

2020年7月13日

附：

1.被告人高某某、彭某某均羁押于上海市黄浦区看守所。

2.案卷材料和证据三册、随卷光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十三条  已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。