起诉书（高某某、张某某非法吸收公众存款案)_昆明市五华区人民检察院

昆明市五华区人民检察院

起 诉 书

五检一部刑诉〔2020〕819号

被告人高某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码4103221971********，汉族，原云南**投资管理有限公司实际控制人，汉族，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市孟津县，家住河南省洛阳市孟津县**镇**村。2013年9月25日因拒不执行判决裁定罪被河南省孟津县人民法院判处罚金人民币1000元；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2020年6月12日被昆明市公安局五华分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市五华区人民检察院批准，于2020年7月3日被昆明市公安局五华分局逮捕。

被告人张某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码5326211962********，汉族，大学文化，原云南**投资管理有限公司总经理，户籍所在地云南省昆明市官渡区，家住云南省昆明市官渡区*******房*栋*单元***号，现住云南省*********栋*单元***室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2020年6月4日被昆明市公安局五华分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经昆明市五华区人民检察院批准，于2020年7月3日被昆明市公安局五华分局逮捕。

本案由昆明市公安局五华分局侦查终结，以被告人高某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，充分听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2015年1月6日，被告人高某某通过受让方式，实际控制云南**投资管理有限公司，后被告人高某某任命被告人张某某任该公司总经理，通过向社会上不特定的对象宣传，并向客户许以投资六个月、十二个月期限，投资回报有投资本金的12%、15%不等的利息，在昆明市五华区**路******栋***层商铺***号、昆明市五华区**路****小区商铺*栋**层****号**号的办公地点，以云南**投资管理有限公司为保证方，以河南高源房地产开发有限公司为借款方，与投资人殷某某、马某某、徐某某共191人签订《借款担保合同》，非法吸收公众存款金额为人民币13573000.00元，其中返还本金人民币1819556.40元，支付利息金额为人民币962891.00元。2020年6月12日13时0分许，根据线索，公安机关在河南省洛阳市洛龙区**街******酒店****室将被告人高某某抓获。2020年6月4日10时，经电话传唤，被告人张某某前往公安机关接受调查。被告人张某某对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、工商登记材料等；2.证人证言：证人殷某某、马某某、徐某某的证言；3.被告人高某某、张某某的供述与辩解；4鉴定意见：司法鉴定意见书等。

本院认为，被告人高某某、张某某在不具有存款主体资格的情况下，变相向社会不特定对象吸收存款，共计数额达人民币13573000.00元，被告人高某某、张某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。被告人高某某如实供述自己的犯罪事实，适用刑法第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人张某某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用刑法第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

昆明市五华区人民法院

检察员：郑纲

2020年10月15日

附：1、被告人高某某、张某某现羁押于昆明市五华区看守所；

2、本案侦查卷宗贰拾壹册。_