起诉书（高某某、张某某诈骗案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院　

起 诉 书

甬海检刑诉〔2020〕238号　

　　被告人高玉利，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码3708111967********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地山东省济宁市任城区**街道办事处**村**路**号。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月28日变更为取保候审，于2020年9月28日被本院取保候审。

　　被告人张雁旋，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码4452811994********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省普宁市**镇**村**号。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年9月7日被本院取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人高玉利、张雁旋涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

　　2018年3月，黄某甲、柳某某（均已被判刑）及李某甲、陈某甲（另案处理）等人注册成立广州领域传媒有限公司（简称“广州领域”），至2019年3月公司更名为中欧（广州）艺术传媒有限公司，后李某甲等人退出股份，谭某某、陈某乙（均已被判刑）入股；公司以黄某甲、柳某某、谭某某和陈某乙为公司股东，柳某某担任法人代表，陈某乙兼市场一部总监，柳某某兼市场二部总监。公司雇佣叶某某、李某乙、谢某某（均已被判刑）等人为市场部总监、总监助理，雇佣陈某丙、陈某丁、关某某、邓某某（均已被判刑）及黄某乙、袁某某、黄某丙、柯某某（均另案起诉）等人为业务员，被告人高玉利及贾某某（另案处理）为鉴定师,被告人张雁璇任公司财务。公司以虚构参加国内外藏品拍卖活动，高价帮助顾客拍卖藏品为诱饵，通过百度、公司网页渠道收集客户信息资料,并通过对业务员的培训，统一制作话术单的套路，由业务员联系相关客户。业务员夸大公司的实力、虚构公司的拍卖服务，隐瞒相关事实真相，将持有藏品的客户诱骗至该公司内，或者让客户拍照、邮寄藏品等方式，向公司缴纳300 元或500 元的鉴定费，再由公司雇用的鉴定师，对客户手里的藏品不论好坏均“鉴定”为有价值的藏品，配合公司业务员骗取客户的信任。再由公司市场部总监或者公司高管对客户作进一步沟通，虚假抬高客户藏品的价值，迎合客户心理，建议客户委托该公司进行推广拍卖，并签订合同，骗取高额的推广费用。截止2019年9月6日案发，共骗取蒲某某、沈某某、王某甲等50 余人共计人民币99万余元。

　　被告人高玉利于2019年5月份至中欧（广州）艺术传媒有限公司任鉴定师，在明知中欧（广州）艺术传媒有限公司存在诈骗事实且自知没有鉴定资质的情况下，仍就职于该公司任“鉴定师”，在谭某某等人的指使下，对客户手里的藏品不论好坏均“鉴定”为有价值的藏品，配合公司业务员骗取客户的信任，其共参与诈骗金额为60余万元，并从中非法获利3万元。

　　被告人张雁璇于2019年3月份至中欧（广州）艺术传媒有限公司任公司财务,负责收取客户交纳的推广费、统计业务员业绩、合同保管等工作，在明知中欧（广州）艺术传媒有限公司存在诈骗事实的情况下，仍在该公司担任财务工作人员，其参与诈骗金额为80余万元，并从中非法获利2万元。

案发后，被告人高玉利、张雁旋分别退赔了3万元、2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、VR技术推广协议书、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、抓获经过、情况说明、收据、藏品信息、暂扣款票据等；

2.被害人陈述：被害人计某某、窦某某、宋某某、王某乙、余某某、张某甲等53 人陈述；

3.被告人的供述与辩解：被告人高玉利、张雁旋及同案人员陈某戊、张某乙、丘某某、黄某甲、柳某某、陈某乙、谭某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人高玉利、张雁旋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人高玉利、张雁旋与人合伙，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,诈骗数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高玉利、张雁旋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人高玉利、张雁旋均起辅助或次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当减轻处罚。建议分别判处被告人高玉利有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；判处被告人张雁旋有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市海某某人民法院　

检察官：洪光彩

2020年11月24日　

附件：

1.被告人高玉利、张雁旋现均被取保候审在其居所；

2.案卷材料和证据六册；

3.《认罪认罚具结书》二份。