起诉书（高某某、冯某某等人开设赌场案）_安阳市殷某某人民检察院

河南省安阳市殷某某人民检察院

起 诉 书

安殷检公诉刑诉〔2018〕117号

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4105221989********，汉族，初中文化，无业，住安阳市殷某某**号院**号楼**号。因涉嫌开设赌场罪于2018年3月13日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年4月18日经本院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4106031991********，汉族，大专文化，无业，住安阳市**大道**号楼**单元**室（户籍地安阳市殷某某**路**号院**号）。因涉嫌开设赌场罪于2017年12月16日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年1月18日经本院批准逮捕，次日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人张某某，曾用名张某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4105221991********，汉族，中专文化，无业，住安阳市北关区**路**号院**号楼**号。犯寻衅滋事罪于2013年10月28日被安阳市文峰区人民法院判处管制一年。因涉嫌开设赌场罪，于2018年1月4日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年1月18日经本院批准逮捕，次日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4105221989********，汉族，高中文化，无业，住安阳市文峰区**街**院**楼**号。犯开设赌场罪于2014年8月25日被安阳市北关区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月13日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月18日经本院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人冯某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4105031995********，汉族，高中文化，无业，住安阳市文峰区**村**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年1月8日被安阳市公安局殷商分局决定监视居住。2018年6月15日被本院决定监视居住。

被告人赵某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4105041992********，汉族，初中文化，无业，住安阳市殷某某**村**号。犯故意伤害罪于2018年2月7日被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月28日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月18日经本院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码4105031990********，汉族，大专文化，无业，住安阳市北关区**大道**巷**楼**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月15日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年5月16日被安阳市公安局殷商分局取保候审。2018年6月15日被本院取保候审。

本案由安阳市公安局殷商分局侦查终结，以被告人张某某、徐某某涉嫌开设赌场罪，被告人高某某、冯某某、王某某、赵某某、张某乙涉嫌开设赌场罪，分别于2018年3月19日和2018年6月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2018年3月19日和2018年6月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限半个月两次。

经依法审查查明：

2016年8月至2017年5月，被告人徐某某通过被告人张某某、赵某某、王某某等人，为张某丙（已判刑）在新金宝赌博网站提供资金支付结算服务共计467.162万元。张某丙给徐某某提供的赌博资金467.162万元中，徐某某给张某某413.4946万元，给赵某某27.7万元（其中，赵某某又给王某某22.41万元），给王某某9万元，为张某丙在赌博网站赌博提供资金支付结算服务。

2017年6月至2017年8月，被告人高某某通过给被告人王某某转款90万元，为张某丙在新金宝赌博网站赌博提供资金支付结算服务。

2017年11月至12月，被告人高某某分别通过被告人冯某某介绍的卢某某（另案处理）、被告人张某乙介绍的付某某、王某甲（均另案处理），为张某丙在新金宝等赌博网站提供资金结算服务共计1149.8888万元。其中，高某某通过张某乙给付某某转款104.74万元，给王某甲转款49万元，为张某丙在赌博网站赌博提供资金支付结算服务。

2018年1月8日，被告人冯某某向公安机关投案，并退出赃款51.5万元。2018年5月15日，被告人张某乙向公安机关投案，并退出赃款30万元（含付某某赃款28万元）。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人高某某、徐某某、张某某、王某某、冯某某、赵某某、张某乙户籍证明、前科证明、到案证明；2.证人张某丙、李某丙、郭某某、张某丁、吴某某等人证言；3.被告人高某某、徐某某、张某某、王某某、冯某某、赵某某、张某乙供述与辩解；4.辨认笔录；5.审计报告；6.公安机关冻结、扣押物品清单等证据材料。

本院认为，被告人高某某、徐某某、张某某、王某某、冯某某、赵某某、张某乙为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案部分被告人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人赵某某在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安阳市殷某某人民法院

检察员：赵海洲

2018年9月5日

附：

    1.被告人高某某、徐某某、张某某、王某某、赵某某现羁押于安阳市看守所，被告人冯某某被监视居住在家，被告人张某乙现取保候审在家。

2.案卷材料和证据5册。

3.审计报告2册。