起诉书（马某某、张某甲等5人非法经营案）_宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2019〕207号

被告人吕朝阳，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4103111989********，汉族，高中文化，务工，河南省洛阳市人，案发时住广东省深圳市龙华区**路**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月30日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月4日经长沙市人民检察院批准，次日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。

被告人马某某，曾用名马雪静，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码3710821983********，汉族，中专文化，无业，山东省荣成市人，住山东省荣成市**小区**号**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月30日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2018年12月24日由长沙市公安局直属分局决定取保候审。2019年3月12日由本院决定取保候审，3月14日由荣成市公安局执行。

被告人张某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3710821981********，汉族，高中文化，无业，山东省荣成市人，住山东省荣成市**小区**号**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月30日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月4日经长沙市人民检察院批准，次日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。

被告人颜志飞，曾用名颜志阳，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3710811982********，汉族，初中文化，务工，山东省威海市人，住山东省威海市文登区**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月30日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月4日经长沙市人民检察院批准，次日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4301241990********，汉族，大学本科文化，公司职员，湖南省宁乡市人，户籍地湖南省宁乡市**街道**路**号,经常居住地宁乡市**街道**小区**栋**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月30日被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月4日经长沙市人民检察院批准，次日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局侦查终结，以被告人马某某、张某甲、颜志飞、吕朝阳、周某某涉嫌非法经营罪，于2019年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月4日和3月6日已告知被告人依法享有的权利；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。自2019年4月5日起，延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

被告人马某某从2018年6月至2018年11月，在没有烟草专卖零售许可证的情况下，非法组织“水客”从韩国大量购进FIIT、HEETS等品牌电子烟（加热不燃烧烟草制品，俗称“烟弹”），与被告人张某甲（系马某某丈夫）通过网络平台在国内进行销售。其中被告人马某某负责联系购进、销售电子烟及资金收支流转，被告人张某甲负责收货、发货。在此期间，被告人马某某以220元-230元／条不等的价格购进FIIT、HEETS电子烟，以235元-250元／条不等的价格销售给被告人吕朝阳和张某乙（另案处理）。经查，被告人马某某与吕朝阳的交易金额约85万元，其中剔除 “烟枪”销售金额约5万元和快递费用约5万元，其余款项经被告人马某某、吕朝阳确认为非法经营FIIT、HEETS品牌电子烟的数额。被告人马某某、张某甲共计非法获利约5万元。

被告人颜志飞从2018年4月至2018年11月，在没有烟草专卖零售许可证的情况下，非法组织“水客”从韩国以225元／条左右的价格大量购进FIIT、HEETS等品牌电子烟，通过网络平台以230-240元／条不等的价格销售给被告人吕朝阳。经查，被告人颜志飞与吕朝阳的交易金额约30万元，其中剔除 “烟枪”销售金额约1万余元和快递费用1万余元，其余款项经被告人颜志飞、吕朝阳确认为非法经营FIIT、HEETS品牌电子烟的数额。被告人颜志飞非法获利约1万元。

被告人吕朝阳从2018年5月至2018年11月，在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络从被告人马某某、张某甲和被告人颜志飞处购进大量FIIT、HEETS品牌电子烟，通过网络平台予以销售谋利，在剔除 “烟枪”销售金额和快递费用之外，经确认非法购进上述电子烟的金额总计约98万余元，非法销售获利约7万余元。

被告人周某某从2018年6月至2018年11月，在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络以250元-265元/条不等的价格从被告人吕朝阳处购进大量FIIT、HEETS品牌电子烟，除少量自己吸食外，其余以265-270元/条不等的价格通过网络平台进行销售。经查，被告人周某某与吕朝阳的交易金额约20万元，其中剔除 自己吸食部分金额约5000元和快递费用约1万元，其余款项经被告人周某某、吕朝阳确认为非法经营FIIT、HEETS电子烟的数额。被告人周某某非法获利约一万元。

经检验鉴定，FIIT品牌烟弹系真品LTL卷烟，HEETS品牌烟弹系真品IQOS卷烟。

2018年11月29日，被告人马某某、张某甲、颜志飞、吕朝阳、周某某分别被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：现场扣押非法经营的电子烟及作案工具苹果手机等物品。2、书证：户籍证明、到案经过，涉案交易流水信息，手机微信截图，开展电子烟鉴别检验的相关书证和文件。3、笔录：扣押笔录、搜查笔录。4、鉴定意见：卷烟鉴别检验报告。5、视听资料、电子数据：讯问同步录音录像光碟，涉案人员微信、支付宝交易信息的电子数据分析刻录光碟。6、证人证言：证人彭某某、毕某某、林某某、舒某某等人证言。7、被告人的供述和辩解：被告人马某某、张某甲、颜志飞、吕朝阳、周某某等人的供述与辩解。

本院认为，被告人吕朝阳、马某某、张某甲、颜志飞、周某某违反国家规定，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，利用网络从事烟草制品的买卖，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究五被告人刑事责任，其中被告人吕朝阳、马某某、张某甲、颜志飞犯罪情节特别严重、被告人周某某犯罪情节严重。被告人马某某在共同犯罪中系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；被告人张某甲在共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡市人民法院

                     

     检察员： 周  勇

     2019年4月9日

附：1、被告人吕朝阳、周某某关押在湖南省看守所，被告人颜志飞、张某甲关押在宁乡市看守所，被告人马某某因怀孕取保候审在家，联系电话：1556210****。

2、证人、鉴定人名单各一份，全部案卷材料三册。

3、讯问光碟、电子数据光碟共计十五张。