起诉书（马永生、代某一等八人非法经营案）(公开版)_长春市南关区人民检察院

长春市南关区人民检察院

起 诉 书

长南检公诉刑诉〔2019〕267号

被告人马永生，男，1982年**月**日生，身份证号码：4130251982********，汉族，大学文化，系**有限公司、**商务公司实际控制人，住河南省郑州市**路**号楼**室（户籍所在地：河南省光山县**派出所）。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人代某一，男，1977年**月**日生，身份证号码：4130251977********，汉族，大学文化，系**商务有限公司**，住河南省郑州市**区**社区**号楼**单元（户籍所在地：河南省光山县**派出所）。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人王旦，男，1989年**月**日生，身份证号码：3625241989********，汉族，大学文化，系**有限公司员工，户籍所在地：江西省南丰县**派出所。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人武彦超，男，1993年**月**日生，身份证号码：4128241993********，汉族，大专文化，系**有限公司员工，户籍所在地河南省驻马店市**县**派出所。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人侯绪凯，男，1994年**月**日生，身份证号码：4102211994********，汉族，大学文化，系**有限公司员工，户籍所在地河南省开封市**县**派出所。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人袁放，男，1994年**月**日生，身份证号码：4107271994********，汉族，大专文化，系**有限公司员工，户籍所在地：河南省新乡市**县**派出所。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人张某甲，女，1994年**月**日生，身份证号码：4108231994********，汉族，大专文化，系**有限公司员工，户籍所在地：河南省焦作市**县**派出所。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

被告人姚某某，女，1995年**月**日生，身份证号码：4110241995********，汉族，大学文化，系**有限公司员工，户籍所在地：河南省许昌市**县**派出所。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月19日被长春市公安局南关区分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2018年11月25日由长春市公安局南关区分局执行逮捕。

本案由长春市公安局南关区分局侦查终结，以被告人马永生、代某一、王旦、袁放、武彦超、侯绪凯、张某甲、姚某某涉嫌非法经营罪，于2019年1月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有权委托辩护人，2019年1月25日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月25日补查重报；本院于2019年4月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月25日补查重报。

经依法审查查明：2017年4月至2018年7月间，被告人马永生以牟利为目的，利用其实际控制**商务公司（以下简称“**公司”）、**有限公司（以下简称“**公司”），招募多名人员，并对上述人员进行“话术”培训，要求业务员均伪装为成功单身男士，并从百合网、世纪佳缘等婚恋网站，以寻找伴侣的名义与单身女性交友，在获得对方信任后，利用“有内幕消息，能买到原始股”、“自己已经获得高额利润”等欺骗性话术，向对方推荐、销售“新三板”股票。致使被害人王某甲、王某乙、徐某某、邵某某、赵某某、王某丙等人高价买入“永捷股份”、“金百汇”、“安泰园林”等新三板股票，经查，上述股票自被害人买入以后再无实际交易。至案发，马永生等人利用上述非法手段累计销售股票金额2661.4096万元人民币（以下币种同），从中获利五百余万元。

被告人代某一受马永生指使，担任**公司法定代表人，期间负责公司日常运营及人员管理。代某一作为公司管理层，可分得每笔股票销售金额的1%，其累计非法获利3万元。

被告人王旦受马永生招募，负责**公司、**公司员工话术培训、向业务员告知推荐股票名称等工作。王旦作为公司业务总监，可分得每笔股票销售金额的2-3%，王旦使用虚假身份，欺骗被害人购买指定新三板股票累计金额60万元，非法获利10.8万元。

被告人袁放、被告人侯绪凯、被告人武彦超受马永生招募，分别担任**公司、**公司业务经理，负责员工业务指导、并帮助业务员与被害人进行“骗聊”等工作。三被告人作为公司业务经理，可分得每笔股票销售金额的2%。其中，袁放使用虚假身份，欺骗被害人购买指定新三板股票累计金额138万元，非法获利13.8万元；武彦超使用虚假身份，欺骗被害人购买指定新三板股票累计215万元，非法获利19.2万元；侯绪凯使用虚假身份，欺骗被害人购买指定新三板股票累计140万元，非法获利31.9万元。

被告人张某甲于2018年7月，使用虚假身份，骗取被害人王某甲信任，后王某甲将股票账户及密码发给张某甲，由张某甲、武彦超、代某一操作王某甲股票账户，购买新三板股票“永捷股份”316万元。张某甲销售股票金额448万元，非法获利26万元。

被告人姚某某于2018年5月，使用虚假身份，骗取被害人徐某某信任，姚某某以“新股会赚钱”为名推荐徐某某购买新三板股票“金百汇”，徐某某累计购买该股票175万元，非法获利32.49万元。

案发后，公安机关依法扣押涉案赃款1311600元。

认定上述事实的证据如下：

（1）书证：公安机关出具的抓获经过、证券监管部门复函、股票购买凭证截图、微信聊天记录复印件、扣押决定书及扣押清单、话书本、常住人口信息查询、电话查询记录；

（2）被害人王某甲、徐某某、王某丙、赵某某、王某乙、邵某某陈述；

（3）证人张某乙、贾某某、金某某、时某某、周某某、张某丙、王某丁、马某甲、杨某某、王某戊、卢某某、宋某某、吴某某、董某某、姚某某、李某某、马某乙、冯某某、安某某、谢某某、王某己、唐某某、姬某某、胡某某证言；

（4）被告人马永生、代某一、王旦、袁放、武彦超、侯绪凯、张某甲、姚某某供述和辩解。

本院认为，被告人马永生、代某一、王旦、袁放、武彦超、侯绪凯、张某甲、姚某某诈骗他人财物，数额特别巨大，八被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪罪追究八被告人刑事责任。鉴于被告人袁放、武彦超、侯绪凯、张某甲、姚某某系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市南关区人民法院

检察员：尹嘉红

二〇一九年七月十日

附：

    1.被告人马永生、代某一、王旦、袁放、武彦超、侯绪凯现羁押于长春市第三看守所。被告人张某甲、姚某某现羁押于长春市第四看守所。

2.案卷材料和证据九册。