起诉书（马某甲集资诈骗案）(公开版)_抚州市人民检察院

江西省抚州市人民检察院

起 诉 书

抚检三部刑诉〔2020〕3号

被告人马某甲，男性，****年**月**日出生于江西省金溪县，公民身份号码362528********0014，汉族，大学本科文化，抚州市**原职工，住金溪县**镇**路**号**栋**。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年6月28日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年7月29日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局高新分局执行逮捕，2019年9月29日经本院批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由抚州市公安局高新分局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月28日移送抚州市临川区人民检察院审查起诉，该院于2019年11月4日报送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，二次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年5月至2019年7月，被告人马某甲以非法占有为目的，虚构银行转贷业务需要资金周转等理由，以支付周息3-4分、月息10-12分不等的高额利息向吴某甲、付某某、杨某某等22人非法集资1682740344.02元人民币用于归还个人欠款、循环融资及购买体育彩票，案发后，未归还本金183849901元。

2019年6月26日，马某甲向抚州市公安局高新分局投案。

认定上述事实的证据有：

1.常住人口信息、归案情况说明等书证；

2.被害人吴某乙、车某某、熊某某、陈某甲、吴某丙等人的陈述；

3.证人马某乙、刘某某、黄某某、陈某乙、翁某某等人的证言；

4.被告人马某甲的供述和辩解；

5.司法鉴定书等鉴定意见等。

本院认为，被告人马某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，未归还本金183849901元人民币，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省抚州市中级人民法院

检察官：梅汉波

                                  2020年4月29日

附：

1.被告人马某甲现羁押在抚州市看守所；

2.案卷材料和证据壹拾肆册。