起诉书（马某甲等13人开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁案)_和某某人民检察院

和某某人民检察院

起 诉 书

和某某检公诉刑诉〔2019〕52号

被告人马某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份证号码6528261976********，回族，初中文化程度，户籍所在地：新疆巴州焉耆回族自治县**乡**村**组**号，现住址：新疆巴州焉耆回族自治县**公寓**室，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年10月10日被焉耆县公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人马某乙，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码6528271985********，回族，小学文化程度，户籍所在地：疆巴州焉耆回族自治县**路**号院**号，现住址：新疆巴州焉耆回族自治县**路**号院**号，2016年8月9日因吸食大麻被库尔勒市公安局行政拘留15日因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2018年11月9日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月25日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人马某丙，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码6528261991********，回族，小学文化程度，户籍所在地：新疆巴州焉耆回族自治县**镇**村**号，现住址：新疆巴州焉耆回族自治县**镇**村**号，2011年4月27日因犯故意杀人罪被焉耆县人民法院判处有期徒刑5年，2014年11月28日刑满。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2018年11月8日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月25日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人李某甲，绰号军某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份证号码6528271967********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某新疆和某某**镇**路**号，住新疆和某某**镇**小区**栋，因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月17日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人何某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份证号码6528281975********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某**路**号，现住址：新疆巴州和某某**镇**花园**楼**单元**室，因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月29日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人孙某甲，绰号黑某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码6528281974********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某**乡**村**号，住新疆巴州和某某**家属院**室，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年11月6日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人刘某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份证号码6528281978********，汉族，高中文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某**镇**小区**栋**单元**室，现住址：和某某**镇**巷**号，2010年9月17日被告人刘某甲因赌博被和某某公安局行政拘留10日，并处3千元罚款。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月2日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人尹某某，绰号铛某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码6528291990********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：新疆巴州博湖县**乡**村**组**号，现住址：现金巴州库尔勒市**小区**号楼**单元**室，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年11月15日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人关某某，绰号关贝某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码6528281990********，回族，专科文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某**镇**路**号，现住址：新疆巴州和某某**镇**路**号，于2018年11月25日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人韩某甲，经名苏某某、沙某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份证号码6528281969********，回族，小学文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某**乡**街**号，现住址：新疆巴州焉耆县**花园**号楼**单元**室，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年3月2日被和某某公安局刑事拘留，于2019年3月12日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人孙某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码6528281993********，汉族，高中文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某**乡**村**号，住和某某**花苑**号楼**单元**室，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年11月24日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人黄某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码6528281971********，汉族，中专，户籍所在地新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和某某，住新疆和某某**镇**家属院**号楼**单元**室。2018年4月13日被告人黄某某在和某某**网吧工作期间，未严格落实维稳安保措施，被和某某公安局行政拘留5日并处罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月5日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

被告人张某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码6528281982********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：新疆巴州和某某**乡**村**队**号，住和某某**乡**村**队**号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月24日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，现羁押在和某某看守所。

本案由和某某公安局侦查终结，以被告人刘某甲、孙某甲、孙某乙、关某某、张某某涉嫌开设赌场罪于2019年1月31日向本院送审查起诉，本院受理后，于2019年2月2日、2月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，于2019年2月27日一次退回和某某公安局补充侦查，和某某公安局于2019年3月16日一次补查重报。以被告人李某甲、何某某、黄某某涉嫌开设赌场罪，于2019年2月16日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，本院于2019年3月17日延长审查起诉期限15日。以被告人马某甲、马某乙、马某丙、韩某甲涉嫌开设赌场罪、马某甲、马某乙、马某丙非法拘禁罪、马某甲、马某乙敲诈勒索罪于2019年3月16日向本院移送审查起诉，本院受理后，于3月16日、3月17日已告知被告人有权委托辩护人，于3月17日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月17日将上述案件并案审查起诉。

经依法审查查明：

1、开设赌场罪

（1）2012年10月初至2012年10月底，被告人马某甲伙同杜某某（另案移送起诉）、刘某乙（另案移送起诉）在和某某**乡**棋牌室（现**商行）内开设赌场；2012年10月底至2013年2月，被告人马某甲伙同杜某某、刘某乙、马某戊（另案移送起诉）在和某某**乡**棋牌室（现**商行）内开设赌场。马某甲在上述两地开设赌场共获利8万。

（2）2013年6至7月期间，马某甲在和某某**乡**宾馆开设赌场抽头渔利。

（3）2013年秋天，被告人马某甲伙纠集马某丁（另案提起公诉）在和某某**乡**公司孙某丙的平房内开设赌场并从中获利，被告人马某甲获利1万余元。被告人马某甲指使马某丁在赌场内帮助其抽头渔利，马某丁（另案提起公诉）获利3千余元。被告人马某甲纠集王某某（另案移送起诉）在赌场放水（放贷）。

（4）2014年11月至2015年1月期间，被告人马某甲纠集马某丁（另案提起公诉）、马某乙、马某丙、韩某甲分别在和某某**乡**足浴店以及**乡**公司孙某丙的平房内开设赌场抽头渔利。被告人马某甲从中抽头获利8万余元；被告人马某甲指使马某丁（另案提起公诉）、马某乙在赌场抽头，其二人各获利6千余元；被告人马某甲指使马某丙、韩某甲在赌场外望风放哨，被告人马某丙从中获利3千余元，被告人韩某甲获利2650元。

（5）2015年11月至2016年4月，2016年11月至2016年12月期间，被告人马某甲伙同李某甲、何某某、阿某某（另案处理，因涉及其他犯罪和某某公安局正在侦办）在和某某**镇**路**号二楼李某甲**棋牌室内开设赌场并从中抽头获利。其中被告人马某甲从中抽头获利6万余元；被告人李某甲从中抽头获利5万8千余元；被告人何某某从中抽头获利4万余元；被告人马某甲指使马某丁（另案提起公诉）在赌场内抽水（抽头渔利）、放水（放贷）；喻某某（焉耆县公安局侦办）、刘某丙（焉耆县公安局侦办）明知马某甲、李某甲等人在开设赌场，还在赌场放水（放贷）；被告人马某甲指使尹某某在赌场内帮助马某甲放水（放贷）；被告人何某某安排黄某某在赌场外望风放哨，被告人黄某某从中获利2千余元。

（6）2015年12月至2016年1月期间，被告人马某甲伙同被告人刘某甲、孙某甲分别在和某某**镇**广场四楼**茶楼、和某某**镇**小区刘某甲门面房内开设赌场并从中抽头获利。其中，被告人马某甲从中抽头获利2万6千余元，被告人刘某甲从中抽头获利2万5千余元，被告人孙某甲从中抽头获利4万余元。被告人马某甲指使马某丁（另案提起公诉）在赌场内抽水（抽头渔利）；马某甲指使尹某某在和某某**镇**路**号小二楼的赌场内以及和某某**镇**小区刘某甲门面房内的赌场内，帮助马某甲向参赌人员放水（放贷），使马某甲从中获利1万3千余元，尹某某用自己的2万元在龙驹嘉苑小区刘某甲门面房内的赌场内放水（放贷），其个人从中获利3千余元，马某甲给其一共给了8000余元，尹某某共获利1万1千余元；被告人孙某甲指使孙某乙、关某某在赌场外望风放哨，被告人孙某乙非法获利2千余元，被告人关某某从中非法获利4千2百余元。被告人刘某甲指使张某某在和某某**镇**小区刘某甲门面房内开设的赌场外望风放哨，被告人张某某从中获利1千8百余元。

（7）2015年10月，被告人孙某甲在和某某**广场**茶楼开设赌场抽头渔利。

2、非法拘禁罪

2015年4月至2015年10月期间，被告人马某甲以索要高利贷及赌债为由，指使被告人马某丁（另案提起公诉）、马某乙、马某丙、蔡某某（焉耆县公安机关侦办）等人，将被害人韩某乙法拘禁于和某某**酒店、和某某**宾馆以及和某某**乡**宾馆。

3、敲诈勒索罪

2015年5月至2016年12月期间，被告人马某甲在和某某**乡**宾馆门前，对受害人徐某某以索要他人10万元赌债为由进行殴打，指使被告人马某丁（另案提起公诉）、马某乙、蔡某某（焉耆县公安机关侦办）在**乡**渔场徐某某住宅对其进行威胁，在**乡**宾馆限制其人身自由，强行从徐某某处索走现金5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：和某某公安局扣押车辆一辆；2.书证：户籍证明、前科证明、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、到案经过、银行流水账、社会信息采集平台（住宿登记）等，3.证人证言：证人蔡某某、李某乙、王某某、陈某某等40人的证言：4.被害人陈述：被害人徐某某、韩某丙的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人马某甲等13人的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：马某甲、马某乙、徐某某等人的辨认笔录及照片等。

本院认为，被告人马某甲纠集马某丁（另案提起公诉）、马某乙、马某丙等与李某甲、何某某、孙某甲、刘某甲、尹某某、关某某、韩某甲、孙某乙、黄某某、张某某长期在一起，在和某某辖区长期从事开设赌场并从中抽头获利，并为索要高利贷及赌债，采用暴力、威胁等手段对他人非法拘禁、敲诈勒索，为非作恶、严重扰乱了社会生活秩序,给当地造成较为恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第三部分第十四条之规定，依法应认定为恶势力。

被告人马某甲、李某甲、何某某、孙某甲、刘某甲、尹某某、马某乙、关某某、马某丙、韩某甲、孙某乙、黄某某、张某某等13人以营利为目的，开设赌场的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究马某甲、李某甲、何某某、孙某甲、刘某甲、尹某某、马某乙、关某某、马某丙、韩某甲、孙某乙、黄某某、张某某等13人刑事责任，被告人马某甲、李某甲、何某某、孙某甲、刘某甲等5人，在开设赌场中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯，被告人尹某某、马某乙、关某某、马某丙、韩某甲、孙某乙、黄某某、张某某等8人，在开设赌场中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯；被告人马某甲、马某乙等人以索要他人赌债为由，多次滋扰、威胁，前后共向被害人徐某某勒索走5万元现金，数额巨大，马某甲、马某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索追究马某甲、马某乙的刑事责任。被告人马某甲、马某乙、马某丙以索要高利贷及赌债为由，非法限制被害人韩某丙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪究马某甲、马某乙、马某丙的刑事责任。被告人马某甲、马某乙、马某丙等人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人马某丙因故意犯罪被判处有期徒刑五年，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。被告人刘某甲自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

和某某人民法院

检察员：廖华东

马慧英

郭昊

2019年3月31日