起诉书（马某甲等五人组织、领导传销活动罪)_河北省衡水市冀州区人民检察院

河北省衡水市冀州区人民检察院　

起 诉 书

冀检公诉刑诉〔2020〕9号　

　　被告人马某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3325261971********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市缙云县**镇**村**号，住吉林省通化市梅河口市**街，无业。2019年11月12日被抓获，同年11月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被衡水市冀州区公安局指定居所监视居住，同年12月6日被衡水市冀州区公安局刑事拘留，2020年1月2日转逮捕。

被告人马某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码3325261978********，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省丽水市缙云县**镇**村**号，住本村，无业。2019年12月17日被抓获，同年12月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被衡水市冀州区公安局刑事拘留，2020年1月2日转指定居所监视居住，同年1月6日被衡水市冀州区公安局刑事拘留，同年2月10日转逮捕。

被告人张某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码2201211966********，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省长春市榆树市**镇**村**组，住本村，无业。2019年12月12日被抓获，同年12月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被衡水市冀州区公安局刑事拘留，2020年1月2日转逮捕。

被告人高某某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码1311211965********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省衡水市枣强县**镇**村**号，住衡水市枣强县**镇**小区**，衡水市枣强县**，教师。2019年11月12日被抓获，同日因涉嫌诈骗罪被衡水市冀州区公安局指定居所监视居住，同年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被衡水市冀州区公安局刑事拘留，同年12月20日转逮捕。

被告人冯某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码1330221966********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省衡水市冀州市，住河北省冀州市**镇**村**号，无业。2019年11月12日被抓获，同年11月13日因涉嫌诈骗罪被衡水市冀州区公安局指定居所监视居住，同年11月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪被衡水市冀州区公安局刑事拘留，同年12月20日转逮捕。

本案由衡水市冀州区公安局侦查终结，以被告人马某甲、马某乙、张某某、高某某、冯某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月份，被告人马某甲经他人介绍了解到“振兴东北老工业基底3260精准扶贫”项目（以下简称“3260”项目）并交钱加入。该项目以国家项目为宣传点，称国家正在编织中国人际网，只需缴纳3360元即可入网，入网后可获“静态收益”、“动态收益”两种收益。静态收益指人际网开网后可获得巨额回报，动态收益指发展新下线加入即可获得奖励。该项目以上述收益模式欺骗会员发展下线，并承诺发展新会员会获得相应的奖金。后马某甲在梅河口市租赁房屋专职推广“3260”项目，并发展下线被告人马某乙，马某乙经下线陈某某发展被告人张某某、张某某经下线常某某发展被告人高某某、高某某发展下线被告人冯某某。

马某甲、马某乙在推广“3260”项目期间，利用在梅河口市租赁的房屋给新加入会员进行接待、培训。五名被告人在该项目中负责接收下线入会费和报单信息，并逐级报单、发放奖金，利用微信群等方式向他人宣传“3260”项目的发展前景、投资方式、获利规则吸引他人投资入股，并鼓励参与者继续发展下线，以此获取返利。

现查实冯某某直接或间接发展会员共35人且形成5个层级，高某某直接或间接发展会员49人，张某某直接或间接发展会员51人，马某乙直接或间接发展会员53人，马某甲直接或间接发展会员54人。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 书证；

2.​ 证人证言；

3.​ 被告人的供述与辩解；

4.​ 辨认笔录、电子勘察笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某甲、马某乙、张某某、高某某、冯某某组织、领导以宣传投资“3260”项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

衡水市冀州区人民法院　

检察员：李昂

（院印）

2020年3月18日　

附：

    1．被告人马某甲、马某乙、张某某现羁押于衡水市冀州区看守所，被告人高某某、冯某某现羁押于衡水市看守所。

2．案卷材料和证据。

3．《认罪认罚具结书》五份。