起诉书（马某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）

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认罪认罚（简易）

云南省易门县人民检察院

起 诉 书

易检一部刑诉〔2020〕47号

被告人马某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4405821983********，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，住汕头市潮阳区**镇**巷**号。因本案，于2020年1月6日被云南省易门县公安局刑事拘留，同年1月21日经本院批准，于同日被易门县公安局逮捕。

本案由云南省易门县公安局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年7月至12月间，微信昵称为“艾瑞克银”的网友以美国大兵的身份认识被害人柳某甲并取得其信任，2018年11月25日至12月24日期间，“艾瑞克银”以代为接收及保管巨额美金、金条需缴纳相应海关费用为由要求被害人柳某甲与微信昵称为“国际快递”的人通过网络联系，被害人柳某甲根据“国际快递”的要求，先后七次分别向“国际快递”指定的张某某（已判刑）的银行账户打入人民币59500元，向匡某某（已判刑）持有的梁某某银行账户打入人民币78900元，向马某乙（已判刑）银行账户打入人民币90000万，向李某某（已判刑）银行账户打入人民币225900元，向冯某某（另案处理）银行账户打入人民币345000元，共计人民币799300元。

被告人马某甲受外籍黑人男子（另案处理）指使，并邀约马某丙（已判刑）、马某乙（已判刑）向外籍黑人男子（另案处理）分别提供自己的银行账户接受来路不明的资金转账，并将接收到的资金迅速取现后交由外籍黑人男子(另案处理)，从中获取报酬。马某乙（已判刑）银行账户在接收到被害人柳某甲被骗所汇的人民币9万元后，在马某甲安排下将钱全部取出后交由外籍黑人（另案处理），并获取报酬。

被告人马某甲系被民警抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

物证：手机1部；2.书证：立案决定书、户口证明、抓获经过等；3.证人柳某甲等3人的证言；4.被害人柳某乙的陈述；5.被告人马某甲的供述与辩解；6.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人马某甲自愿认罪认罚签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人马某甲有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币7000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省易门县人民法院

检　察　员：田秉贵

助理检察员： 王 哲

2020年4月17日

附：

1.被告人马某甲现被羁押于易门县看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.随案移送物品清单1份。

5.认罪认罚具结书1份。

6.适用简易程序建议书1份。