起诉书（马某甲、陈某某等非法拘禁、敲诈勒索案）_河北省衡水市桃城区人民检察院

河北省衡水市桃城区人民检察院

起 诉 书

衡桃检一部刑诉〔2020〕225号

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码1309811984********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沧州市泊头市，住衡水市桃城区**小区**-**，无业。2017年因犯非法拘禁罪被衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑8个月。2019年8月13日因涉嫌敲诈勒索罪被衡水市冀州区公安局监视居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日经本院批准，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

被告人马某甲，曾用名张某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1311021991********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省衡水市桃城区，住衡水市桃城区**街**号**小区**-**-**，无业。2019年8月13日因涉嫌敲诈勒索罪被衡水市冀州区公安局监视居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日经本院批准，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码1303211994********，满族，小学文化，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县，住衡水市桃城区**小区**-**-**室，无业，2017年因犯容留他人吸毒罪被衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑6个月。2019年8月17日因涉嫌敲诈勒索罪被衡水市冀州区公安局监视居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日经本院批准，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1311821991********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省衡水市桃城区，住衡水市桃城区**胡同**号**-**-**，无业，2012年因犯敲诈勒索罪被衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑2年6个月，2014年1月21日假释。2019年8月13日因涉嫌敲诈勒索罪被衡水市冀州区公安局监视居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日经本院批准，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局侦查终结，以被告人陈某某、马某甲、丁某某涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，以被告人王某甲涉嫌诈骗罪、强奸罪，于2020年1月3日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有权委托辩护人，2020年1月6日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月2日补查重报；本院于2020年4月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补查重报。

经依法审查查明：

2017年10月份以来，被告人陈某某、马某甲、丁某某纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法放贷犯罪活动，为非作恶，造成恶劣社会影响，形成恶势力犯罪组织，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷、抵押、担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式，在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，采用暴力、威胁、虚假诉讼等手段，向被害人或者被害人特定关系人索取“债务”，实施“套路贷”犯罪活动。经查明：

1.2017年10月份，被告人陈某某、丁某某经王某甲介绍向被害人王某乙放贷，签订虚高1万元借款合同，实际支付王某乙8000元，约定月息2000元，到期后王某乙无力偿还，陈某某、丁某某多次使用威胁、辱骂等方式讨债，王某乙还款2300元。经衡水市方圆会计师事务所审计，被告人陈某某、丁某某骗取王某乙4300元，实际获得2300元。

2.2017年10月份，被告人陈某某、马某甲通过吴某某介绍向被害人郑某甲放贷，在衡水市桃城区**小区**庄园门店，签订虚高1万元借款合同，扣除3000元砍头息和1000元服务费后，实际支付郑某甲6000元，月利息30%。后郑某甲无力偿还，2018年4、5月的一天，被告人陈某某安排马某甲、丁某某开车在衡水市**教堂附近强行将郑某甲带走，在车上马某甲、丁某某对郑某甲进行辱骂、殴打，到达**庄园后，陈某某、马某甲、丁某某对郑某甲进行辱骂、殴打并限制其人身自由约11小时，郑某甲借600元还利息，离开时其VIVO手机、身份证、银行卡被强行扣留，后马某甲将VIVIO手机卖掉，得款600元被马某甲和陈某某平分。后郑某甲仍无力偿还借款，马某甲、丁某某将郑某甲强行拉到桃城区**购物中心楼上办理网络贷款，因郑某甲征信问题无法贷款，马某甲和丁某某强行将郑某甲带到**庄园，限制其人身自由并威胁、恐吓郑某甲签了1.5万元借款合同，实际未给付。郑某甲离开时强行将郑某甲苹果手机扣留，后马某甲将手机卖掉，得款1000元被马某甲和陈某某平分。2018年秋后的一天，马某甲、陈某某开车来到景县**村郑某甲的家中催账，郑某甲还利息400元，陈某某威胁郑某甲如果还不了钱就将其带到沧州工厂中打工，用工资还钱。次日陈某某、马某甲再次来到郑某甲家中，强行将其带到**庄园逼债，看其无力偿还债务，陈某某、马某甲、丁某某将郑某甲强行带到河北**有限公司务工，郑某甲工作约一个月后逃离，该公司将郑某甲工资1710元给付陈某某。2019年2月3日陈某某与其饭店厨师石某某开车来到郑某甲家催债，陈某某见到郑某甲后扇了其脸部一巴掌并对其辱骂，陈某某要郑某甲向家里要钱， 郑某甲趁陈某某不备逃跑，陈某某发现郑某甲逃跑后将郑某甲家院子里的酒瓶砸碎后离开。经衡水市方圆会计师事务所审计，被告人陈某某、马某甲、丁某某骗取郑某甲23310元，实际获得4310元。

3.2018年4月10日，被告人陈某某、马某甲在衡水市桃城区**庄园门店向被害人李某某放贷，签订虚高5.3万元的借款合同，扣除砍头息1.6万元，实际支付3.7万元，月利息30%。为了套取李某某的房产，陈某某要求李某某再签署10年的房屋租赁合同和10万元的房租收据，李某某当场拒绝。被告人陈某某、马某甲、丁某某威胁李某某，如果不签就需要付1000至2000元家访费，李某某十分恐惧无奈之下签署了房屋租赁合同。马某甲觉得李某某生性胆小懦弱可以多套些钱，在李某某欲离开时拦住李某某以耽误玩游戏为由并威胁“看着办！”，让李某某支付2000元，李某某被逼无奈之下微信支付给马某甲2000元；李某某走后马某甲微信联系李某某，又以各种理由向李某某索要1000余元。在**庄园借款过程中，马某甲、陈某某多次向李某某强调在场的张某乙是法院的，如果李某某不能按时按约还款，就会被法院判决列入“失信人”，以后孩子不能上学、不能坐高铁等。2018年七月份，李某某“偿还” 三个月利息4.8万元后实在无力偿还债务，又找到马某甲和陈某某借款2万元，马某甲和陈某某商量后决定让李某某签一个3万元的借款合同，扣除原5.3万元借款合同利息和3万元合同的砍头息，最后支付给李某某7000元，并要李某某继续支付3万元30%月利息。后马某甲、陈某某、丁某某合伙出资1.7万元借给李某某，要求李某某每天还款1700元利息，李某某还了约17天，期间李某某不能按照马某甲和陈某某指定的时间按时还款，马某甲和陈某某肆意认定违约，多次要求李某某支付一倍以上违约金。之后，陈某某让丁某某出资2万元借给李某某，实际支付给李某某1.4万元，月利息为6000元。2018年7月间，马某甲、陈某某多次带王某甲等人到李某某在衡水市桃城区**路所开“**”饭店吃饭，以示其有很多社会人，给李某某造成心理压力逼其交付高额利息。 王某甲借此机会认识李某某，得知李某某生性懦弱并且有偿还能力，产生借款给李某某非法套取高额利息的想法，并告知需要用钱可以单独找他，利息比陈某某等人低。后李某某在无力“偿还”陈某某、马某甲等高额利息时找到王某甲借款，王某甲借机将李某某拉到衡水市桃城区**路一胡同内，趁无人之机，使用暴力手段，在车上强行与李某某发生性关系，之后借给李某某13000元，以手续费和砍头息的名义让李某某交出5000元现金，之后按照13000元的30%交付月利息。2018年7月至9月期间，王某甲多次借款给李某某从4000至2.5万元不等，每次收取高额手续费、砍头息及利息，在催李某某“还款”过程中，王某甲分别在衡水市桃城区**酒店、**路**日租房、**公馆家中强行与李某某发生性关系，李某某不能按照其规定时间点还款，肆意认定违约、强迫李某某交付日息、月息一倍至数倍的违约金。2018年6月以来，陈某某除了与马某甲、丁某某合伙借款给李某某外、私下多次借款给李某某，以同样套路套取李某某钱财，至8月李某某每笔借款的利息越滚越大，陈某某认为李某某快被榨干了，无力还款，与马某甲多找一些人来出资借款给李某某，从中扣除自己的利息。后陈某某让马某乙、丁某某、王某甲一共出资7万元，马某甲和陈某某瞒着其三人让李某某签署了8.5万元的合同，月利息为2.5万元，在李某某交付之前利息3.5万元现金后，转账给李某某8.5万元又让李某某取出2.5万元，陈某某和马某甲将所得1万元平分；王某甲得知李某某手中有钱的消息，以要利息的名义逼迫李某某在其家衡水市桃城区**大街**小区地下车库将剩余2.5万元交出。自李某某向马某甲、陈某某、王某甲等人借款后，多次以到李某某家、饭店让李某某家人知道、砸其饭店、起诉李某某让其成为失信人、将其送到监狱为要挟向其催债，致使李某某无法承受巨额还款压力，精神濒临崩溃，于2018年9月份离家出走。2018年9月26日陈某某向李某某催款时，得知李某某在衡水市桃城区**小区日租房里，当晚马某甲、陈某某、丁某某来到日租房，用威胁、恐吓的方式催李某某还款，李某某接近崩溃。马某甲提出让李某某做网贷还钱，李某某拒绝后马某甲抢过其手机翻看，发现李某某与王某甲有多次大额的转款，陈某某、马某甲认为王某甲将李某某这个优质客户抢走，将王某甲叫到**日租房，双方因抢客户的问题发生了争吵，后三人怕李某某精神崩溃自杀带来麻烦，将李某某手机上转账还款记录删除，命令李某某不许出日租房后离开。次日陈某某和马某甲来到日租房逼李某某做“网贷”，称李某某还欠“本金” 20万元，逼李某某以实际借款20万元用于赌博为由骗其丈夫归还。当日下午李某某丈夫来到日租房与陈某某协商，最终答应两个月内还20万。2019年初，陈某某、马某甲见无法继续从李某某处套取钱财，将李某某起诉至衡水市桃城区人民法院，要求李某某归还本金及利息23万元。2019年9月23日衡水市桃城区法院裁定驳回起诉。经衡水市方圆会计师事务所审计，被告人陈某某、马某甲、丁某某骗取李某某478993.54元，实际获得342993.54元。被告人王某甲骗取李某某76166元。 

4.2019年3月29日，被告人陈某某、马某甲在衡水市桃城区**饭店中向被害人吕某某放贷，签订虚高12000元借款合同，扣除砍头息和服务费5000元，实际支付给吕某某7000元，月利息30%。2019年4月26日，马某甲明知没有到还款日期，肆意认定吕某某逾期，吕某某被迫交纳1000元违约金，后马某甲要求吕某某每天交纳1000元逾期费，吕某某拒绝后马某甲让吕某某每天交200元利息，吕某某连续交纳7天计1400元，后归还本金及利息9000元；2019年7月1日，陈某某与其朋友闫某某共同向被害人吕某某放贷，签订虚高20000元的借款合同，扣除砍头息6000元和服务费2000元，实际支付给吕某某12000元，月利息为30%。 2019年7月7日，陈某某让其饭店员工赵某某出资，向被害人吕某某放贷，签订虚高5000元的借款合同，扣除砍头息2000元，实际支付给吕某某3000元。2019年7月31日吕某某找到**饭店找到陈某某还款，要求少还点本金，被陈某某扇了两巴掌，后吕某某还给陈某某9000元、闫某某9500元、赵某某4500元，共计23000元。经衡水市方圆会计师事务所审计，被告人陈某某骗取吕某某12400元，被告人马某甲骗取吕某某4400元。 

5.2018年3月18日，被告人陈某某、马某甲、丁某某在衡水市桃城区**小区的**庄园店内向被害人苏某某放贷，签订虚高10000元的借款合同，扣除砍头息3000和服务费1000元，实际支付给苏某某6000元，月利息30%。为了达到控制苏某某的目的，又让苏某某同马某甲签了一份10000元的《房屋买卖定金合同》。2018年4月17日，到期后苏某某未能还款，在陈某某、马某甲、丁某某的威逼下，签订虚高15000元的借款合同，经陈某某联系向马某乙借款10000元，马某乙并未出面，其中10000元用来归还陈某某一方的借款，5000元是一个月的利息，并规定月利息为30%，宽限七天的违约金为5000元。一个月后苏某某无力偿还，马某甲、丁某某、马某乙三人带着苏某某到了苏某某的家中，让苏某某的父母归还了马某乙15000元。后马某甲多次催要，苏某某陆续给付违约金3000元。经衡水市方圆会计师事务所审计，被告人陈某某、马某甲、丁某某骗取苏某某12000元。

6.2018年3月28日，被告人陈某某、马某甲、丁某某在衡水市桃城区**小区陈某某的车内向被害人冯某某放贷，签订虚高13000元的借款合同，扣除砍头息和服务费5000元，实际支付给冯某某8000元，月利息30%，到期后归还13000元。2018年7月8日，被告人陈某某、马某甲、丁某某在衡水市桃城区**小区的**庄园店内向被害人冯某某放贷，签订虚高8000元的借款合同，扣除砍头息和服务费3000元，实际支付给冯某某5000元，月利息30%。2019年6月3日，因无力偿还陈某某、马某甲、丁某某的借款利息，又向陈某某等人借款3000元，扣除相关费用后，实际给付冯某某800元。到期后冯某某因无力偿还贷款，在被告人陈某某、马某甲、丁某某的威逼下，陆续偿还不定的利息、违约金共计33140元。经衡水市方圆会计师事务所审计，被告人陈某某、马某甲、丁某某骗取冯某某43340元，实际获得38140元。

7.2018年3月19日，被告人陈某某、马某甲在衡水市桃城区**小区的**庄园店内向被害人王某丙放贷，由马某乙出资，签订虚高15000元的借款合同，扣除砍头息和服务费5000元，实际用于归还张某丙借陈某某的10000元，月利息30%。到期后王某丙无力偿还贷款，陈某某、马某甲、丁某某催促王某丙还款，期间得知王某丙名下有房，其拆迁协议被抵押在王某丁手中，陈某某三人用王某丙的拆迁协议做抵押，替王某丙归还王某丁的贷款20000元，并与王某丙签订了一份30000元的借款合同。后催促王某丙卖房还贷，王某丙称其父母在该房子居住，暂时没有住房，陈某某、马某甲在衡水市桃城区**小区**庄园店内，同王某丙签订了一份50000元的房屋买卖定金合同，实际并未给付。后因王某丙父母不同意卖房，陈某某、马某甲、丁某某多次恐吓王某丙让其还钱，因王某丙无力归还贷款。陈某某以5万元的房屋买卖定金合同、丁某某3万元的借款合同起诉王某丙。经衡水市方圆会计师事务所审计，被告人陈某某、马某甲、丁某某骗取王某丙65000元，实际未得逞。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、民事判决书等；2.证人郑某乙等的证言；3.被害人李某某等的陈述；4.被告人陈某某、马某甲、丁某某、王某甲的供述和辩解；5.鉴定意见：衡水方圆会计师事务所审计报告；5.视听资料、电子数据：电话录音、微信数据、银行流水。

本院认为，被告人被告人陈某某、马某甲、丁某某、王某甲以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某、马某甲、丁某某使用暴力手段，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王某甲使用暴力手段，强行与妇女发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强奸罪追究其刑事责任。被告人陈某某、丁某某、王某甲曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人陈某某、马某甲、丁某某、王某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省衡水市桃城区人民法院

    副检察长：王瑛

    检察官：张春虎

2020年5月29日

                                      

附件：

  1.被告人现羁押衡水市看守所；

  2.案卷材料和证据9册。