起诉书（马某甲、姜某甲等人非法吸收公众存款案）_郯城县人民检察院

郯城县人民检察院

起 诉 书

郯检刑诉〔2019〕383号

被告人马某甲，男，1947年**月**日生，公民身份号码3728221947********，汉族，小学文化，群众，山东省郯城县人，住郯城县**镇**村**组**号。2018年12月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被郯城县公安局刑事拘留，同年1月11日被逮捕。

被告人秦某甲，男，1960年**月**日生，公民身份号码3728221960********，汉族，高中文化，群众，山东省郯城县人，住郯城县庙**镇**村**号。2019年1月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被郯城县公安局刑事拘留，同年2月2日经被逮捕。

被告人姜某甲，男，1967年**月**日生，公民身份号码3728221967********，汉族，初中文化，群众，山东省郯城县人，住郯城县**镇**村**号。2019年1月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被郯城县公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1970年**月**日生，公民身份号码3728221970********，汉族，高中文化，群众，山东省郯城县人，住郯城县**坊镇**村**组**号。2019年1月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被郯城县公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。

本案由山东省郯城县公安局侦查终结，以被告人马某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

自2009年以来，娄某某在未取得金融管理机构批准的情况下，利用其实际控制的山东****有限公司、临沂市******有限公司，采取借款或者投资入股的方式，以高利息为诱饵，在临沂市郯城县境内物色吸收存款业务员，向社会不特定公众非法吸收存款共计38441.85万元，其中已兑付19996.92万元。后因资金链断裂，无力支付以上吸收的资金，造成巨大损失。

被告人马某甲系山东****有限公司业务员，其以赚取存款代办费为目的，采取高息借款的方式，积极为山东****有限公司、临沂市******信息咨询有限公司非法吸收存款1190.4353万元，其中已兑付536.3009万元，未兑付654.1344万元。

被告人秦某甲系山东****有限公司业务员，其以赚取存款代办费为目的，采取高息借款的方式，积极为山东****有限公司、临沂市******信息咨询有限公司非法吸收存款851.5367万元，其中已兑付465.6370万元，未兑付385.8997万元。

被告人姜某甲系山东****有限公司业务员，其以赚取存款代办费为目的，采取高息借款的方式，积极为山东****有限公司、临沂市******信息咨询有限公司非法吸收存款1073.6441万元，其中已兑付626.2778万元，未兑付447.3663万元。

被告人徐某甲系山东****有限公司法人代表兼业务员，其以赚取存款代办费为目的，采取高息借款的方式，积极为山东****有限公司、临沂市******信息咨询有限公司非法吸收存款1015.2811万元，其中已兑付531.1429万元，未兑付484.1382万元。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、前科证明、企业信息、企业财务资料、借据等书证；鉴定意见；证人倪某某、马某乙、黄某甲、杨某某、黄某乙、黄某丙、秦某乙、韩某某、李某某、郭某某、秦某丙、王某某、姜某乙、付某某、范某某、徐某乙、孟某某等人证言；被告人马某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲的供述和辩解等。

本院认为，被告人马某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郯城县人民法院

检察员：李守春

2019年8月9日

附：1、被告人马某甲、秦某甲、姜某甲、徐某甲现羁押于郯城县看守所。

2、案卷材料和证据7册。

3、审计报告1册。

4_、电子卷宗光盘1张。

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