起诉书（马某某非法经营案）_宁波市北仑区人民检察院

宁波市北仑区人民检察院

起 诉 书

甬仑检刑诉〔2021〕Z1号

被告人马某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3412261992********，汉族，大学专科文化，宁波**石化有限公司经营者，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县**镇**村**号。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月21日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月26日以涉嫌非法经营罪被依法逮捕，2019年9月24日被本院变更为取保候审。因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2020年9月23日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月27日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局北仑分局侦查终结，以被告人马某甲涉嫌非法经营罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉，2020年12月17日以被告人马某甲涉嫌洗钱罪补充移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年4月，被告人马某甲明知马某乙（已判决）在从事走私活动，仍帮助马某乙将收购的222吨走私的柴油（价值人民币166.5万元）通过其所经营的宁波**石化有限公司（以下简称**石化公司）低价销售给宁波**物流有限公司等物流公司。期间，为抵扣销售涉案走私柴油的进项税款，被告人马某甲通过许某某、朱某某（均另案处理），以支付票面金额约10%手续费的形式，为**石化公司取得销货单位为安徽**有限公司虚开的增值税专用发票4份，价税合计人民币354万元，税额407 256.64元，并已向税务部门申报抵扣。

被告人马某甲退缴税款407 256.64元，由本院暂扣。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、身份信息等；

2.证人证言：证人杨某某等人的证言、到案经过等；

3.被告人的供述和辩解：被告人马某甲的供述和辩解。

    本院认为，被告人马某甲明知是走私犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市北仑区人民法院

检察官：蔡松延

2021年1月6日

                                      

    

附件：

1.被告人马某甲现羁押于宁波市北仑区看守所

2.案卷材料和证据六册