起诉书（马某某非法拘禁案)_邢台县人民检察院

河北省邢台县人民检察院

起 诉 书

邢县检一部刑诉〔2020〕69号

被告人马某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码1305271994********，汉族，小学文化程度，群众，户籍所在地及住所地河北省邢台市南和县**镇**村**号，因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年9月9日被邢台县公安局刑事拘留，于2019年9月23日被邢台县公安局监视居住，于2020年4月10日被本院监视居住，同年5月10日被本院决定逮捕。

本案由邢台县公安局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有权委托辩护人，同年4月11日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

一、邵某某恶势力犯罪集团的形成

2013年底邵某某刑满释放后，于2015年1月开始非法经营高息放贷业务，初期由邵某某对外联系放贷业务，一旦受害人不能按时还款，便纠集郭某某等刑满释放人员，通过实施违法犯罪行为对欠款人员进行催收。2016年4月，邵某某租用位于邢台市桥东区世贸天街三个房间，开始大肆经营非法放贷业务。为了达到非法获利的目的，邵某某纠集、指使该公司经理宋某某及业务员苏某某、程某某、葛某某等人以放贷为名，通过各种途径面向社会招揽客户。被害人借款时，借款合同上约定较低的利息，而实际执行月息四分到一毛五的高额利息，约定邵某某公司单方面收取每日1%的高额违约金，并在放贷之前先扣除利息、保证金，且合同仅邵某某一方持有。被害人一旦没有按要求还款，就会产生高额利息和高额违约金，邵某某便指使专门负责讨债人员郭某某、许某某等人组织社会闲散人员上门索债，讨债不成便将借款人带至邵某某公司、宾馆等处进行非法拘禁，并采用殴打、威胁、恐吓等手段逼迫还款。通过大肆实施各种违法犯罪活动，形成了以邵某某为首要分子，以宋某某、郭某某、张某某、许某某、谢某某等为骨干成员，苏某某、 路某某、葛某某、王某某、程某某、马某某、甄某某等人参与的犯罪集团。该犯罪集团严重威胁人民群众人身财产安全，扰乱经济社会秩序，造成了恶劣的社会影响。

二、邵某某恶势力犯罪集团的犯罪事实

1、2015年1月13日，杨某甲从邵某某（已判决）处借款130万元，约定月息4分，逾期违约金每日1%，并约定用杨某甲的**家园的房子做他项，先行扣除两月的利息10.4万元，实际到账119.6万元，由韩某某和赵某某进行担保，并签订了借款合同。邵某某为了向杨某甲索要欠款，2015年5月10日左右，邵某某指使许某某、郭某某、张某某（三人已判刑）等人在杨某甲**家园家中对杨现入非法看管，郭某某又安排被告人马某某等人看管杨某甲，共计39个小时左右，后杨某甲以出去借钱为由逃脱。

2、2015年5月14日22时左右，邵某某因找不到杨某甲，又指使许某某、郭某某、张某某等人在邢台市桥西区**家园**室对杨某甲的儿媳妇梁某某、女儿杨某乙非法看管五六天左右，其中郭某某安排马某某非法看管两三天左右。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：蓝天家园小区制作说明、羁押证明、户籍证明等；2.证人证言：证人韩某某、赵某某的证言；3.被害人陈述：被害人杨某甲、梁某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人马某某的供述与辩解；5.同案犯的供述与辩解：邵某某、许某某等人的供述与辩解。

本院认为，被告人马某某参与邵某某恶势力犯罪集团犯罪活动，采用威胁、恐吓等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邢台县人民法院

检察员：侯振伟

2020年5月10日

附：

     1.被告人马某某现羁押于任县看守所。

   2.案卷材料和证据4册。