起诉书（马某某非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市江岸区人民检察院

湖北省武汉市江岸区人民检察院

起 诉 书

武岸检二部刑诉〔2020〕563号

被告人马某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码6124291988********，汉族，高中文化程度，武汉**管理有限公司法人代表，户籍地为陕西省西安市未央区**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款，由武汉市公安局江岸区分局于2019年10月16日刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院于2019年11月20日批准逮捕，由武汉市公安局江岸区分局于次日执行。

本案由武汉市公安局江岸区分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了律师的意见，审查了全部案卷材料。本院分别于2020年3月5日、5月13日二次退回侦查机关补充侦查。侦查机关于2020年4月4日、6月11日补充侦查完毕移送审查起诉。本院分别于2020年2月21日、5月5日、7月12日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2015年8月18日，被告人马某某伙同张某某（另案处理）在位于本市江岸区**路**号**江城*幢**层（7）商号注册成立武汉**管理有限公司，由被告人马某某担任法人代表。被告人马某某、张某某等人在该公司未取得从事银行金额机构业务活动资质情况下，向群众许以高额投资回报，**财富作为管理方，以**公司作为接受投资方，与田某某等二十余人签订投资管理合同，获得投资款人民币1,392,011.00。经审计，在2015年10月3日至2016年6月20日期间，被告人马某某非法吸收公众存款确信18名投资人的损失金额共计为人民币1，331,281.00元。案发后，被告人马某某家属已退还部分赃款并获得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、破案经过、营业执照、报案登记表、审计报告、扣押清单及照片等书证；2.集资参与人田某某等人的陈述；3.被告人马某某的供述与辩解；4.检查笔录；5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其法定刑为判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。因被告人马某某具有认罪认罚、没有参与分赃、已部分退赃并获得谅解的情节，建议判处被告人马某某有期徒刑三年并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。              

  此致

武汉市江岸区人民法院

   检察官：陶圆

                                    2020年7月23日

附：

    1.被告人马某某现羁押于武汉市第一看守所；

2卷宗6册；

3．《适用简易程序建议书》1份;

4.《认罪具结书》1份。