起诉书（马某某非法吸收公众存款案）_甘肃省张掖市甘州区人民检察院

甘肃省张掖市甘州区人民检察院

起 诉 书

甘区检公诉刑诉〔2020〕69号

被告人马某某，男，生于1968年**月**日，公民身份证号码6222011968********，汉族，小学文化程度，原系张掖市**综合开发有限公司、张掖市**投资咨询有限公司法定代表人，户籍地甘肃省张掖市甘州区**镇**村**社，住址同户籍所在地。2013年11月7日犯寻衅滋事罪，被张掖市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，缓刑考验期自2013年11月7日至2015年11月7日。2019年11月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被甘州区公安局刑事拘留，同年12月13日经本院批准依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。

本案由甘州区公安局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年3月至2016年1月期间，被告人马某某依托其成立的“张掖市**投资咨询有限公司”，以投资“张掖市**综合开发有限公司”种养殖项目为名，许诺高利息为诱饵，采用口口相传的宣传形式，在公司不具备吸收公众存款资质的条件下，向本区不特定对象吸收资金。案发后，被告人马某某外逃。经查证，被告人马某某吸收陈某某等13名投资人资金共计187万元，造成投资人损失147.35万元。2019年11月10日，马某某投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人马某某的供述；

2.被害人陈某某、徐某某、尚某某等人的陈述；

3.证人边某某、李某某、刘某某等人的证言;

4.受案登记表、户籍证明、接受证据清单、调取证据清单等证明案件事实的其他证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人马某某在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人马某某自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和刑法》第六十七条之规定系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人马某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，现将此案提起公诉，请依法判处。

此致

张掖市甘州区人民法院

检察官：杨玲

2020年3月11日

附:1.被告人马某某现羁押于甘州区看守所；

2.侦查卷叁册。