起诉书（马某某组织、领导传销活动案）_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2021〕13号

被告人马某某，女，1989年**月**日生，身份证号码6230211989********，汉族，初中文化，无业，出生于甘肃省甘南藏族自治州，住甘肃省甘南藏族自治州临潭县**乡**村**社**号。被告人马某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，2019年12月13日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。2020年12月13日，本院决定解除取保候审。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年1月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年至2019年8月间，张某甲、胡某某（均另案处理）等人在本区组织领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求其成员通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。

2019年年初，张某甲和胡某某领导的传销团队进行合并，统一进行传销活动，合并后的传销组织下设八个经理室（家庭）组成一个互动团队，每个经理室设直接老总进行管理，老总级别的人员定期召开会议，讨论并决定团队的管理、发展以及家庭人员任命等情况，并确定其中两名老总参加由八个大总管参加的经理传达会，传达老总会议的决议、指示、安排，并听取各大总管对团队自律、能力等情况的汇报。

各经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力总管、经晨总管和申购总管等职位，分别负责本经理室开展传销活动，及与互动经理室共同进行自律检查、能力和经晨业务学习、举行申购仪式等日常组织、管理活动；其中八个经理室的大总管定期召开经理传达会，接受老总传达的指示、部署，并向所在经理室进行传达和安排，八个经理室的部分大总管及自律总管分别负责牵头整个团队的自律、能力、经晨及对应的配合工作，对整个团队的传销活动进行统一组织和管理。

被告人马某某于2018年加入该组织并发展下线，2019年8月开始担任池某某经理室经晨总管，任职期间，负责与八个互动经理室经晨总管共同安排经晨会，推举本经理室人员作为经晨会举办人，轮流牵头经晨会议，收取经晨会单子交给牵头经晨的大总管。

经查，该传销团队八个互动经理室共有传销人员148人。

2019年8月15日，被告人马某某被抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的户籍资料、聊天记录截图、传销记录资料等书证；

2.被告人马某某供述与同案人朱某某、池某某、郑某某、胡某某、张某乙、姚某某等人的供述和辩解等；

4.南京市公安局江北新区分局制作的勘验、检查笔录。

本院认为，被告人马某某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马某某伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动罪的行为，根据《中华人民共和共刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人马某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人马某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察员：李燕  

2021年1月11日

附：

1.被告人马某某现取保候审于甘肃省甘南藏族自治州临潭县**乡**村**社**号；

2.全部案卷材料；

3.适用认罪认罚速裁程序建议书1份。