起诉书（马某某组织、领导传销案）(公开版)_周口市川汇区人民检察院

周口市川汇区人民检察院　

起 诉 书

川检二部刑诉〔2020〕43号　

被告人马某某，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码4127281971********，汉族，初中文化，务农。户籍所在地河南省周口市沈丘县**乡**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日被周口市公安局城北分局刑事拘留,2019年12月25日经本院批捕，次日被周口市公安局城北分局逮捕。

本案由周口市公安局城北分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌组织、领导传销活动罪，由周口市人民检察院指定管辖，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月5日补查重报。本院于2020年4月20日延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月16日，吴某甲、周某甲、吴某乙（另案处理）等人以**天下股份有限公司名义搭建“网红云商”APP平台上线运营，该公司宣称“网红云商”是以网红为核心，把直播当手段，线上线下相结合的新型零售社交电商平台，虚构公司是由中国网红教授吴某丙、**董事长周某乙、博某某董事长三人联合投资成立，2019年10月到美国纳斯达克上市，实际极少销售商品作为“道具商品”的事实，“网红云商”以收取加入者99元、4999元、9999元不等的资金许予处级、中级、高级推广大使，送5000、10000原始股，获得发展会员资格。发展第一代会员可获得10%-20%推荐奖，推荐第二代会员可获得5%-20%佣金；直推10人，收取20万元会员费可升为市场总监，获取团队业绩10%分红；培养20个市场总监晋升为董事，享有商城新增销售额0.1%的提成。另外交3万、5万、10万元可获得处级、中级、高级商城代理，送7000、14000、36000原始股，按照商城利润30%的总金额，再按17%、27%、56%比例永久参与分红，获得高级推广大使权益等高回报为诱饵，组织者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人加入，按照一定顺序组成层级，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。至2019年4月30日，“网红云商”平台在全国33个省市注册发展会员账号66067个，以直推结构形成34层级，收取会员资金20.28亿元。

2019年2月，马某某经上线倪某某（另案处理）介绍，扫码加入该传销组织，注册二个会员账号，分别为ID37089、ID37230，成为市场总监级别，通过建立微信群，推广二维码的方式发展下线会员，截止案发，发展下线40703人，所在层级为第10层，深度33层。   

认定上述事实的证据如下：

1被告人马某某的供述与辩解；

2证人郭某某、钱某某、董某某等人的证言；

3书证：司法鉴定意见、手机截图、户籍证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某作为“网红云商”传销组织中的会员，推荐他人参加，发展下线会员，以推销商品获取高额股权和分红为名，引诱参加者以购买商品获取加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马某某系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条之规定处罚。被告人马某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

川汇区人民法院　

检察官：田娣

2020年7月2日　

附件：

1.被告人现羁押于周口市看守所；

2. 案卷材料和证据二册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。