起诉书（马某某三人非法经营案）_山东省莱州市人民检察院

山东省莱州市人民检察院

起 诉 书

莱检二部刑诉〔2020〕14号

被告人马某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码6229261991********，东乡族，小学文化，农民，户籍所在地及住址甘肃省东乡族自治县**村**号。2020年1月15日因涉嫌非法经营被莱州公安局刑事拘留，同年2月13日因涉嫌非法经营罪经本院批准，被莱州市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3503031982********，汉族，大学文化，金融从业者，住福建省福州市晋安区**路**号**座**，户籍所在地福建省莆田市涵江区**镇**村**村**号。2019年12月30日因涉嫌非法经营被莱州公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌非法经营罪经本院批准，被莱州市公安局逮捕。

被告人陈某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码3503031974********，汉族，小学文化，经营莆田市**公司，户籍所在地及住址福建省莆田市**街道**街**号。2020年1月16日因涉嫌非法经营罪被莱州公安局刑事拘留，同年2月13日因涉嫌非法经营罪经本院批准，被莱州市公安局逮捕，同年3月18日因涉嫌非法经营罪被莱州市公安局取保候审。

本案由山东省莱州市公安局侦查终结，以被告人马某某、林某某、陈某某涉嫌非法经营罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2019年3月下旬，莱州**医疗科技有限公司的刘某某某某欲兑换100万美元，通过多人先后找到被告人陈某某、林某某、马某某，三名被告人在国家规定的交易场所外，通过个人账户收取某某刘某某人民币691.9万元，兑换给刘某某100万元美元，由于账户出现问题，所兑换的100万美元未打入刘某某提供的账户。后在刘某某的多次索要下，被告人马某某三人退给刘某某65.5万美元。

案发后，被告人陈某某退赔人民币135万元，取得谅解。

认定上述事实的证据如下：案件来源等书证；辨认笔录；电子数据；证人刘某某等人的证言及三名被告人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、林某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某、林某某、陈某某在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莱州市人民法院

检察员：孙晶晶

2020年4月15日

附：

1．被告人马某某、林某某现被羁押于莱州市看守所；被告人陈某某现被取保候审于福建省莆田市**街道**街**号。

2．侦查卷一册、散页材料一册。

3．《认罪认罚具结书》三份。

4．随案移送光盘二张（卷内P169）。