起诉书（马某某、魏某某等诈骗案）_上海市杨某某人民检察院

上海市杨某某人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕26号

被告人马某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码3208251971********，汉族，初中文化，系上海市**电子产品经营部经营人，户籍在江苏省泗阳县**镇**路**号**幢**室。2014年3月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2018年11月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月。2020年4月8日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年5月14日经本院批准，并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1982年**月**日生，公民身份号码4114021982********，汉族，高中文化，无业，户籍在河南省商丘市梁园区**乡**村**庄**号。2020年4月8日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年5月14日经本院批准，并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人叶某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码3212831990********，汉族，大专文化，无业，户籍在江苏省泰兴市**镇**村**组**号。2020年4月8日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年5月14日经本院批准，并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人马某某、魏某某、叶某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人马某某、魏某某、叶某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年10月20日，被害人黄某某经被告人叶某某介绍，在本市杨某某五角场附近与被告人马某某、魏某某商谈借款事宜，马某某以行规为由要求黄某某签订借款人民币（下同）40万元的虚高借条。同日，由被告人魏某某使用被告人马某某银行账户转账40万元至被害人黄某某账户内，黄某某按照马某某、魏某某要求取现33万元交给马某某，并转账7万元至叶某某账户内。同年10月21日，魏某某将马某某转账给其的20万元转入黄某某账户内。同年10月22日，叶某某将上述收到的7万元取现交还给马某某。

2016年11月20日，被害人黄某某通过被告人魏某某归还被告人马某某4万元。

2017年初，被告人马某某以上述40万元虚高借条、虚假银行流水等至法院起诉要求被害人黄某某归还借款40万元及相关利息。法院审理后判决黄某某归还上述借款40万元及相关利息。后黄某某至公安机关报案。

2020年4月8日，被告人马某某、魏某某、叶某某分别被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人黄某某的陈述及辨认笔录，证实2016年10月20日，其经被告人叶某某介绍，在本市杨某某五角场附近与被告人马某某、魏某某商谈借款事宜。马某某以行规为由要求其签订借款40万元的虚高借条。同日，其与马某某、魏某某、叶某某等至银行内走账，其收到马某某账户转账的40万元后，按照马某某、魏某某要求取现33万元交给马某某，并转账7万元至叶某某账户内。同年10月21日，其收到魏某某转账20万元后，将其中14万元以现金方式交给马某某。其间，其另外通过魏某某还款4万元给马某某。后马某某以上述40万元虚高借条、虚假银行流水等至法院起诉要求其归还借款40万元及相关利息并胜诉，后其至公安机关报案。

2.上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》《协助查询财产通知书》、借条、收条、银行流水等材料，证实2016年10月20日，被害人黄某某出具向被告人马某某借款40万元的借条。同日，被告人马某某银行账户转账40万元至黄某某账户内，黄某某收到后取现33万元，转账7万元至被告人叶某某账户内。同年10月21日，马某某转账20万元至被告人魏某某账户内，魏某某收到后全额转入黄某某账户内。同年10月22日，叶某某从其本人账户内取现7万元。2016年11月20日，黄某某转账4万元至魏某某账户内。

3.上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》、起诉状、民事判决书等民事诉讼材料，证实2017年初，被告人马某某以上述40万元虚高借条、虚假银行流水等至法院起诉要求被害人黄某某归还借款40万元及相关利息。法院审理后判决黄某某归还上述借款40万元及相关利息。

4.刑事判决书，证实被告人马某某的前科情况。

5.公安机关出具的工作情况，证实本案的案发过程以及被告人马某某、魏某某、叶某某的到案经过。

6.被告人马某某、魏某某、叶某某的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、魏某某、叶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某、魏某某、叶某某以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额巨大，其等行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其等刑事责任。被告人马某某、魏某某、叶某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人马某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人魏某某、叶某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人马某某判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款及第七十条的规定，应当数罪并罚。被告人马某某、魏某某、叶某某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人马某某、魏某某、叶某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨某某人民法院

检  察  官：朱颖庆

检察官助理：李霏飞

2020年8月13日

附件：

1.被告人马某某、魏某某、叶某某现均被羁押于上海市杨某某看守所。

2.侦查卷宗三册。

3.《认罪认罚具结书》《量刑建议书》各三份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条    共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条   组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条   在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条   ……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条   判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

……

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第七十条   判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结等材料。