起诉书（马某某、林某某等诈骗案)_江苏省徐州市云龙区人民检察院

江苏省徐州市云龙区人民检察院　

起 诉 书

云检诉刑诉〔2019〕389号　

被告人马某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3408251990********，汉族，中专文化，无业，住安徽省安庆市太湖县**镇**村**组**号。被告人马某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019 年6月14日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4452241996********，汉族，大专文化，无业，住广东省中山市**镇**小区**室（户籍所在地：广东省惠来县**镇**区**巷**之**号）。被告人林某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019 年6月14日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4107271988********，汉族，中专文化，无业，住河南省新乡市红旗区**村**号**楼出租屋（户籍所在地：河南省封丘县**镇**村**号）。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019 年6月14日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人狄某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4107271996********，汉族，初中文化，货车司机，住河南省封丘县**镇西**村**组。被告人狄某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月13日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019 年6月14日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人邓某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4418811993********，汉族，高中文化，无业，住广东省广州市番禺区**村**街**巷**号**公寓**室（户籍所在地：广东省英德市**镇**村委会**组**号）。被告人邓某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月12日被徐州市公安局原新城分局刑事拘留，2019 年6月14日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局侦查终结，以被告人马某某、林某某、李某某、狄某某、邓某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月14日已告知五被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了五被告人，听取了五被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，2019年9月14日本院决定延长审查起诉期限半个月；2019年9月29日，因部分事实不清、证据不足，本院决定将案件退回徐州市公安局大龙湖旅游度假区分局补充侦查，2019年10月29日，该分局将案件再次移送审查起诉。五被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年3月至4月，尤某某（另案处理）等人私自搭建**商品国际交易中心虚假现货平台，谎称该平台可以进行大宗现货商品买卖，诱骗客户在该平台入金进行投资，通过操控后台指数、调控产品走势等手段使客户亏损，骗取客户亏损、交易手续费等费用。为诱骗更多客户在该平台入金投资，尤某某等人招募陈某某、蒋某某（均另案处理）等人为下级代理，陈某某招募林某某、李某某、狄某某等人为下级代理，林某某招募邓某某为下级代理，蒋某某招募马某某为下级代理，马某某同时作为该平台一代理公司员工为该平台发展、维持客户。上述人员通过互联网等手段诱骗张某某、赵某某等人在该平台投资，并按照一定比例获取客户亏损和交易手续费的提成。截至案发，被告人马某某诈骗金额共计人民币11万余元，被告人林某某诈骗金额共计人民币6万余元，被告人李某某诈骗金额共计人民币6万余元，被告人狄某某诈骗金额共计人民币2万余元，被告人邓某某诈骗金额共计人民币6万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、扣押清单、QQ聊天记录、**商品国际交易中心后台数据截图及报表等书证；

2.证人尤某某、陈某某等人的证言；

3.被害人张某某、赵某某等人的陈述；

4.被告人马某某、林某某、李某某、狄某某、邓某某的供述；

5.搜查、电子数据提取、辨认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某、林某某、李某某、邓某某诈骗公民财物，数额巨大，被告人狄某某诈骗公民财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某、邓某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。五被告人到案后能够如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，均系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州市云龙区人民法院　

检察员：冯琦

2019年10月31日　

附：

    1.五被告人现均羁押于徐州市贾汪区看守所。

2.案卷材料和证据15册，光盘9张。

3.《认罪认罚具结书》5份。