起诉书（马某某、李某某职务侵占、诈骗案）(公开版)_郑州市惠某区人民检察院

郑州市惠某区人民检察院

起 诉 书

郑惠检公诉刑诉〔2019〕169号

被告人马某某（冒名刘某丹），女，1984年**月**日出生，身份证号码6205021984********，汉族，大专文化程度，无业，户籍地甘肃省天水市**区**路**号**幢*单元**室。因涉嫌职务侵占犯罪，于2018年10月18日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，于2018年11月23日被该局逮捕，现羁押于郑州市第三看守所。

被告人李某某（化名李某阳），男， 1974年**月**日出生，身份证号码4107271974********，汉族，初中文化程度，中共党员，户籍地河南省郑州市金水区**路**号**号楼**号。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年5月7日被郑州市公安局长兴路分局刑事拘留，于2019年6月5日被该局逮捕，现羁押在郑州市第三看守所。

本案由郑州市公安局长兴路分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌职务侵占罪，于2019年2月19日向本院移送审查起诉；以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人马某某有权委托辩护人，于2019年6月20日已告知被告人李某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害单位意见，审查了全部案件材料。期间，于2019年3月19日、5月18日两次退回补充侦查，郑州市公安局长兴路分局经补查，于2019年6月17日重新移送审查起诉。鉴于案件关联性，于2019年6月21日决定将两被告人并案审查起诉。

经依法审查，现查明：

2015年8月，被告人李某某介绍被告人马某某在与郑州**置业有限公司商谈该公司开发的惠某区南阳路**家属院棚户区改造项目中，以伪造的大额银行流水单及中国**租赁公司高管身份的委托文件，骗取了该公司实际控制人王某某、李某某的信任，承诺承担该项目的后续约二亿元资金投入，双方达成房地产合作开发协议，8月13日李某某及公司其他股东依据此合作协议，将郑州**置业有限公司的60%股权转让给马某某，并办理了工商变更登记，马某某成为联浩公司法定代表人。

9月5日，马某某在没有告知公司其他股东的情况下，伪造**公司合同专用章，利用其已具有的公司法定代表人身份，私自用公司100%股权作担保，以其个人名义与夏某某签订协议书借款2000万元，约定专款专用于“**棚户区改造项目”。协议签订后夏某某依约陆续向马某某汇款1870万元，马某某将该笔借款中的1148.5万元转汇入公司对公账户，其他721.5万元未用于“**棚户区改造项目”，且已转入**公司对公账户的资金，在没有任何财务手续的情况下马某某授意财务人员将其中的611.3万元款项转出供自己使用，经审计以上款项共计1332.8万元。经查，马某某将该款项中部分偿付中建宏图公司欠款及利息。

被告人李某某以与马某某签订所谓合作分红协议的方式，约定其获得该**项目净利润1000万元，现查明李某某从马某某处共获利450万元。

2015年11月18日，马某某从郑州市**置业有限公司离职，其向夏某某所借的1870万元款项至今无力偿还，致使郑州**置业有限公司对该笔债务承担民事连带责任，给债权人和债务担保人造成重大经济损失。直至案发，马某某骗得的联浩公司60%股权至今仍由李某某代持。

另查明，2015年2月4日，二被告人经与郑州**房地产开发有限公司法定代表人陈某某协商，由李某某代表马某某与**公司签订了该公司**改造开发项目转让合同，约定以4200万元收购该项目，先期支付1200万元转让款。2月8日马某某、李某某、王某某（另案处理）三人就收购该项目签订了三方合作协议，约定了三人的股权占比，同时未经**公司同意，议定以该项目所开发的房产对外预售凑足1200万元转让款。马某某在取得**公司印章后，擅自开始将该项目的部分房产向**医院职工预售并收取预售款，后将300万元预售款作为支付**公司的转让款给付陈某某。至2月11日马某某未能按合同约定支付1200万元转让款系违约，且龙羽公司发现其擅自预售房产后，明确知晓其二人没有资金实力，及时终止了该转让合同，对该300万元以借款的形式向李某某出具了借条。

2015年5月5日，马某某仍以**公司的名义，与**建设发展有限公司签订了建筑施工合同，收取了该公司1000万元施工保证金。马某某将该1000万元转账给李某某，意图交付收购**公司的1200万元转让款，但陈某某已将该项目转让给河南**置业公司，故无果。6月3日、4日，李某某将850万元转回给马某某，马某某归还**部分欠款，并偿付了**职工的预交房款360万元及利息。

2015年8、9月份，马某某与李某某二人仍以上市公司中国**租赁公司高管的身份，与河南**置业公司商谈**项目的转让事宜，并于2015年12月13日与**公司签订了股权及投资转让协议，因无资金投入，被**公司发现其身份系假冒，及时终止了双方的合作。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人马某某、李某某供述与辩解；2、被害人李某某、王某某、夏某某陈述；3、证人易某某、陈某某、胡某某、刘某某、王某某、郭某某、张某某、崔某某、杨某某、吴某某、欧某某、徐某某、史某某、宋某某等人证言；4、河南中财德普会计师事务所司法会计鉴定意见书、郑州公安局物证鉴定所鉴定所；5、郑州市公安局长兴路分局出具和调取的常住人口基本信息、到案经过、授权委托书及银行流水单复印件、郑州**置业有限公司的报案材料及情况说明、河南**置业有限公司情况说明、河南**房地产有限公司情况说明、中国**租赁有限公司证明、郑州**医院证明、**建设发展有限公司证明、房地产合作开发协议及郑州**置业公司股东变动工商登记资料、借款协议及借条、分红协议及马某某、李某某的银行账户明细、民事诉讼法律文书等相关书证、物证。

本院认为，被告人马某某、李某某以欺诈的手段诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

郑州市惠某区人民法院

                                检  察  员：郑  路

               二〇一九年七月四日

附：

    1．被告人马某某、李某某现羁押于郑州市第三看守所；

2、案卷材料和证据9册共930页；

3、《量刑建议书》一份。