起诉书（马某某、孙某某等诈骗案）_广陵区人民检察院

江苏省扬州市广陵区人民检察院

起 诉 书

扬广检诉刑诉〔2020〕171号

被告人马某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3210271991********，汉族，中专文化，无业，住江苏省扬州市广陵区**镇**村**组**号。被告人马某某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月11日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日本院决定对其取保候审。

被告人孙某某，绰号“胖虎”、“大嘴”，男，1987年**月**日生，身份证号码3208821987********，汉族，高中文化，个体，住江苏省扬州市广陵区**乡**村**组**号（户籍地：江苏省扬州市广陵区**乡**村**组**号）。被告人孙某某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月11日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日本院决定对其取保候审。

被告人郝某某，绰号“小三子”，男，1996年**月**日生，身份证号码3412021996********，汉族，初中一年级文化，打工，住江苏省扬州市广陵区**镇**路**号（户籍地：安徽省阜阳市颍州区**镇**村**寨**户）。被告人郝某某曾因犯开设赌场罪，于2017年6月14日被扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人郝某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被扬州市公安局广陵分局取保候审，2020年4月9日本院决定对其取保候审。

被告人朱某某，男，1980年**月**日生，身份证号码3210271980********，汉族，大学文化，贷款中介，住江苏省扬州市广陵区**镇**村**组**号。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被扬州市公安局广陵分局取保候审，2020年4月9日本院决定对其取保候审。

被告人丁某某，男，1977年**月**日生，身份证号码3210271977********，汉族，高中文化，扬州市**公司员工，住江苏省扬州经济技术开发区**花苑**幢**室（户籍地：江苏省扬州市广陵区**镇**村**组**号）。被告人丁某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被扬州市公安局广陵分局取保候审，2020年4月10日本院决定对其取保候审。

被告人管某甲，曾用名管某乙，女，1984年**月**日生，身份证号码3210881984********，汉族，中专文化，个体经营服装店，住江苏省扬州市广陵区**镇**花苑**幢**室（户籍地：江苏省扬州市江都区**镇**村**组**号）。被告人管某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年3月11日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日本院决定对其取保候审。

被告人陈某某，男，1982年**月**日生，身份证号码3210111982********，汉族，大专文化，打工，住江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区**乡**村**组**号。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月11日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月9日被该分局取保候审，2020年4月9日本院决定对其取保候审。

本案由扬州市公安局广陵分局侦查终结，以被告人马某某、孙某某、郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情需要，于2020年5月9日延长审查起诉期限十五日，时间从2020年5月10日至2020年5月24日。

经依法审查查明：

2019年2月，被告人马某某与孙某某经共同商议后，决定采用以透视眼镜看清特制麻将牌或纸牌背后的数字，再通过事先安装在麻将机上的遥控装置控制骰子的方式，设置赌局实施诈骗。从2019年3月1日开始，被告人马某某、孙某某先后纠集被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陈某某、“芳姐”等人设置赌局，以上述方式对被害人张某某、“赵某某”、钱某某等人实施诈骗。其中，被告人马某某负责纠集共同实施诈骗人员、联系赌博场地、扮演赌客；被告人孙某某负责联系被害人组织赌局、扮演赌客；被告人郝某某、朱某某负责联系人员安装诈骗所使用的设备、在赌博过程中操控设备，期间，被告人郝某某曾扮演赌客；被告人丁某某负责安装诈骗所使用的设备；被告人管某甲、“芳姐”负责提供资金；被告人陈某某负责扮演赌客。至2019年3月10日凌晨，被告人马某某、孙某某等人共实施诈骗4起，其中，既遂3起，涉案金额为人民币48500余元；未遂1起，涉案金额为人民币8000余元。另查明，被告人马某某、孙某某共涉案4起，其中，既遂3起，涉案金额为人民币48500余元、未遂1起，涉案金额为人民币8000余元；被告人郝某某、丁某某共涉案2起，均已既遂，涉案金额为人民币39500余元；被告人朱某某共涉案3起，其中，既遂2起，涉案金额为人民币47500余元、未遂1起，涉案金额为人民币8000余元；被告人管某甲共涉案2起，其中，既遂1起，涉案金额为人民币1000余元、未遂1起，涉案金额为人民币8000余元；被告人陈某某涉案1起，系未遂，涉案金额为人民币8000余元。具体分述如下：

1. 2019年3月1日晚至次日凌晨，被告人马某某、孙某某纠集被告人郝某某、管某甲等人在扬州市广陵区**雀馆内以麻将牌比大小的方式设立赌局，对被害人张某某、“赵某某”实施诈骗，共骗得人民币1000余元。在本次赌局中，被告人马某某、孙某某扮演赌客；被告人管某甲提供资金；诈骗设备系被告人郝某某联系后，由被告人丁某某以人民币4000元的价格出售并安装，再由被告人郝某某操控。

2. 2019年3月2日晚至次日凌晨，被告人马某某、孙某某纠集被告人郝某某、朱某某、“芳姐”等人在扬州市广陵区**会馆内以麻将牌比大小的方式设立赌局，对被害人张某某、“朱某乙”的朋友实施诈骗，共骗得人民币38500余元。在本次赌局中，被告人马某某、孙某某、郝某某扮演赌客；“芳姐”提供资金；诈骗设备系被告人郝某某联系后，由被告人丁某某以人民币600元的价格安装，再由被告人朱某某操控。

3. 2019年3月8日晚至次日凌晨，被告人马某某、孙某某纠集被告人朱某某等人在扬州市广陵区**酒店**号房间内以扑克牌比大小的方式设立赌局，对被害人“赵某某”、“赵某某”的朋友实施诈骗，共骗得人民币9000元左右。在本次赌局中，被告人马某某、孙某某扮演赌客；诈骗设备系被告人朱某某联系的泰州人安装，再由被告人朱某某操控。

4. 2019年3月9日晚至次日凌晨，被告人马某某、孙某某纠集被告人朱某某、管某甲、陈某某等人在扬州市广陵区**酒店**号房间内以麻将牌比大小的方式设立赌局，对被害人张某某、钱某甲实施诈骗，共骗得人民币8000余元。后该骗局被被害人钱某甲当场发现。当日，被害人钱某甲一方人员打电话报警。被告人孙某某、管某甲、陈某某被迫支付人民币25000元给被害人钱某甲以了结此事。在本次赌局中，被告人孙某某、陈某某扮演赌客；诈骗设备仍为3月8日在该房间所安装、使用的设备，由被告人朱某某操控。

案发后，被告人马某某、孙某某、管某甲、陈某某因赌博被带至公安机关，被告人陈某某主动交代了侦查人员尚未掌握的第四节诈骗犯罪事实；被告人马某某、孙某某除如实供述第四节诈骗犯罪事实外，主动交代了公安机关尚未掌握的其他三节诈骗犯罪事实；被告人管某甲如实供述了自己的犯罪事实；被告人郝某某主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，并协助公安机关抓捕被告人丁某某；被告人丁某某如实供述了自己的犯罪事实；被告人朱某某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扬州市公安局广陵分局出具的被告人马某某、孙某某、郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陈某某的户籍资料、前科材料等书证；

2.证人钱某乙、窦某某、田某某等人的证言；

3.被害人张某某、钱某甲的陈述；

4.被告人马某某、孙某某、郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陈某某的供述与辩解等。

本院认为，被告人马某某、孙某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陈某某参与诈骗，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某、孙某某与被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陈某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人马某某、孙某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郝某某、朱某某、丁某某、管某甲、陈某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在第四节犯罪事实中，被告人马某某、孙某某、朱某某、管某甲、陈某某已着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人马某某、孙某某、郝某某、朱某某、陈某某主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人管某甲、丁某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人郝某某协助公安机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人马某某、孙某某、郝某某、朱某某、管某甲、陈某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省扬州市广陵区人民法院

检察官：尹莉萍

检察官助理：苏胜男

2020年5月18日

附件：

1.被告人马某某现被取保候审于江苏省扬州市广陵区**镇**村**组**号；被告人孙某某现被取保候审于江苏省扬州市广陵区**乡**村**组**号；被告人郝某某现被取保候审于江苏省扬州市广陵区**镇**路**号；被告人朱某某现被取保候审于江苏省扬州市广陵区**镇**村**组**号；被告人丁某某现被取保候审于江苏省扬州经济技术开发区**花苑**幢**室；被告人管某甲现被取保候审于江苏省扬州市广陵区**镇**花苑**幢**室；被告人陈某某现被取保候审于江苏省扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区**乡**村**组**号。

2.案卷材料和证据六册；

3.证人名单；

4.认罪认罚具结书六份。