起诉书（马某某、姜某某诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市崇明区人民检察院

上海市崇明区人民检察院

起 诉 书

沪崇检三部刑诉〔2020〕440号

被告人马某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码：2321311987********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市延寿县**镇**街**委**组，住山东省威海市环翠区**花园**号楼**室，农民。2020年8月12日由上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年9月8日由上海市公安局崇明分局取保候审。

被告人姜某某，女，1994年**月**日生，公民身份号码：2301221994********，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市阿城区**镇**组，暂住山东省威海市环翠区**号楼**单元**室，农民。2020年8月12日由上海市公安局崇明分局取保候审。

本案由上海市公安局崇明分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌诈骗罪、被告人姜某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，同年10月27日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人马某某、姜某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月23日，被告人马某某利用QQ发布提供色情服务的虚假信息，骗取窦某某的信任，以需要支付车费、避孕费、保险押金等虚假理由，骗取窦某某人民币10800元。

被告人姜某某在明知系犯罪所得的情况下，仍将窦某某转入其账户内的人民币8800元转账给马某某。

2020年8月12日，被告人马某某被公安机关抓获，被告人姜某某接公安机关电话通知后主动投案，二人到案后如实供述了犯罪事实，马某某赔偿了窦某某的经济损失。

上述事实，有以下证据证明：

1.公安机关提供的案发经过、抓获经过、情况说明，证实本案的发案经过、犯罪嫌疑人的确定及到案等情况。

2.公安机关调取的户籍证明、常住人口基本信息、现实表现、办案说明，证实被告人马某某、姜某某的身份信息，二人作案时均已达法定完全刑事责任年龄、无前科劣迹等情况。

3.窦某某提供的支付宝收支明细证明、支付宝转账记录及中国农业银行银行卡交易明细清单，证实其于2020年6月23日先后向他人支付10800元，其中向姜某某支付8800元，向周某某支付2000元等事实。

4.姜某某提供的支付宝交易记录，证实2020年6月23日姜某某收到他人转账8800元，后转账给马某某的事实。

5.证人周某某的证言及其提供的支付宝交易记录，证实其于2020年6月23日收到他人转账2000元等事实。

6.扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实公安机关从被告人马某某处扣押苹果牌手机一部、从姜某某处扣押VIVO牌手机一部等情况。

7.收条及谅解书，证实被害人窦某某于2020年8月31日收到10800元并表示谅解。

8.被害人窦某某的陈述，证实2020年6月23日其用QQ寻找色情服务时被他人以出台费、避孕费、保险押金等各种名义骗取10800元的事实。

9.被告人马某某、姜某某的供述及辩解，证实了上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、姜某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，被告人姜某某明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助转移，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马某某系坦白，被告人姜某某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人马某某判处拘役四个月并处罚金二千元，对姜某某判处拘役二个月并处罚金二千元，均可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市崇明区人民法院

检察员：蔡震宇

检察官助理：谭苗苗

2020年10月28日

附：

1.被告人马某某（联系电话1558834****）、姜某某（联系电话1884557****）现取保候审于住处。

2.案卷材料和证据三册。

3.《具结书》二份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.赃证物品清单一份。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。　_