起诉书（马某、李某某诈骗、敲诈勒索案)_柯某区人民检察院

绍兴市柯某区人民检察院

起 诉 书

绍柯检一刑诉〔2020〕586号

被告人马某，男, 1988年**月**日出生，身份证号码3412271988********，汉族，初中文化，农民，家住安徽省利辛县**镇**村**号。因本案于2019年9月16日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月21日被依法逮捕。

辩护人李兴亮、陈家印，均系北京盈科（合肥）律师事务所执业律师。

被告人李某某，男, 1989年**月**日出生，身份证号码3412271989********，汉族，初中文化，农民，家住安徽省利辛县**乡**村**庄**号。曾因犯抢劫罪于2016年6月13日被江苏省盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2019年9月26日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月21日被依法逮捕。

本案由绍兴市公安局柯某区分局侦查终结，以被告人马某、李某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年12月20日移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人马某、李某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人马某、李某某及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月4日退回绍兴市公安局柯某区分局补充侦查，该局于同年3月3日补充侦查完毕移送起诉。

经审查查明：

2017年11月至2018年2月6日，被告人马某、李某甲（已判决）设立某甲、某乙信息咨询有限公司，雇佣被告人李某某以及李某乙、袁某某、陶某某、傅某某（均已判决）等人在绍兴市越城区**国际**幢**室，假借民间借贷之名进行非法放贷活动。该犯罪集团由老板、风控、财务、催收等人员组成，各成员分工明确，互相配合严密。在犯罪实施过程中，该犯罪集团先通过中介介绍或业务员招揽的方式招揽本地被害人，由风控人员即被告人李某某对被害人进行审批确定放贷金额、还款周期、周还款额等，之后利用被害人急于用钱的心理，由财务人员即陶某某、傅某某在没有向被害人全面介绍合同细则的前提下，采用“1+1模式”即分别以某甲、某乙信息咨询有限公司名义与被害人签订“第三方借款协议”、“借款合同”的阴阳借款合同、虚假收条、客户承诺书、虚假房屋租赁合同等协议，并以逾期费、上门催收费、平台管理费等名义虚增被害人高额债务，在将审批金额银行转账给被害人后立即以10%的服务费、材料费及一期还款额等名义收回部分款项；在借款逾期后，再由李某乙、袁某某等催讨人员到被害人家中或是工作单位等处通过威胁、滋扰、纠缠等方式进行催收，并以“借款合同”和“收条”上的金额收取与被害人实际借款不相符的高额债务。

至案发，该犯罪集团按照上述方式诈骗陈某甲、全某某、裘某某、王某某、杨某某、何某某等60余名被害人钱款共计人民币80余万元，其中既遂数额为人民币33万余万元，未遂数额为人民币44万余元；敲诈勒索赵某某、周某某、朱某某、吴某某、章某某等5名被害人钱款共计人民币8万余元，其中既遂金额为人民币4.8万余元、未遂金额为人民币4.1万余元。

案发后，被告人马某自愿退缴赃款2万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息，扣押物品清单，客户借款资料，催收结清表格，银行转账记录，李某某前科资料，铁路旅客信息，刑事判决书；

2、证人证言：证人罗某某、陈某乙、马某某、李某甲、李某乙、袁某某、傅某某、陶某某的证言，抓获经过；

3、被害人陈述：被害人赵某某、周某某、陈某甲、朱某某、吴某某、全某某、裘某某、王某某、杨某某、何某某、章某某的陈述；

4、被告人马某、李某某的供述和辩解；

5、检查、辨认笔录：搜查笔录，被害人赵某某、周某某、陈某甲、朱某某、吴某某、全某某、王某某、何某某的辨认笔录，提取记录；

6、电子数据：某甲财务报表，某乙财务报表。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某、李某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪。被告人马某以非法占有为目的，指使他人以言语威胁、软暴力等手段强行索要他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人马某、李某某所参与的犯罪组织系恶势力犯罪集团。被告人马某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。在共同犯罪中，被告人马某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人马某、李某某均自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首。被告人李某某在缓刑考验期限内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市柯某区人民法院

检察员：王香萍

二0二0年四月十六日

附：

1、被告人马某、李某某现羁押于绍兴市柯某区看守所；

2、移送公安侦查卷陆册、检察卷壹册；

3、《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各贰份；

4、移送物品详见清单。