起诉书（马某某、陈某双等诈骗案）_江苏省沭阳县人民检察院

江苏省沭阳县人民检察院

起  诉  书

沭检诉刑诉〔2019〕1366号

被告人马某某 ，男，1991年**月**日生，身份证号码3213221991********，汉族，初中文化，无业，群众，住沭阳县**街道**村**组**号。被告人马某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人陈某双，男，1989年**月**日生，身份证号码3203811989********，汉族，高中文化，无业，群众，户籍地江苏省新沂市，住江苏省新沂市**镇**村**组**号。被告人陈某双因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人潘某某，女，1995年**月**日生，身份证号码5326241995********，汉族，中专文化，无业，群众，户籍地云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县，住云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县**镇**村**号。被告人潘某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人王雨婷，女，1990年**月**日生，身份证号码5137231990********，汉族，中专文化，无业，群众，户籍地四川省巴中市平昌县，住沭阳县**街道**村**组**号。被告人王雨婷因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被沭阳县公安局监视居住。

被告人王小康，男，1991年**月**日生，身份证号码3412811991********，汉族，高中文化，无业，群众，户籍地安徽省亳州市谯城区，住安徽省亳州市谯城区**镇**村**楼**号。被告人王小康因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人马小欢，男，1990年**月**日生，身份证号码3213221990********，汉族，初中文化，无业，群众，住沭阳县**街道**村**组**号。被告人马小欢因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人刘新林，男，1991年**月**日生，身份证号码3704811991********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍地山东省枣庄市滕州市，住山东省枣庄市滕州市**镇**村**号。被告人刘新林因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被沭阳县公安局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日生，身份证号码4206211988********，汉族，初中，无业，群众，住沭阳县**街道**小区**幢**单元**室。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被沭阳县公安局刑事拘留，于2019年11月19日被该局取保候审。

被告人管某某，男，1990年**月**日生，身份证号码3213221990********，汉族，初中文化，无业，群众，住沭阳县**镇**村**组**号。被告人管某某因涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日被沭阳县公安局刑事拘留，于2019年11月19日被该局取保候审。

本案由沭阳县公安局侦查终结，以被告人马某某、陈某双、潘某某、王雨婷、王小康、马小欢、刘新林、李某某、管某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人马某某、陈某双、潘某某、王雨婷、王小康、马小欢、刘新林、李某某、管某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人吴某某、唐某某、朱某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年6月至2019年10月间，被告人马某某伙同陈某双，雇佣潘某某、王雨婷、王小康、马小欢、刘新林、李某某、管某某等人，通过百度广告推广，冒充医生，将成本十几元至几十元不等的茶饮品，以能治疗甲状腺疾病、乳腺结节、糖尿病等名义，作为“中药”以980元至1680元不等的高价推销，诈骗吴某某、唐某某、朱某某等数千名被害人9943889元。

被告人马某某、陈某双作为该团伙负责人，诈骗赃款一千余万元。被告人潘某某参与诈骗3305240元，本人获利192857元。被告人王雨婷参与诈骗2269466元，本人获利149181元。被告人王小康诈骗赃款1483598元，本人获利106071元。被告人马小欢诈骗赃款1041045元，本人获利84162元。被告人刘新林诈骗赃款664290元，本人获利48895元。被告人李某某诈骗赃款141360元，本人获利3938元。被告人管某某诈骗赃款33580元，本人获利962元。

案发后，被告人马某某通过他人劝说被告人陈某双自首。被告人陈某双自首，并劝说刘新林自首。被告人李某某、管某某已经主动退出违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.沭阳县公安局调取的户籍信息、出具的发破案经过等书证；

2.证人胡某某、葛某某等人证言；

3.被害人吴某某、唐某某、朱某某等人陈述；

4.被告人马某某、陈某双、潘某某、王雨婷、王小康、马小欢、刘新林、李某某、管某某供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、陈某双、潘某某、王雨婷、王小康、马小欢、刘新林、李某某、管某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某、陈某双、马小欢、王雨婷、潘某某、王小康、刘新林、李某某、管某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人马某某、陈某双、马小欢、王雨婷、潘某某、王小康、刘新林诈骗财物数额特别巨大，被告人李某某诈骗财物数额巨大，被告人管某某诈骗财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某、陈某双、马小欢、王雨婷、潘某某、王小康、刘新林、李某某、管某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人马某某、陈某双在共同故意犯罪过程中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其所参与的的全部犯罪处罚。被告人马小欢、王雨婷、潘某某、王小康、刘新林、李某某、管某某在共同故意犯罪过程中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人陈某双、刘新林主动投案并如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人马某某、马小欢、王雨婷、潘某某、王小康、李某某、管某某归案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人马某某、陈某双劝说同案犯投案，按照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，属于立功，可以从轻处罚。被告人李某某、管某某已经主动退出违法所得，可以酌定从轻处罚。建议判处犯被告人马某某有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；判处被告人陈某双有期徒刑十年至十二年，并处罚金；判处被告人潘某某有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人王雨婷有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人王小康有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金；判处被告人马小欢有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处被告人刘新林有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人李某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人管某某有期徒刑八个月至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省沭阳县人民法院　

检察员：刘亚东

2019年12月6日

附：

1.被告人马某某、陈某双、王小康、马小欢、刘新林现羁押于沭阳县看守所，被告人潘某某现羁押于宿迁市看守所，被告人王雨婷)现监视居住在家，被告人李某某、管某某取保候审在家；

2．案卷材料和证据9册；

3．《认罪认罚具结书》9份。