起诉书（马某某、唐某某、高某某、户某某诈骗案)_文某某人民检察院

浙江省文某某人民检察院

起 诉 书

文检公诉刑诉〔2019〕343号

被告人马某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1322011988********，汉族，初中肄业，务工，出生地河北省南宫市，户籍所在地河北省南宫市**镇**村**号，现住河北省南宫市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月26日经本院批准，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人户某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码1322011995********，汉族，大学文化程度，经商，出生地河北省南宫市，住河北省南宫市**街**镇胡同**号里**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月26日被文某某公安局取保候审。

被告人唐某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3208311991********，汉族，中专文化程度，务工，出生地江苏省金湖县，户籍所在地江苏省金湖县**镇**村**号，现住江苏省金湖县**路**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月28日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月26日被文某某公安局取保候审。

被告人高某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3208311984********，汉族，初中文化程度，务工，出生地江苏省金湖县，户籍所在地江苏省淮安市金湖县**镇**村**号。现住江苏省金湖县**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月26日被文某某公安局取保候审。

本案由文某某公安局侦查终结，以被告人马某某、户某某、唐某某、高某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，并已告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足退回补充侦查一次（2019年10月25日至11月21日）；因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2019年10月13日至10月27日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月1日至6月10日左右，被告人马某某、户某某在河北省南宫市垂杨镇宋都水村宋某某家中，通过“运满满”网络平台发布虚假货运信息，以“货运单信息费”为由，骗取被害人郭某某、张某甲、张某乙、常某某、蒲某某、辛某某、刘某甲、夏某某、向某某、曹某某、彭某某等财物，诈骗金额共计人民币18600元。

2019年6月17日至6月28日期间，被告人马某某、唐某某、高某某在江苏省金湖县格林豪泰酒店、金湖县淮新村高某某岳母家中，通过“运满满”网络平台发布虚假货运信息，以“货运单信息费”为由，骗取被害人刘某乙、孙某某、李某某、邢某某、马某某、于某某等财物，诈骗金额共计人民币11550元。

被告人户某某于2019年6月21日，在河北省邢台市南宫市中国银行附近被民警抓获归案；被告人马某某、唐某某、高某某于2019年6月28日，在江苏省淮安市金湖县格林豪泰酒店附近被民警抓获归案。上述被告人到案后均如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机26部、手机卡43张、银行卡7张、记事本3本、黑色皮夹1个；

2.书证：户籍证明、人口信息查询单、扣押决定书、扣押清单、缴款凭据、微信账户转款明细、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、反诈平台调取的微信账户信息及交易明细、住宿记录等；

3.证人证言：证人陈某某、罗某某的证言；

4.被害人陈述：被害人郭某某、张某甲、张某乙、曹某某、常某某、辛某某、蒲某某、刘某乙、夏某某、向某某、孙某某、彭某某、刘某甲、邢某某、马某某、李某某、于某某等人的陈述；

5.被告人供述与辩解：被告人马某某、户某某、唐某某、高某某的供述与辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子证物检查笔录、辨认笔录；

7.视听资料、电子数据：微信账户转款明细、涉案手机提取数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、户某某、唐某某、高某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大；被告人户某某、唐某某、高峰伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某、户某某、唐某某、高某某到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚。被告人户某某、唐某某、高峰积极退出赃款，可以酌情从轻处罚。被告人马某某涉案赃款已全部追回，可以酌情从轻处罚。被告人马某某、户某某、唐某某、高某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。综上，建议判处被告人马某某有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；建议判处被告人户某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元，并可适用缓刑；建议判处被告人唐某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，并可适用缓刑；建议判处被告人高峰有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，并可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议适用简易程序依法判处。

此致

浙江省文某某人民法院

检察员：赵琦

2019年12月20日

附：

    1.被告人马某某现羁押于文某某看守所；被告人户某某现取保候审在家（联系电话188*******）；被告人唐某某现取保候审在家（联系电话13813333079）；被告人高峰现取保候审在家（联系电话18018496984）；

2.案卷材料和证据3册。

3.随案移送手机26部、手机卡43张、银行卡7张、记事本3本、黑色皮夹1个。

    4.《认罪认罚具结书》4份。