起诉书（马某诈骗案)_浙江省宁波市江北区人民检察院

浙江省宁波市江北区人民检察院

起 诉 书

甬北检刑诉〔2020〕950号

被告人马某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4501261993********，汉族，文化程度初中，无业，住广西壮族自治区宾阳县**镇**街**号。因犯诈骗罪于2013年5月31日被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元，2017年5月5日刑满释放。因本案于2018年5月24日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审，2019年6月29日被本院取保候审，2020年6月23日被本院决定逮捕。

本案由宁波市公安局江北分局侦查终结，以被告人马某涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人马某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年9月27日，被告人马某先以“永安公司”名义，对被害单位宁波**物流有限公司（以下简称“**物流公司”）谎称将有款项汇入**物流公司账户，后通过腾讯QQ冒充**物流公司负责人询问该公司出纳范某某“永安公司”款项一事以取得范某某的信任，随后诱骗范某某将**物流公司的92.85万元（币种为人民币，下同）汇入马某指定的银行账户。

案发后，91.83万元被公安机关追回并发还给被害单位。

2018年5月24日，被告人马某在广西壮族自治区宾阳县**镇**小区被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、U盘；

2.书证：身份证明、抓获经过、破案经过、扣押决定书、扣押清单、QQ聊天记录、通话清单、银行卡客户交易明细清单、存款分户明细查询、协助冻结财产通知书、冻结资金返还决定书、刑事判决书、释放证明书等；

3.证人范某某、毛某某、马某某、周某某等人的证言；

4.被告人马某的供述与辩解。

本院认为，被告人马某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取单位财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市江北区人民法院

检察官：张 韬

                                    2020年6月28日

附：

1.被告人马某现羁押于宁波市看守所

2.案卷材料和证据二册

3.移送物品详见清单