起诉书（马某、魏某某非法吸收公众存款案)_成都市青羊区人民检察院

成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检公诉刑诉〔2019〕516号

被告人马某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码5101031965********，汉族，大学文化，四川省成都市人，住四川省成都市青羊区**路**号附**号**栋**单元**号。2018年9月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年10月26日本院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行逮捕。

被告人魏某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码5125331974********，汉族，大学本科文化，四川省珙县人，住四川省宜宾市珙县**镇**街**段**号。2018年9月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年10月26日本院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行逮捕。

本案由成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人马某、魏某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月24日移送至本院审查起诉。本院受理后，已于2018年12月26日依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经退回成都市公安局青羊区分局补充侦查两次，2019年4月30日再次移送本院审查起诉。依法二次延长审查起诉期限各十五日。

    经依法审查查明：

2011年12月16日，刘某某（已判）注册成立四川省**有限公司（以下简称**公司），注册地在本市青羊区**街**号附**号**号，实际营业地在本市青羊区**街**号**楼，经营范围为“受托从事股权投资的管理及咨询业务（不以任何形式公开募集和发行基金，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。**公司成立后通过“项目推介会”、“讲课”等方式对外宣传“**项目”等投资项目，面向社会不特定人员募集资金。公司与投资人签订《**投资协议》，根据投资期限每月收益为2%-4%，渠道经理从集资款中提取8-12%的不等的业务提成费。

 2013年1月至2016年4月，**公司共计向社会公众募集资金2,679,894,670元，扣除更名、利息转投、业务费转股、本金转存后实际募集资金总额为2,450,087,544元，涉及投资人5359人。募集的资金去向为：退还集资群众本金964,314,033.28元，未退还本金为1,692,267,286.72元；支付利息755,508,221.59元；业务员及渠道经理募集资金的业务费共计250,016,695.50元；应收债权共计749,950,463.04元。经查，2013年至2014年期间，某某公司利用募集的资金分别在四川省宜宾市、成都市青白江区、南充市、达州市、凉山州和云南省设立6家分公司，设立了四川**公司等15家关联公司，通过收购股权的方式与成都**等16家公司进行合作，还投资了简阳**等项目，但到目前为止，投资上述项目均无盈利。

被告人马某、魏某某分别于2014年2月、2013年9月进入四川省**股权投资基金管理有限公司，担任公司**。二人通过口口宣传以投资**公司可以获得高息的方式，向公众吸收资金，并按其客户投资额的一定比例的获得提成。经司法鉴定：2013年至2015年，被告人马某间非法吸收公众存款总计40，470,000元，提成金额总计8,940,370元；2013年至2015年，被告人魏某某非法吸收公众存款金额总计4,770,000元，提成金额总计1,437,000元。

2018年9月26日，被告人马某被民警挡获；2018年9月21日，被告人魏某某被民警挡获。

认定上述事实的证据如下：

    鉴定意见书、书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解。

    本院认为，被告人马某、魏某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人马某、魏某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

  此致

成都市青羊区人民法院

                                 检察员 刘建立 

                                 检察员 王昱入

                                 2019年5月24日

                                 

附：

1.被告人马某、魏某某现羁押于成都市看守所；

2.案卷材料叁册，提讯证贰份，换押证贰份，光盘贰张；

3.扣押物品详见扣押物品清单。