起诉书（马忠义、谢某某非法吸收公众存款案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检刑诉〔2020〕195号

被告人马忠义，男，1962年**月**日出生，身份证号码3302241962********，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省宁波市**区**街道**村**号。因本案于2020年4月13日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月15日被依法逮捕。

被告人谢某某，女，1968年**月**日出生，身份证号码4329011968********，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省永州市**区**居委会**路**号**单元**楼左。因本案于2020年5月12日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月17日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人马忠义、谢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月14日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查一次。被告人马忠义、谢某某同意本案适用简易程序审理。    

经依法审查查明：2016年6月至案发，聂某某、巫某某（均另案处理）相继在宁波市海某某**路**段**号（7-8）室成立深圳市**科技发展有限公司宁波分公司和广东**生物科技股份有限公司宁波分公司，在未取得任何金融许可的情况下，以投资总部深圳市**科技发展有限公司和广东**生物科技股份有限公司的茶油树项目及购买公司“商标股”、债券等名义，通过发传单、组织开会等形式，以高息为诱饵向刘某某等120余名不特定公众吸收资金共计2438万元（人民币，下同）。截至目前，共有40余名投资人报案，涉及实际损失800万余元。

另查，2018年5月至2019年5月，被告人马忠义在巫某某的安排下担任上述分公司业务经理，参与非法吸收资金，共计1078万元。2016年6月至案发，被告人谢某某担任上述分公司财务人员，通过提供银行账户接收资金、签订投资协议等方式参与非法吸收资金，共计2425万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、审计报告、合同、收据、银行转账、工商资料、户籍证明、到案经过、情况说明等；

2.证人证言：证人巫某某、聂某某、虞某某、胡某某、郑某某、杜某某、闻某某、钱某某、黄某某、叶某某、吴某某等的证言；

3.被告人马忠义、谢某某及同案人员邱某某的供述和辩解；

4.电子数据、视听资料：光盘二张、U盘一个。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马忠义、谢某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马忠义、谢某某违反国家金融管理法规，未经批准，与他人合伙向社会不特定对象公开吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任且系共同犯罪。被告人谢某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻或从轻处罚。被告人马忠义、谢某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

检  察  官：易  娟

检察官助理：王圣达

                                  2020年11月13日

附：

1.被告人马忠义现被羁押于宁波市海某某看守所；被告人谢某某现被羁押于宁波市看守所；

2.随案移送案卷九册、其他物品见移送清单。