起诉书（马某某、蔡坦坦等诈骗案)_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2019〕1229号

被告人马某某，女，1990年**月**日生，身份证号码6325231990********，回族，大专文化，南京**信息技术有限公司商务部经理，出生于青海省海南藏族自治州贵德县，住青海省海南藏族自治州贵德县**镇**村**号。被告人马某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人蔡坦坦，男，1992年**月**日生，身份证号码3203821992********，汉族，大专文化，南京**信息技术有限公司商务部经理，出生于江苏省徐州市邳州市，住江苏省徐州市邳州市**镇**村**组**号。被告人蔡坦坦因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人曹伟，男，1994年**月**日生，身份证号码6204021994********，汉族，大专文化，南京**信息技术有限公司商务部经理，出生于甘肃省白银市白银区，住甘肃省白银市白银区**路**号**单元**室。被告人曹伟因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人黄成，男，1993年**月**日生，身份证号码5107221993********，汉族，中专文化，南京**信息技术有限公司商务部经理，出生于四川省绵阳市三台县，住四川省绵阳市三台县**镇**街**号**楼**号。被告人黄成因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人唐某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码5107221990********，汉族，大专文化，南京**信息技术有限公司业务员，出生于四川省绵阳市三台县，住四川省绵阳市三台县**镇**村**组**号。被告人唐某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日生，身份证号码3207231994********，汉族，大专文化，南京**信息技术有限公司业务员，出生于江苏省连云港市灌云县，住江苏省连云港市灌云县**乡**村**庄**号。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人蒋某某，男，1992年**月**日生，身份证号码5107221992********，汉族，初中文化，南京**信息技术有限公司业务员，出生于四川省绵阳市三台县，住四川省绵阳市三台县**镇**村**组**号。被告人蒋某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人郭某甲，女，1994年**月**日生，身份证号码3422011994********，汉族，大专文化，南京**信息技术有限公司业务员，出生于安徽省宿州市埇桥区，住安徽省宿州市埇桥区**镇**村**组**号。被告人郭某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人高某某，男，1994年**月**日生，身份证号码4309811994********，汉族，初中文化，南京**信息技术有限公司业务员，出生于湖南省益阳市沅江市，住湖南省益阳市沅江市**镇**村**组**号。被告人高某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人池某某，男，1996年**月**日生，身份证号码5107031996********，汉族，大专文化，南京**信息技术有限公司业务员，出生于四川省绵阳市涪城区，住四川省绵阳市涪城区**路**号**幢**单元**楼**号。被告人池某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人曹伟、黄成、蒋某某、池某某、高某某、蔡坦坦、马某某、郭某甲、朱某某、唐某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月29日已告知被告人有权委托辩护人，同年8月27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，同年10月11日本院将本案退回南京市公安局江北新区分局补充侦查，同年11月11日该分局将本案重新移送本院审查起诉。本院分别于同年9月27日、12月12日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

周某某（另案处理）为诈骗他人财物，于2014年成立南京**文化发展有限公司、于2015年成立江苏**信息技术有限公司、于2016年成立江苏**电子商务有限公司、于2018年成立江苏**智能科技有限公司、于2019年成立南京**信息技术有限公司，周某某作为公司实际负责人，负责公司管理。

公司设有行政人事部、商务部，技术部等部门，商务部主要是做市场策划和推广的，直接由周某某负责，下设五个部。招募程某某、唐某乙（均另案处理）为商务一部经理；万某某、姜某某（均另案处理）为商务二部经理；被告人曹伟、黄成为商务三部经理、被告人蒋某某、高某某、池某某为商务三部业务员；侯某某、戴某某（均另案处理）为商务四部经理；被告人蔡坦坦、马某某为商务五部经理、被告人郭某甲、朱某某、唐某甲为商务五部业务员；招募孟某某（另案处理）担任公司行政部经理，负责招聘、财务、后勤保障等工作；招募郭某乙（另案处理）为技术部经理，郭某丙为技术部技术员。商务部经理负责团队管理和培训，业务员负责寻找被害人，即向不特定客户打电话邀约前来参加推广会。技术部负责小程序上线。

商务部经理和业务员依据公司提供或者自行收集的客户信息,冒用腾讯公司、支付宝公司等知名企业工作人员身份,邀约被害人参加小程序推广会。由周某某聘请所谓的“讲师”对推销的小程序进行虚假宣传,鼓吹微信、支付宝小程序具有“唯一性、垄断性、升值性、稀缺性”等功能。通过“托”故意营造现场抢单以及同行业竞争的氛围。由商务部员工作为“主攻手、副攻手”对被害人虚构购买其公司销售的小程序,即可垄断行业资源,坐等同行业入驻收取加盟费、广告费等获利,许诺公司有能力帮助客户对小程序进行维护、运营和推广的事实,欺骗被害人购买小程序，骗取被害人钱款。

2016年至2019年5月期间,被告人马某某、蔡坦坦、唐某甲、朱某某共参与诈骗数额为人民币1594300元；被告人曹伟、黄成蒋某某、郭某甲共参与诈骗数额为人民币1517500元；被告人高某某参与诈骗数额为人民币947400元；被告人池某某参与诈骗数额为人民币855600元。

2019年5月19日，被告人马某某、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某甲、朱某某、蒋某某、郭某甲、高某某、池某某被公安机关抓获，后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人马某某、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某甲、朱某某、蒋某某、郭某甲、高某某、池某某的户籍资料、发破案经过、抓获经过、营业执照、扣押清单、话术本、支付宝应用开发服务合同、小程序开发服务合同、收据等书证；

2.证人周某某、郭某乙、赵某某等人的证言；

3.被害人季某某、黄某某、李某某等人的陈述；

4.被告人马某某、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某甲、朱某某、蒋某某、郭某甲、高某某、池某某的供述和辩解；

5.南京市公安局江北新区分局制作的检查笔录等。

本院认为，被告人马某某、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某甲、朱某某、蒋某某、郭某甲、高某某、池某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某甲、朱某某、蒋某某、郭某甲、高某某、池某某伙同他人共同故意实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人马某某、蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某甲、朱某某、蒋某某、郭某甲、高某某、池某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察员：叶万琴

2019年12月26日

附：

    1.被告人蔡坦坦、曹伟、黄成、唐某甲、朱某某、蒋某某、高某某、池某某现羁押于南京市第三看守所；被告人马某某、郭某甲现羁押于南京市看守所。

2.全部案卷材料。

3.适用认罪认罚简易程序建议书。