起诉书（马守法、堵某某诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省宿迁市宿某某人民检察院

江苏省宿迁市宿某某人民检察院

起   诉   书

宿豫检一部刑诉〔2020〕227号

被告人马守法，男，1956年**月**日出生，身份证号码3208231956********，汉族，文盲，务农，住江苏省宿迁市沭阳县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月11日被宿迁市公安局宿豫分局取保候审。

被告人堵某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码3208231968********，汉族，小学文化，务农，住江苏省宿迁市沭阳县**镇**居委会**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日被宿迁市公安局宿豫分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由宿迁市公安局宿豫分局侦查终结，以被告人马守法涉嫌诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人堵某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉。本院受理后于次日已告知被告人马守法、堵某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人赵某某有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人马守法、堵某某，听取了被告人马守法值班律师、被告人堵某某辩护人及被害人赵某某的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、被告人马守法、堵某某涉嫌诈骗罪的犯罪事实:

2018年3月份，被告人堵某某通过李某某介绍认识被害人赵某某，因被害人赵某某涉嫌犯罪被司法机关处理，其急于打探案情并想疏通“关系”逃避处罚，后被告人堵某某将被害人赵某某等人介绍给被告人马守法认识，二被告人虚构马守法有社会关系，能够帮助被害人赵某某免于刑事处罚。被告人马守法、堵某某在博取被害人赵某某信任后，以需要钱款协调关系为由，骗取被害人赵某某共计人民币（以下币种同）194000元，其中被告人马守法诈骗数额为134000元，被告人堵某某诈骗数额为190000元。

1.2018年3月20日，被告人马守法、堵某某虚构事实、隐瞒真相，谎称可以帮助被害人赵某某疏通“关系”免受刑事处罚，骗取被害人赵某某信任后，以需要花钱找人为由骗得被害人赵某某30000元，所得钱款被被告人马守法挥霍；2018年3月22日，被告人马守法、堵某某以上述同样手段骗得被害人赵某某100000元，所得钱款被被告人马守法挥霍。

2.2018年3月22日，被告人马守法利用被害人赵某某需要求其“帮忙”的心理，为了骗取被害人赵某某的钱财，将被害人赵某某带到宿迁市宿某某盛世家园自己女儿家中，被害人赵某某在见到马守法的外孙女后给其1000元。

3.2018年4月份，被告人马守法在宿迁市沭阳县庙头镇家中，利用被害人赵某某需要求其“帮忙”的心理，以自己儿子结婚为由，骗取被害人赵某某3000元，所得钱款被被告人马守法挥霍。

4.2018年4月4日，被告人堵某某谎称可以督促被告人马守法帮被害人赵某某疏通“关系”，骗取被害人赵某某信任后，以协调关系花销为由，骗得被害人赵某某10000元；2018年4月17日，被告人堵某某以上述同样手段骗得被害人赵某某50000元。

二、被告人马守法涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实:

2018年4月29日，被告人马守法在得知被告人堵某某诈骗被害人赵某某60000元后，向堵某某索要20000元，所得钱款被马守法挥霍。

另查明，被告人马守法、堵某某归案后均如实供述了自己的犯罪事实，被告人堵某某已赔偿被害人赵某某33000元，并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.宿迁市公安局宿豫分局提取的户籍信息等书证；

2.证人马某某、李某某等人证言；

3.被害人赵某某陈述；

4.被告人马守法、堵某某供述和辩解；

5.宿迁市公安局宿豫分局制作的现场勘验、检查、辨认笔录；

6.宿迁市公安局宿豫分局制作的电话录音光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马守法、堵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马守法、堵某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马守法明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马守法、堵某某，在诈骗的第一起犯罪事实中共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人马守法在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人堵某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马守法一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人马守法、堵某某归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人堵某某已赔偿被害人赵某某33000元并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人马守法、堵某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宿迁市宿某某人民法院

检  察  官：朱媛媛

检察官助理：蔡月明

2020年11月6日

附：

1.被告人堵某某现被羁押于宿迁市看守所；被告人马守法现被取保候审在宿迁市沭阳县**镇**村**组**号家中，联系电话：1585098****； 

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》2份。