起诉书（马某某非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检公诉刑诉〔2019〕191号

被告人马某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码1201071976********，汉族，硕士研究生文化，原天津**财务咨询有限公司**、**，住本市滨海新区**街**轩**号楼**门**号。因本案于2018年9月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月31日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年1月19日延长审查起诉期限十五日；2019年2月2日退回公安机关补充侦查，同年3月2日补充侦查完毕重新移送；2019年4月3日延长审查起诉期限十五日；2019年4月17日再次退回公安机关补充侦查，同年5月17日补充侦查完毕重新移送；2019年6月18日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2005年7月，深圳**股权投资基金管理有限公司注册成立（以下简称深圳**公司），法定代表人、实际控制人为谢某某（另案处理），该公司下设长春、武汉、石家庄等多家分公司及渠道商。自2012年起，谢某某等人以深圳**公司名义违规发行私募基金28支，由分公司、渠道商的业务员向社会公众进行基金募集的宣传，以集资参与人可以获得高额利息为诱，对外吸揽资金。

2015年11月，天津**财务咨询有限公司（以下简称天津**公司，地址：本市和平区**路**大厦**室）注册成立，熊某某、齐某某（均另案处理）及谢某某先后担任该公司法定代表人。2015年11月至2017年3月，被告人马某某先后担任天津**公司**、**。其间，被告人马某某组织、领导公司员工，以为深圳**公司募集资金为名，通过与集资参与人签订《委托投资协议书》等方式，向王某某等九十余名集资参与人吸揽资金人民币1亿余元。

经集资参与人报案，公安机关于2018年9月24日将被告人马某某抓获。被告人马某某的房产、账户现被依法查封、冻结。

认定上述事实的证据如下：

1、王某某等四十余名集资参与人的证言；

2、谢某某等二十余名证人的证言；

3、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、工商登记资料、情况说明、委托投资协议书、银行账户交易记录、协助冻结财产通知书、起诉书等书证；

4、司法鉴定意见书；

5、辨认笔录、搜查笔录、人身检查笔录；

6、电子数据；

7、被告人马某某的供述。

本院认为，被告人马某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

代理检察员：郑学娇

2019年6月28日

附：

1、被告人马某某现羁押于天津市和平区看守所。

2、侦查卷十三册（附光盘一张）、补充卷二册。

3、量刑建议书。