起诉书（马某某敲诈勒索、寻衅滋事等案)_辽源市龙山区人民检察院

辽源市龙山区人民检察院

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕101号

被告人马某某（绰号：**），男，1972年**月**日出生，居民身份证号码2204221972********，汉族，初中文化，无业，住辽源市龙山区**小区**号楼**单元**室,因涉嫌敲诈勒索罪，经辽源市公安局东吉分局决定，于2019年11月7日被刑事拘留；因涉嫌犯有敲诈勒索罪、诈骗罪，经辽源市龙山区人民检察院批准，于2019年12月6日被逮捕。

本案由辽源市公安局东吉分局侦查终结，以被告人马某某涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年2月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月6日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人马某某伙同郑某甲、杨某某、王某甲（均已判决）于2017年8月至2018年12月间，纠集邓某某、郭某某、贾某某（均已判决），以**、**寄卖行为依托，假借民间借贷之名，诱使、迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议和砍头息、服务费等名目虚增借贷金额，采用殴打、喷涂、滋扰等暴力、威胁手段非法占有他人财物，其中杨某某、王某甲、马某某、郭某某主要提供放贷资金；郑某甲主要负责讨债；邓某某、贾某某主要负责借款、抵押、担保合同制作及照相、录像。 

一、敲诈勒索罪

1.2017年10月10日，被害人姜某某与**寄卖行签订10000元虚假借款合同，实际得款3000元。郭某某负责拍照、录像。后姜某某未按期还款，邓某某对其威胁、恐吓，迫使姜某某还款9000元。

2.2017年10月16日，被害人侯某某与**寄卖行签订6000元虚假借款合同，实际得款1600元。后侯某某未按期还款，郑某甲、邓某某对其威胁、恐吓，迫使侯某某还款4700元。

3.2017年10月20日，被害人袁某某与**寄卖行签订10000元虚假借款合同，实际得款2000元。在袁某某按期还款3300元时，郑某甲对其威胁、辱骂、殴打，并指使他人将袁某某车辆开走，迫使其再次还款3000元。

4.2017年10月20日，被害人于某某与**寄卖行签订50000元虚假借款合同，实际得款37000元。后于某某未按期还款，杨某某、郑某甲、贾某某、郭某某对其威胁、恐吓，迫使于某某还款74800元。

5.2017年11月2日、2018年1月9日，被害人张某甲与**寄卖行两次共签订140000元虚假借款合同，实际得款48000元。后张某甲未按期还款，杨某某、邓某某对其威胁、恐吓，迫使张某甲还款87000元。

6.2017年11月5日，被害人李某甲与**寄卖行签订15000元虚假借款合同，实际得款2400元。后李某甲未按期还款，郑某甲对其威胁、恐吓，迫使李某甲还款5000元。

7.2017年11月11日，被害人潘某甲与**寄卖行签订10000元虚假借款合同，实际得款5000元。后潘某甲未按期还款，在其受到恐吓的情况下，被迫还款8000元。

8.2017年11月18日，被害人王某乙与**寄卖行签订60000元的虚假借款合同，实际得款23000元。后王某乙未按期还款，邓某某对其威胁、恐吓，迫使王某乙还款50000余元。

9.2017年11月，张某乙与**寄卖行签订7000元的虚假借款合同。因张某乙未按期还款，杨某某、郑某甲、王某甲、贾某某对张某乙的父亲张某丙威胁、恐吓，强行索取被害人张某丙3500元。

10.2017年11月，被害人冯某某与**寄卖行两次共签订35000元虚假借款合同，实际得款10000元。后冯某某未按期还款，杨某某、王某甲、郑某甲、邓某某对其辱骂、恐吓，迫使冯某某还款29500元。

11.2017年11月30日，被害人李某乙与**寄卖行签订200000元虚假借款合同，实际得款40000元。后李某乙未按期还款，郑某甲、王某甲对其威胁、恐吓，迫使李某乙还款58000元。

12.2018年7月25日，被害人李某乙与**寄卖行签订30000元虚假借款合同及100000元虚假车辆买卖协议，实际得款96000元。后李某乙未按期还款，郑某甲、王某甲对其威胁、恐吓，迫使李某乙还款173000元。

13.2017年12月，被害人徐某某与**寄卖行签订60000元虚假借款合同，实际得款13000元。后徐某某未按期还款，郑某甲对其威胁、恐吓，迫使徐某某还款45000元。

14.2017年12月14日，被害人孙某某与**寄卖行签订15000元虚假借款合同，实际得款2000元。后孙某某未按期还款，杨某某、郑某甲、贾某某对其威胁、恐吓，迫使孙某某还款3000元。

15.2017年末，单某某与**寄卖行签订10000元虚假借款合同。因单某某未按期还款，杨某某、郑某甲对单某某的母亲蒋某某威胁、恐吓，迫使蒋某某出具10000元欠条。

16.2018年1月12日，被害人潘某甲与**寄卖行签订10000元虚假借款合同，实际得款7000元。后潘某甲未按期还款，郑某甲、杨某某、贾某某、邓某某、郭某某对其威胁、恐吓，迫使潘某甲还款10000元。

17.2018年2月至2019年1月，被害人牟某某与**寄卖行签订30000元、50000元两份虚假借款合同，实际得款5500元。牟某某还款约15000元后，杨某某纠集郑某甲、张某丁、贾某某、赵某某在本市**小区门口、八中附近、**寄卖行等地，多次对牟某某及其母亲万某某辱骂、恐吓、殴打，迫使牟某某向郑某甲给付5400元，出具20000元借据，向张某丁给付5000元，出具10000元借据。

18.2018年4月，郑某乙向**寄卖行借款5000元。因郑某乙未按期还款，郑某甲、邓某某、贾某某对郑某乙的母亲唐某某威胁、恐吓，要求被害人唐某某替郑某乙还款30000元。

    二、寻衅滋事罪

    2017年12月16日，被害人李某丙与**寄卖行签订30000元虚假借款合同，因李某丙放弃借贷，郑某甲以付服务费为由向李某丙强行索要2000元。

三、非法侵入住宅罪

2017年11月5日，潘某乙与**寄卖行签订10000元虚假借款合同，实际得款3000元。因潘某乙未按期还款，郑某甲、杨某某对潘某乙的母亲宋某某威胁、恐吓，并将被害人宋某某位于本市龙山区**小区**号楼**单元**室的住宅门锁打开，进行使用。

    被告人马某某于2019年11月7日主动到辽源市公安局东吉分局投案。

认定上述事实的证据如下：

    1.物证；

    2.书证；

    3.证人证言；

    4.被害人陈述；

    5.被告人的供述与辩解；

    6.辨认笔录；

7.视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某与郑某甲、杨某某、王某甲、邓某某、郭某某、贾某某等人经常纠集在一起，有组织的实施多次犯罪活动，形成较为固定的恶势力犯罪集团；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。系恶势力犯罪集团首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人马某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。部分犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当追缴其违法所得的一切财物和没收其供犯罪所用的本人财物。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽源市龙山区人民法院

                                        检察员：矫慧玲

2020年5月20日

附：

    1.被告人马某某现羁押于辽源市看守所。

2.案卷材料和证据27册、相关证据材料10页、光盘2张。

3.认罪认罚具结书、量刑建议书。